12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Permanent URI for this collection

https://elar.naiau.kiev.ua/handle/123456789/50

Browse

Now showing 1 - 20 of 113

Арешт майна у кримінальному процесі.Arrest of property in criminal proceedings.
(2017-03-30) Лепей, Михайло Васильович; Lepey, M.
У дисертації здійснено комплексне дослідження теоретичних та практичних проблем застосування такого заходу забезпеченнякримінального провадження як арешт майна. Визначено етапи розвитку цього інституту у кримінальному процесуальному законодавстві незалежної України. Розглянуто питання про сутність, підстави, мету та предмет арешту майна. З’ясовано, на майно яких фізичних та юридичних осіб він може накладатися. Досліджений порядок прийняття та виконання рішення про арешт майна. Проаналізована процедура його скасування під час досудового розслідування та судового розгляду. Розроблені пропозиції про внесення змін та доповнень до КПК України щодо удосконалення регламентації застосування арешту майна.Диссертация является первым в Украине комплексным монографическим исследованием теоретических и практических проблем ареста имущества. Рассмотрены этапы развития этого института в уголовном процессуальном законодательстве независимой Украины. Определено, что сущность ареста имущества состоит во временном лишении по определению следственного судьи или суда подозреваемого, обвиняемого, осужденного, лиц, которые в силу закону несут гражданскую ответственность за вред, причиненный их действиями, невменяемого лица, совершившего общественно опасное деяние, а также иных лиц, указанных в ст. 170 УПК України, возможности отчуждать определенное имущество, им пользоваться и распоряжаться. Также исследована сущность предварительного ареста имущества, решение о применении которого принимается в неотложных случаях Директором Национального антикоррупционного бюро Украины или его заместителем при проведении досудебного расследования тяжких и особо тяжких преступлений, отнесенных к подследственности детективов этого бюро.Рассмотрены основания, цель, предмет ареста имущества, а также субъекты, в отношении которых может применяться эта мера обеспечения уголовного производства. Особое внимание уделено изучению фактических оснований наложения ареста на имущество третьего лица.The thesis presents a comprehensive study of theoretical and practical problems of ensuring the application of the criminal proceedings as a seizure. The stages of development of this institution in the criminal procedural legislation of independent Ukraine. The question of the nature, reason, purpose and object of seizure. It was found on the property which individuals and entities it may be imposed. Investigated the procedure for adoption and enforcement of seizure.Analyzed the procedure for cancellation during the preliminary investigation and the trial. Suggestions on amendments and additions to the CCP for the improvement regulate the use of seizure.
Взаємодія слідчих підрозділів Національної поліції України з правоохоронними органами інших держав під час розслідування злочинів у сфері банківської діяльності. Interaction of investigative units of the National Police of Ukraine with law enforcement agencies of other states during the investigation of crimes in the field of banking.
(2020-06) Бондар, Сергій Володимирович; Bondar, Serhii V.
У дисертації запропоновано низку теоретичних і практичних рекомендацій щодо взаємодії слідчих підрозділів Національної поліції України з правоохоронними органами інших держав під час розслідування злочинів у сфері банківської діяльності з огляду на сучасний стан законодавства та правозастосовної практики, теоретичні положення криміналістики, кримінального процесу, кримінального права, кримінології. Сформульовано поняття та окреслено правове підґрунтя взаємодії слідчих підрозділів Національної поліції України з правоохоронними органами інших держав, криміналістичну характеристику цих злочинів, схарактеризовано форми взаємодії щодо виявлення та розшуку особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, під час проведення слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, а також запропоновано шляхи вдосконалення правових, органазаційних та інформаційно-аналітичних основ збирання доказів стороною обвинувачення у рамках міжнародного співробітництва. The dissertation offers a number of theoretical and practical recommendations on the interaction of investigative units of the National Police of Ukraine with law enforcement agencies of other states during the investigation of crimes in the field of banking, taking into account the current state of law and law enforcement, theoretical provisions of criminalistics, criminal procedure, criminal law, and criminology. In particular: the concepts and legal basis of interaction of investigative units of the National Police of Ukraine with law enforcement agencies of other states, forensic characteristics of these crimes, characteristics of forms of interaction to identify and search for a person, who committed a criminal offense, and ways to improve the legal, organizational and information-analytical basis for the collection of evidence by the prosecution in the framework of international cooperation.
Взаємодія слідчого з експертними підрозділами під час розслідування порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Interaction of an investigator with expert units during investigating of road code violations and traffic exploitation.
