Experience of Individual European Countries in Building a System to Prevent Money Laundering. Досвід окремих країн Європейського Союзу з побудови системи запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом
Loading...
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Ukraine as a European state implements a set of strategic measures for economic development on a global platform, collecting, processing and analysing information about suspicious financial transactions that may be related to money laundering, but the prevention mechanisms are not effective enough and the ranges of such crime pose a real threat to the national security of the country, which determines the relevance of this study. The purpose of the study is to comprehensively analyse foreign strategies to prevent money laundering and, accordingly, consider the possibility of implementing certain measures in the legal plane of the Ukrainian state. In the course of the entire study, a group of general logical methods was used – comparison, analysis, synthesis, and generalisation, which allowed objectively assessing the level and effectiveness of national and
legal phenomena to prevent illegal legitimisation by foreign states, which is carried out both on the territory
of the country and abroad. Україна як європейська держава реалізовує комплекс стратегічних заходів з розвитку економіки на світовій платформі, здійснюючи збір, обробку й аналіз інформації щодо підозрілих
фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з відмиванням доходів, проте механізми запобігання є недостатньо дієвими, а ступінь поширення такої злочинності становить реальну загрозу для національної безпеки країни, що визначає актуальність дослідження вказаного питання. Метою статті
є всебічний аналіз зарубіжних стратегій із запобігання відмиванню доходів, одержаних злочинним
шляхом, та розгляд можливості імплементації окремих заходів у правову площину української держави.
Description
Keywords
division financial intelligence, money laundering, prevention, financial services marke, group for the development of financial measures to combat money laundering, strategy, підрозділ фінансової розвідки, відмивання доходів, ринок фінансових послуг, Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, стратегія