Experience of Individual European Countries in Building a System to Prevent Money Laundering. Досвід окремих країн Європейського Союзу з побудови системи запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом

Simple item page
dc.contributor.authorKundelska, Iryna S.
dc.contributor.authorКундельська, Ірина Сергіївна
dc.date.accessioned2023-01-08T17:36:00Z
dc.date.available2023-01-08T17:36:00Z
dc.date.issued2022
dc.description.abstractUkraine as a European state implements a set of strategic measures for economic development on a global platform, collecting, processing and analysing information about suspicious financial transactions that may be related to money laundering, but the prevention mechanisms are not effective enough and the ranges of such crime pose a real threat to the national security of the country, which determines the relevance of this study. The purpose of the study is to comprehensively analyse foreign strategies to prevent money laundering and, accordingly, consider the possibility of implementing certain measures in the legal plane of the Ukrainian state. In the course of the entire study, a group of general logical methods was used – comparison, analysis, synthesis, and generalisation, which allowed objectively assessing the level and effectiveness of national and legal phenomena to prevent illegal legitimisation by foreign states, which is carried out both on the territory of the country and abroad. Україна як європейська держава реалізовує комплекс стратегічних заходів з розвитку економіки на світовій платформі, здійснюючи збір, обробку й аналіз інформації щодо підозрілих фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з відмиванням доходів, проте механізми запобігання є недостатньо дієвими, а ступінь поширення такої злочинності становить реальну загрозу для національної безпеки країни, що визначає актуальність дослідження вказаного питання. Метою статті є всебічний аналіз зарубіжних стратегій із запобігання відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та розгляд можливості імплементації окремих заходів у правову площину української держави.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/22561
dc.language.isoenuk_UA
dc.subjectdivision financial intelligenceuk_UA
dc.subjectmoney launderinguk_UA
dc.subjectpreventionuk_UA
dc.subjectfinancial services markeuk_UA
dc.subjectgroup for the development of financial measures to combat money launderinguk_UA
dc.subjectstrategyuk_UA
dc.subjectпідрозділ фінансової розвідкиuk_UA
dc.subjectвідмивання доходівuk_UA
dc.subjectринок фінансових послугuk_UA
dc.subjectГрупа з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошейuk_UA
dc.subjectстратегіяuk_UA
dc.titleExperience of Individual European Countries in Building a System to Prevent Money Laundering. Досвід окремих країн Європейського Союзу з побудови системи запобігання легалізації доходів, отриманих злочинним шляхомuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
local.departmentНаціональна академія внутрішніх справuk_UA
local.udk343.847uk_UA
local.vidНаукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.uk_UA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
Наук. вісник Т.27№2 2022_p108-117.pdf
Size:
598.37 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download
Collections
Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