(2021-08) ЧИЧИРКІН, АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ; Chychyrkin, A.O.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Національна академія внутрішніх справ, Київ, 2021. У дисертації розроблені теоретичні положення та криміналістичні рекомендації щодо взаємодії слідчого з експертними підрозділами під час розслідування порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Встановлені форми та види відповідної взаємодії, а також її принципи. Обґрунтована етапність взаємодії слідчого з експертами під час огляду місця події, призначення і проведення експертиз, слідчого експерименту при розслідуванні порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Показана можливість використання криміналістичних обліків та інформаційно-пошукових систем МВС України під час розслідування порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. Проаналізовані основні положення взаємодії слідчого з експертом при проведенні слідчого експерименту в досліджуваній категорії кримінальних проваджень. Розкрита взаємодія слідчого з експертними підрозділами у профілактичній діяльності щодо ДТП, рекомендовано уніфікувати форму документів за результатами здійснення заходів з виявлення причин і умов вчинення кримінальних правопорушень, зокрема під час розслідування порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту. The thesis for the Candidate of Sciences Degree in Legal Sciences in speciality 12.00.09 – Criminal Process and Criminalistics; Forensic Science; Operative and Investigatory Activities. – National Academy of Internal Affairs, Kyiv, 2021. The dissertation deals with development of theoretical approaches and forensic recommendations for interaction among the investigator and expert units during the investigation of violations of traffic safety rules or traffic exploitation. The forms and types of corresponding interaction have been established, as well as its principles. The stages of interaction among the investigator with experts during the crime scene inspection have been grounded as well as expertise appointments and their conduction, forensic experiment while investigating traffic code violations or vehicles exploitation. The possibilities of using forensic accounting and information retrieval systems of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine have been shown during investigation of violations of traffic safety code or its exploitation. The main approaches of the interaction between the investigator with an expert in conducting an investigative experiment in the study category of criminal proceedings have been analyzed. The interaction of the investigator with expert units in preventive activities on accidents has been revealed, it is recommended to unify the form of documents based on the results of measures to identify the causes and conditions for committing criminal offenses, in particular during investigation of violations of traffic safety code or traffic exploitation.
Визнання доказів недопустимими у кримінальному провадженні.Recognition of evidence inadmissible in criminal proceedings
(2016-06-16) Осетрова, Олена Станіславівна; Osetrova, E. S.
У дисертації досліджено теоретичні та практичні проблеми визнання недопустимими доказів у кримінальному провадженні. Визначено історичні передумови виникнення та становлення інституту недопустимості доказів, його розвиток та сучасний стан. Сформульовано поняття, ознаки та критерії недопустимості доказів. На підставі аналізу та узагальнення емпіричних даних здійснено типізацію порушень при проведенні слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, що призводять до визнання доказів недопустимими. Запропоновано проекти змін і доповнень до КПК України. Розкрито підстави для визнання доказів недопустимими. Проаналізовано кримінальне процесуальне законодавство, правозастосовну практику зарубіжних країн, правові позиції ЄСПЛ щодо регламентації та реалізації інституту недопустимості доказів. Диссертация является одним из первых в Украине комплексных монографических исследований теоретических и практических проблем признания доказательств недопустимыми в уголовном производстве. В диссертации определены исторические предпосылки возникновения и становления института недопустимости доказательств, его развитие и современное состояние. Определено понятие, признаки и критерии недопустимости доказательств, в частности, недопустимость доказательства – это одно из свойств доказательства, которое является составной оценки, доказательства с точки зрения нормативной регламентация объекта-носителя информации и формы закрепления следователем, прокурором, судом во время досудебного расследования и судебного разбирательства с целью недопущения использования доказательств, не имеющих юридической силы. Критериями недопустимости доказательств являются: ненадлежащей источник сведений и отсутствие возможности проверки подлинности фактической информации; нарушение процессуальной формы; ненадлежащий субъект доказывания; ненадлежащее процессуальное действие; получение доказательств с помощью действий, не предусмотренных процессуальными нормами; нарушения гарантированных Конституцией Украины прав человека и гражданина; получение доказательств с применением насилия, угроз, издевательства над личностью, с применением иных незаконных действий; догадки и предположения; доказательства, полученные на основании недопустимых; доказательства, собранные с целью создания негативного мнения о личности преступника.In the dissertation theoretical and practical problems confession inadmissible evidence in criminal proceedings. The historical background of the establishment of the institute and the inadmissibility of evidence, its development and current status. The concept, characteristics and criteria inadmissibility of evidence. Based on the analysis and synthesis of empirical data typing violations made during the investigation (search) and covert investigative (detective) actions that lead to the recognition of the evidence inadmissible. A draft amendments and additions to the Code of Ukraine. Reveals the reasons for declaring the evidence inadmissible. Analyzed the criminal procedural legislation, law enforcement practices of foreign countries, the legal position of the ECHR concerning the regulation and implementation of the Institute of inadmissibility of evidence.
Використання балістичного обліку Експертної служби МВС України у розслідуванні кримінальних правопорушень. Use of MoI Expert Service ballistic registration during the investigation of criminal violations.
(2021-02) Грищенко, Олександр Володимирович; Hryshchenko, Oleksandr
У дисертації сформульовано теоретичні положення та практичні рекомендації щодо використання балістичного обліку Експертної служби МВС України в розслідуванні кримінальних правопорушень. Висвітлено генезу, стан наукових досліджень щодо використання балістичного обліку Експертної служби МВС України. Розглянуто балістичний облік у структурі криміналістичного обліку, визначено організаційно-правові засади його функціонування; охарактеризовано процеси автоматизації балістичного обліку. Досліджено порядок використання балістичного обліку Експертної служби МВС України під час виконання організаційно-тактичних завдань розслідування кримінальних правопорушень і проведення судово-балістичних експертиз. Сформовано напрями використання балістичного обліку Експертної служби МВС України в методиці розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із використанням вогнепальної зброї. В диссертации сформулированы теоретические положения и практические рекомендации по использованию баллистического учета Экспертной службы МВД Украины в расследовании уголовных правонарушений. Thesis presents formulation of theoretical background and practical recommendations regarding the use of MoI Expert Service ballistic registration during the investigation of criminal violations. Genesis and state of scientific research regarding the use of MoI Expert Service ballistic registration are revealed; ballistic registration is described as a component of MoI Expert Service forensic registration along with organizational and legal framework of its functioning; author outlines the procedure of the use of MoI Expert Service ballistic registration in the course of performing organizational and tactical tasks as a part of criminal violation investigation and ballistic examination conduct; possible ways to apply the MoI Expert Service ballistic registration in the methodology of investigating the specific types of criminal violations are listed.
Використання висновків ревізій у кримінальному провадженні Use of revision’s (audit’s) findings in criminal proceedings
(2018-10) Неганов, Віктор Вадимович; Nehanov, Viktor
Дисертацію присвячено дослідженню питань використання висновків ревізій у кримінальному провадженні, взаємодії органів досудового розслідування, суду, ДАСУ під час підготовки, призначення та проведення ревізій у кримінальному провадженні. Розкрито стан наукових досліджень проблем використання ревізії як форми спеціальних економічних знань у кримінальному провадженні. Здійснено порівняльно-правовий аналіз форм використання спеціальних економічних знань (включаючи ревізію, аудит) у кримінальному провадженні за законодавством інших країн і України. З’ясовано місце ревізій серед інших форм використання спеціальних економічних знань у кримінальному провадженні, їх співвідношення. Сформульовано пропозиції і рекомендації до методології підготовки, проведення, оформлення результатів ревізії, а також підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють відповідну сферу. Розроблено пропозиції щодо удосконалення законодавчого регулювання забезпечення підготовки, призначення і проведення ревізії у кримінальному провадженні. Диссертация посвящена исследованию вопросов использования заключений ревизий в уголовном производстве, взаимодействия органов досудебного расследования, суда, ГАСУ в процессе подготовки, назначения и проведения ревизий. The dissertation is devoted to the study of the use of revision’s (audit’s) findings of audits in criminal proceedings, issues of cooperation between pre-trial investigation units, the court, the State Audit Service of Ukraine during the preparation, appointment and conduct of revisions (audits) in criminal proceedings.
Використання обліків та автоматизованих інформаційних систем при розслідуванні кримінальних правопорушень.Use of accounting records and automated information systems in criminal investigations.
(2017-04-02) Дабіжа, Дмитро Вікторович; Dabizha, D. V.
У дисертації досліджено проблеми інформаційного забезпечення пошуково-пізнавальної діяльності при розслідуванні кримінальних правопорушень. Розкрито сутність та значення цієї діяльності, визначено завдання, функції, можливості, шляхи підвищення ефективності, напрями використання спеціалізованих обліків та автоматизованих інформаційних систем у кримінальному провадженні, запропоновано їх авторську класифікацію. Розглянуто головні напрями вдосконалення криміналістичної методики розслідування окремих видів кримінальних правопорушень, зважаючи на потенціал сучасних інформаційних систем.Диссертация посвящена исследованию проблем информационного обеспечения поисково-познавательной деятельности при расследовании уголовных преступлений. Раскрыты сущность и значение этой деятельности, определены задачи, функции, возможности, пути повышения эффективности, направления использования специализированных учетов и автоматизированных информационных систем в уголовном производстве, предложена их авторская классификация. Рассмотрены основные направления совершенствования криминалистической методики расследования отдельных видов уголовных преступлений с учетом потенциала современных информационных систем. Очерчены организационно-правовые проблемы применения современных информационных систем, освещены отечественный и зарубежный опыт информационно-аналитического обеспечения расследования уголовных преступлений, доказана возможность распространения положительного опыта в Украине.The Thesis analyses the problems and challenges related to information support of searches and enquiries in investigations of criminal offences. The author has studied the nature and meaning of such activities, determined the objectives, functions, options, ways of performance improving and areas of the use of specific records and automated information systems in criminal proceedings, and suggested the author’s classification thereof. The study outlines the key directions of improvement of forensic and investigative techniques for certain types of criminal offences taking into account the potential of modern information systems. The author has analysed the institutional and procedural problems related to the use of information systems, highlighted the domestic and international experience in the information and analytical support of criminal investigations, and has provided proofs of the possibility to implement the successful experience in Ukraine.
Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів проти безпеки виробництва. Use of special knowledge in the investigation of crimes against the safety of production.
(2018-09) Тимофєєва, Неля Василівна; Tymofeeva, Nelia
Дисертацію присвячено дослідженню низки актуальних питань використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів проти безпеки виробництва. Проаналізовано ґенезу наукового знання щодо використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, пов’язаних з порушенням правил безпеки на виробництві у різні історичні періоди. Визначено теоретичні засади поняття та форм використання спеціальних знань і розкрито їх особливості для розслідування злочинів проти безпеки виробництва. З криміналістичних позицій охарактеризовано поняття і види спеціальних технічних знань, що використовуються у відповідних кримінальних провадженнях. Запропоновано рекомендації щодо використання спеціальних знань при проведенні окремих слідчих (розшукових) дій, що є найбільш поширеними у практиці розслідування злочинів, передбачених ст. 271–275 КК України. Розкрито особливості проведення експертиз, конкретизовано предмет, об’єкти та перелік запитань для проведення експертиз із урахуванням специфіки злочинів проти безпеки виробництва. The dissertation is devoted to the research of problems of use of special knowledge in the investigation of crimes against production safety. The genesis of scientific knowledge on the use of special knowledge in the investigation of crimes related to violation of safety rules at work in different historical periods has been analyzed. В диссертации проведено комплексное исследование ряда актуальных вопросов использования специальных знаний при расследовании преступлений против безопасности производства. Определены исторические периоды развития научных взглядов об использовании специальных знаний при расследовании преступлений против правил безопасности, охраны труда и других смежных преступлений, которые определялись как связанные с безопасностью производства: от первого упоминания в работе Г. Гросса (1853) по настоящее время.
Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, які посягають на права інтелектуальної власності. The usage of special knowledges in the process of investigation of the crimes, that encroach the rights of intellectual property.
(2007) Курилін, Іван Ростиславович; Kurilin, Ivan R.
Дисертацію присвячено актуальним проблемам використання спеціальних знань під час розслідування злочинів, які посягають на права інтелектуальної власності: поняттю та криміналістичній характеристиці злочинів, які посягають на права інтелектуальної власності; поняттю спеціальних знань, які використовуються під час розслідування таких злочинів; правовим та організаційним засадам використання спеціальних знань; участі спеціаліста при проведенні окремих слідчих дій; особливостям призначення і проведення окремих видів судових експертиз; оцінці висновків експертів під час розслідування злочинів, які посягають на права інтелектуальної власності. The dissertation is devoted to the actual problems of usage of special knowledges in the process of investigation of crimes that encroach on intellectual property rights: the meaning and the criminal characteristics of the crime encroaching the rights of intellectual property, the meaning of special knowledges that are used during the process of investigation of such crimes, legal and organizational base of the usage of special knowledges, participation of the experts at carrying out some separate investigatory actions, the evaluation of the conclusions of the experts done in the process of investigation of the crimes, that encroach the rights of intellectual property.
Використання спеціальних знань при розслідуванні неналежного виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником. The use of specialized knowledge in the investigation of improper fulfillment of professional duties by medical or pharmaceutical personnel.
(2020) Таранова, А. М.; Taranova, A.
Дисертацію присвячено дослідженню низки актуальних питань використання спеціальних знань при розслідуванні неналежного виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником. Проаналізовано ґенезу інституту використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів. Визначено теоретичні засади, поняття та форми використання спеціальних знань, розкрито їх особливості при розслідуванні неналежного виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником. Запропоновано рекомендації щодо використання спеціальних знань при проведенні окремих слідчих (розшукових) дій, що є найбільш поширеними у практиці цих злочинів. Розкрито особливості проведення окремих видів експертиз, конкретизовано поняття, завдання, об’єкти та методи проведення експертиз із урахуванням специфіки розслідування неналежного виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником.The Thesis deals with the research of a number of topical issues of the use of specialized knowledge in the investigation of improper fulfillment of professional duties by medical or pharmaceutical personnel. The genesis of the institute of the use of specialized knowledge in the investigation of crimes has been analyzed. The theoretical basis, the concepts and the forms of the use of specialized knowledge have been defined; their peculiarities in the investigation of improper fulfillment of professional duties by medical or pharmaceutical personnel have been investigated. The recommendations on the use of specialized knowledge when conducting individual investigative (search) actions, which are the most common in the practice of these crimes, have been offered. The peculiarities of conducting certain types of examinations have been revealed, the concepts, tasks, objects and methods of examinations, taking into account the specifics of the investigation of improper fulfillment of professional duties by medical or pharmaceutical personnel have been specified.
Використання спеціальних знань під час проведення слідчого експерименту Use of special knowledge during the performance of investigative experiment
(2018-12) Даніч, Євгенія Олександрівна; Danich, Ievheniia
У дисертації сформульовано теоретичні положення та практичні рекомендації щодо використання спеціальних знань під час проведення слідчого експерименту. Висвітлено стан наукового дослідження цього питання; з’ясовано кримінальну процесуальну регламентацію, завдання та форми використання спеціальних знань під час проведення слідчого експерименту. Визначено засади використання спеціальних знань як складової тактики слідчого експерименту за етапами підготовки до проведення слідчої (розшукової) дії, робочого, фіксації перебігу та результатів, їх оцінювання. Окреслено напрями вдосконалення використання спеціальних техніко-криміналістичних, психологічних і спеціальних знань з інших галузей під час проведення слідчого експерименту. Thesis formulates theoretical background and presents practical recommendations related to use of special knowledge during the performance of investigative experiment. Current state of related issues research is outlined; criminal procedural regimentation is defined, tasks and forms of use of special knowledge during the performance of investigative experiment. Basic concept of use of special knowledge as component of investigative experiment tactics is presented with consideration of stages of preparation to investigative (search) activity performance, its process and results fixation, its evaluation. Methods of improving special technical, forensic, psychological and other knowledge used during the investigative experiment are formulated. В диссертации сформулированы теоретические положения и практические рекомендации по использованию специальных знаний при проведении следственного эксперимента. Раскрыто состояние научного исследования указанных вопросов; выяснены уголовная процессуальная регламентация, задачи и формы использования специальных знаний при проведении следственного эксперимента. Определены принципы использования специальных знаний как составляющей тактики следственного эксперимента в соответствии с этапами подготовки к проведению следственного (розыскного) действия, рабочего, фиксации хода и результатов, их оценки. Очерчены направления совершенствования использования специальных технико-криминалистических, психологических и специальных знаний из других областей во время проведения следственного эксперимента.
Використання спеціальних знань під час розслідування крадіжок природного газу шляхом втручання в роботу приладів обліку. Use of special knowledge in the investigation of natural gas theft, made by interfering with the operation of metering devices.
(2020-10) Хомич, Дмитро Олегович; Khomych, Dmytro
Дисертацію присвячено дослідженню актуальних питань використання спеціальних знань під час розслідування крадіжок природного газу шляхом втручання в роботу приладів обліку. Розкрито поняття і зміст спеціальних знань у сфері постачання та обліку природного газу, їх значення та можливості використання у процесі розслідування крадіжок шляхом втручання в роботу приладів обліку, зокрема щодо встановлення предмета злочинного посягання, способів учинення злочину, слідової картини, особи правопорушника та інших обставин кримінального правопорушення. Охарактеризовано специфіку окремих форм використання спеціальних знань, визначених як найбільш ефективні для виконання завдань розслідування, а саме: консультативна допомога спеціаліста; криміналістичне значення відомчої експертизи лічильників газу; діяльність спеціаліста під час проведення огляду лічильників природного газу. Розкрито особливості проведення трасологічної експертизи приладів обліку газу, зокрема, її засади, завдання, об’єкти, методику. Визначено перелік запитань для вирішення ідентифікаційних і діагностичних завдань трасологічної експертизи. The dissertation is devoted to the research of topical issues of using special knowledge during the investigation of natural gas thefts, made by interfering with operation of metering devices. The concept and content of special knowledge in the field of supply and accounting of natural gas, its significance and possibility of usage in the investigation of theft by interfering with the operation of metering devices, in particular to establish the subject of criminal encroachment, methods of committing a crime, traceability, the identity of the offender and other circumstances of the criminal offense are analyzed. The specifics of certain forms of use of special knowledge, defined as the most effective for the tasks of the investigation, are described, namely: expert assistance; forensic significance of gas meters departmental examination; activity of a specialist during the inspection of natural gas meters. The peculiarities of conducting trasological examination of gas metering devices, in particular, its principles, tasks, objects and methods are revealed. The list of questions for the decision of identification and diagnostic tasks of trasological examination is defined.
Використання спеціальних товарознавчих знань під час досудового розслідування.Use of special knowledge of goods during pre-trial investigation.
(2017-09-22) Шевченко, Олександр Вікторович; Shevchenko, A.
У дисертації: висвітлено стан і перспективи наукового вивчення проблем використання спеціальних товарознавчих знань; сформульовано поняття та визначено спеціальні товарознавчі знання на підставі сучасних теоретичних положень криміналістики та теорії судової експертизи в умовах реформування кримінального процесуального законодавства; розроблено наукову класифікацію форм використання спеціальних товарознавчих знань під час розслідування кримінальних правопорушень; здійснено аналіз особливостей правового статусу спеціаліста-товарознавця як самостійного учасника кримінального процесу; деталізовано зміст консультативної допомоги спеціаліста-товарознавця під час його залучення до участі в слідчих (розшукових) діях; запропоновано визначення судово-товарознавчої експертизи та розроблено її класифікацію; сформульовано предмет, систематизовано і класифіковано об’єкти судово-товарознавчої експертизи.Диссертация есть самостоятельной и завершенной работой, целью которой являются изучения процессуальных и криминалистических проблем специальных товароведческих знаний, и формирование на них основе практических рекомендаций относительно усовершенствования практики использования таких знаний во время досудебного расследования.В диссертации: рассмотрен генезис и определена роль товароведческих знаний в формировании теории судебно-товароведческой экспертизы; освещено состояние и перспективы научного изучения проблем использования специальных товароведческих знаний; сформулированы понятия и определены специальные товароведческие знания на основании современных теоретических положений криминалистики и теории судебной экспертизы в условиях реформирования уголовного процессуального законодательства; разработана научная классификация форм использования специальных товароведческих знаний во время расследования уголовных правонарушений; осуществлен анализ особенностей правового статуса специалиста-товароведа как самостоятельного участника уголовного процесса; детализировано содержание консультативной помощи специалиста-товароведа во время его привлечения к участию в следственных (розыскных) действиях; предложено определение судебно-товароведческой экспертизы и разработано ее классификацию; сформулирован предмет, систематизированы и классифицированы объекты судебно-товароведческой экспертизы; определены и усовершенствованы приемы подготовки следственных материалов для проведения судебно-товароведческой экспертизы; освещены критерии оценки заключения судебно-товароведческой экспертизы, которые используются следователем; выяснены трудности, которые возникают в следователя во время оценки вывода судебно-товароведческой экспертизы и определены пути их преодоления.using special knowledge about goods are covered; Author's concepts are formulated and special knowledge about goods is determined on the basis of modern theoretical provisions of criminalistics and the theory of forensic expertise in the conditions of reforming criminal procedural legislation; A scientific classification of the forms of using special knowledge of goods during the investigation of criminal offenses has been developed; The analysis of the peculiarities of the legal status of a specialist in goods as an independent participant in the criminal procedure; Detailed the content of the expert's advice on goods during his involvement in investigative (search) actions; The author's definition of forensic examination of goods was proposed and its classification was developed; Object is formulated, systematized and classified objects of forensic examination of goods.
Відібрання зразків біологічного походження під час досудового розслідування.A receipt of samples of biological origin is during pre-trial investigation.
(2017-03-31) Коропецька, Сніжана Орестівна; Koropetska, S.
Дисертація присвячена комплексному дослідженню проблематики отримання біологічних зразків для експертизи у кримінальному провадженні. У роботі розкриті теоретичні основи отримання зразків для експертизи у кримінальному процесі. З’ясовані поняття, сутність та юридична природа зразків для проведення експертизи та їх отримання у кримінальному провадженні. Показані стан та основні напрями дослідження проблем отримання зразків для експертизи. Узагальнені конституційні основи та зарубіжний досвід з цього питання. Розкриті тактичні особливості на організаційно-підготовчому та наступному етапах відібрання біологічних зразків у особи. Охарактеризовані способи фіксації відібраних біологічних зразків. Виявлені недоліки законодавчого врегулювання і тактики відібрання біологічних зразків у особи для проведення експертизи. Запропоновані шляхи вдосконалення кримінального процесуального врегулювання отримання біологічних зразків та тактики відібрання їх окремих видів.Диссертация посвящена комплексному исследованию проблематики получения биологических образцов для экспертизы в уголовном судопроизводстве.Установлено, что вопрос о понятии и юридической природе образцов для экспертизы до сих пор остается спорным. Одними учеными и практиками они понимаются как вещественные доказательства, другими – как вторичные вещественные доказательства или документы. Обосновывается позиция, что образцы для экспертизы следует считать самостоятельной категорией объектов, обладающих собственной процессуальной природой и предназначением.В работе проанализированы теоретические основы получения образцов для экспертизы в уголовном процессе, рассмотрены основные подходы к пониманию понятия, сущности и юридической природы образцов, а также особенностей их получения в уголовном процессе.The present dissertation is devoted to a complex study of problems of getting biological samples for an examination in criminal proceedings.The thesis reveals theoretical bases of getting samples for an examination in a criminal procedure. A notion, essence and legal nature of samples for an examination carrying out and their taking in criminal proceedings are established. Condition and main tendencies of the study of problems of samples getting for an examination are showed. Constitutional bases and foreign experience as to this issue are summarized. Tactic peculiarities at organization and preparatory stage and further stages of biological samples taking from a person are revealed. Ways of recording of taken biological samples are characterized. Drawbacks of legislative regulation and tactics of biological samples taking from a person for an examination are detected. Ways of improvement of a criminal procedure regulation of biological samples getting and tactics of their separate types taking are suggested.
Детектив Національного антикорупційного бюро України як суб’єкт кримінальних процесуальних правовідносин Detective of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine as a subject of criminal procedural legal relations
(2019-01) Войтюк, Роман Віталійович; Voitiuk, Roman
Дисертація є першим в Україні дослідженням теоретичних засад і практичних питань діяльності детектива Національного антикорупційного бюро України як суб’єкта кримінальних процесуальних правовідносин. У роботі сформульовано поняття та визначено місце детектива НАБУ у системі органів досудового розслідування та інших правоохоронних органів, уповноважених на протидію корупції. Досліджено зарубіжний досвід функціонування детектива як суб’єкта кримінальних процесуальних правовідносин у сфері протидії корупції. Проаналізовано права та обов’язки детектива НАБУ як суб’єкта кримінальних процесуальних відносин, удосконалено теоретичні положення щодо процесуальних гарантій його діяльності. Досліджено порядок взаємодії детектива НАБУ під час досудового розслідування корупційних злочинів. Диссертация является первым в Украине исследованием теоретических основ и практических вопросов деятельности детектива Национального антикоррупционного бюро Украины как субъекта уголовных процессуальных правоотношений. The dissertation is the first in Ukraine study of theoretical foundations and practical issues of the detective activity of the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine as a subject of criminal procedural legal relations. The article formulates the concept and determines the place of the detective of NABU in the system of pre-trial investigation bodies and other law enforcement agencies authorized to counter corruption. The foreign experience of detective activity as a subject of criminal procedural legal relations in the field of counteraction to corruption is researched. The rights and duties of the detective of NABU as a subject of criminal procedural relations are analyzed, the theoretical provisions concerning procedural guarantees of his activity have been improved. The order of interaction of the detective of NABU during the pre-trial investigation of corruption crimes was investigated.
Доказування обставин, які характеризують особу обвинуваченого (підозрюваного), у кримінальному провадженні.Proving of circumstances that characterized an accused (suspect) person in the pretrial proceedings
(2016-09-15) Кастарнов, Дмитро Борисович; Kastarnov, D. В.
Дисертацію присвячено дослідженню питань доказування обставин, які характеризують особу обвинуваченого (підозрюваного), у кримінальному провадженні. Визначено місце таких обставин у предметі доказування, розкрито їх зміст, а також зв’язок з іншими елементами. Досліджено кримінальне процесуальне законодавство зарубіжних країн. Висвітлено процесуальний порядок збирання, перевірки й оцінки фактичних даних про особу обвинуваченого (підозрюваного) та особливості доказування у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх, застосування примусових заходів медичного характеру, окремої категорії осіб. Конкретизовано зміст і значення окремих обставин для прийняття процесуальних рішень про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та застави.В диссертации проведено комплексное исследование проблем доказывания обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого (подозреваемого), в уголовном производстве. Проанализировано понятие личности (подозреваемого) обвиняемого в разных правовых науках. Обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого (подозреваемого), классифицированы на социальные, профессиональные, индивидуальные, психологические, медицинские, биографические. Проанализировано уголовное процессуальное законодательство стран Европы (Германия, Австрия, Швейцария), США, Великобритании и стран постсоветского пространства. Установлено, что в законодательстве западноевропейских стран предмет доказывания в отдельной правовой норме не определяется, в США и Англии доказательственное право имеет признаки отдельной отрасли, чем и определяется специфика доказывания обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого. В большинстве стран постсоветского пространства сохранена правовая традиция определения предмета доказывания в отдельной правой норме с разной степенью конкретизации его элементов.This dissertation is concerning on questions of proving of circumstances that characterized an accused (suspect) person in the pretrial proceedings. The place of circumstances that characterized an accused (suspect) person in the fact in proof, their structure, content and connection with other fact in proof’s elements have been defined. Foreign countries criminal procedure legislation has been studied. Procedural order of gathering, examination and appraisal of actual data on accused (suspect) person as well as proving peculiarities in the criminal proceedings related to juveniles and forced medical measures employment onto specific categories of people have been disclosed. The content and meaning of some circumstances for procedural decision-making to choose the protective enforcement measures in the form of confinement or have been specificated.
Доказування у кримінальних провадженнях про злочини, пов’язані з незаконним заволодінням землею. Proof in criminal proceedings about crimes related to the illegal possession of land.
(2019-09) Дякін, Ярослав Олександрович; Diakin, Yaroslav O.
У дисертації досліджено проблеми доказування у кримінальних провадженнях про злочини, пов’язані з незаконним заволодінням землею, на підставі вивчення доктринальних та прикладних положень. В роботі встановлено генезис, сучасний стан наукових досліджень проблем доказування у кримінальних провадження про злочини, пов'язані з незаконним заволодінням землею, та класифіковано їх за ознакою предмету посягання на чотири групи. Визначено особливості доказування обставин, які підлягають встановленню у кримінальних провадженнях про злочини, пов’язані з незаконним заволодінням землею, та окреслено джерела доказів, з’ясовано особливості внесення відомостей до ЄРДР. Виокремлено особливості встановлення характеру та розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, пов’язаним із незаконним заволодінням землею. Визначено засоби збирання доказів стороною обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, пов’язані з незаконним заволодінням землею. Сформульовано пропозиції та надано рекомендації з удосконалення доказування у кримінальних провадженнях про злочини, пов’язані з незаконним заволодінням землею. В диссертации исследованы проблемы доказывания в уголовном производстве о преступлениях, связанных с незаконным завладением земли, на основании изучения доктринальных и прикладных положений теории уголовного процесса. The dissertation examines the aspects of evidence in criminal proceedings about crimes related to the illegal possession of land on the basis of the study of doctrinal and applied provisions. The paper identifies the genesis of historical aspects, the current state of scientific research of the problems of proving in criminal proceedings of crimes related to the illegal possession of land and classified them on the basis of the subject of the attack into four groups. The object of evidence in criminal proceedings about the crimes related to the illegal possession of land is determined and the sources of evidence in criminal proceedings about the crimes related to the illegal possession of land are outlined and the peculiarities of the introduction of information to the URRD are clarified. The peculiarities of establishing the nature and extent of damage caused by a criminal offense connected with the illegal possession of land are revealed. The means of gathering evidence by the prosecution party in criminal proceedings about the crimes related to the illegal possession of land are determined. Proposals have been formulated and recommendations on improvement of the principles of proof in criminal proceedings concerning crimes connected with the illegal possession of land have been formulated.
Доказування у кримінальних провадженнях про злочини, пов’язані з проведенням державних закупівель Proof in criminal proceedings related to the conducting of public procurement.
(2019-01) Спусканюк, Артем Юрійович; Spuskaniuk, Artem
Дисертацію присвячено комплексному дослідженню проблем доказування у кримінальних провадженнях про злочини, пов’язані з проведенням державних закупівель. Проведено аналіз стану наукової розробленості доказування у кримінальних провадженнях про злочини, пов’язані з проведенням державних закупівель. Надано авторське бачення поняття доказування стороною обвинувачення та визначено зміст доказування у кримінальному провадженні про злочин, пов’язаний з проведенням державних закупівель. Досліджено обставини, які підлягають доказуванню у кримінальних провадження про злочини, пов’язані з проведенням державних закупівель (основні та додаткові). Визначено приводи початку досудового розслідування, а також підстави внесення відомостей до ЄРДР. Охарактеризовано особливості збирання доказів про злочини, пов’язані з проведенням державних закупівель, за допомогою слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших засобів. Загалом, у дисертації вирішено наукове завдання щодо розробки теоретичних засад, правових і практичних рекомендацій, спрямованих на удосконалення доказування у кримінальних провадженнях про злочини, пов’язані з проведенням державних закупівель, сформульовано висновки, пропозиції й рекомендації, що відповідають вимогам наукової новизни. Диссертация посвящена комплексному исследованию проблем доказывания в уголовных производствах о преступлениях, связанных с проведением государственных закупок. The thesis is devoted to a comprehensive study of issues concerning the evidence in criminal proceedings related to the conducting of public procurement. The analysis of the scientific development of evidence in criminal proceedings related to the conducting of public procurement is given. The author’s vision of the proof by the prosecution has been provided and the content of evidence in criminal proceedings related to the conducting of public procurement has been determined. The circumstances that are subject to proof in criminal proceedings related to the conducting of public procurement (main and additional) are investigated. The commence pre-trial investigation as well as the grounds of its inclusion in the Unified registry of pre-trial investigations are determined. The features of the collection of evidence in crime related to the conducting of public procurement through investigative (search) actions, covert investigative (search) actions and other means are examined. The dissertation solved a scientific task to develop theoretical foundations, legal and practical recommendations aimed at improving evidence in criminal proceedings on crimes related to public procurement, and the conclusions, propositions and recommendations are formulated.
Доказування у кримінальних провадженнях про злочини, пов’язані із перешкоджанням законній професійній діяльності журналістів. Evidence within Criminal Proceedings on Crimes Related to the Obstruction of Journalists’ Legitimate Professional Activities.
(2019-02) Ковтун, Олександр Вікторович; Kovtun, Oleksandr
У дисертації досліджено доктринальні та прикладні аспекти доказування у кримінальних провадженнях про злочини, пов’язані із перешкоджанням законній професійній діяльності журналістів. З’ясовано сучасний стан наукових досліджень з піднятої проблематики, а також розкрито поняття, значення та межі доказування у вказаній категорії кримінальних проваджень. Визначено підстави та процесуальний порядок внесення відомостей про злочини, пов’язані із перешкоджанням законній професійній діяльності журналістів, до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Виокремлено та охарактеризовано обставини, що підлягають доказуванню у кримінальних провадженнях цієї категорії злочинів. Надано характеристику слідчим (розшуковим) діям як засобам збирання доказів і розкрито порядок проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час розслідування злочинів, пов’язаних із перешкоджанням законній професійній діяльності журналістів. Виокремлено інші засоби збирання доказів у вказаній категорії кримінальних проваджень. Запропоновано науково обґрунтовані пропозиції та рекомендації по вдосконаленню чинного кримінального процесуального законодавства України в контексті предмета дослідження. Диссертационное исследование посвящено изучению доктринальных и прикладных проблем, связанных с нормативной регламентацией и практикой доказывания по уголовным производствам о преступлениях, связанных с препятствием законной профессиональной деятельности журналистов. The author of the dissertation has studied the doctrinal and applied aspects of evidence within criminal proceedings on crimes related to the obstruction of journalists’ legitimate professional activities. The present state of scientific research on the raised problems has been clarified; and the concept, meaning and limits of proving in this category of criminal proceedings have been revealed. The grounds and procedure of entering information into the Single Register of Pre-trial Investigations about crimes related to the obstruction of journalists’ legitimate professional activities have determined. The circumstances, which are subject to proving in criminal proceedings of this category of crimes have been distinguished and characterized. The author has provided characteristics to investigative (search) actions as means of collecting evidence and has revealed the procedure for carrying out secret investigative (search) actions while investigating crimes related to the obstruction of journalists’ legitimate professional activities. Other means of collecting evidence in this category of criminal proceedings have been specified. The author has offered scientifically substantiated propositions and recommendations for improving the current criminal procedural legislation of Ukraine in the context of the subject matter of the research.
Доказування шахрайства на об’єктах залізничного транспорту під час досудового розслідування. Proof of fraud at railway transport facilities during the pre-trial investigation.
(2020-05) Балацька, Ольга Олександрівна; Balatska, Olha O.
У дисертації здійснено дослідження процесу доказування на досудовому розслідуванні фактів шахрайства на об’єктах залізничного транспорту. Увагу акцентовано на важливості встановлення події кримінального правопорушення та її складових – часу, місця, способу й інших обставин учинення аналізованого кримінального правопорушення. Розглянуто інші елементи предмета доказування, що визначені в частині 1 статті 91 КПК України, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні. Проаналізовано зміст низки слідчих (розшукових) дій, спрямованих на доказування шахрайства на об’єктах залізничного транспорту. Розроблено рекомендації щодо організації та проведення під час розслідування цих кримінальних правопорушень огляду, обшуку, допиту, пред’явлення для впізнання, слідчого експерименту, призначення експертиз, найпоширенішими серед яких є дактилоскопічна, трасологічна, почеркознавча, експертиза матеріалів, речовин та виробів, товарознавча, техніко-криміналістична експертиза документів. In the dissertation, the research of the process of proving at the pre-trial investigation of the facts of fraud at the objects of railway transport is carried out. Attention is focused on the importance of establishing the event of a criminal offence and its components – time, place, method and other circumstances of the analyzed criminal offence. Other elements of the subject of proof, defined in part 1 of Article 91 of the CPC of Ukraine, which are subject to proof in criminal proceedings, are considered. The content of some investigative (search) actions aimed at proving fraud at railway transport facilities is analyzed. Recommendations for the organization and conduct during the investigation of these criminal offences of inspection, search, interrogation, presentation for identification, investigative experiment, appointment of examinations, the most common of which are dactyloscopy, tropological, handwriting, examination of materials, substances and products, commodity, technology-forensic examination of documents.