12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

Permanent URI for this collection

https://elar.naiau.kiev.ua/handle/123456789/50

Browse

Now showing 1 - 20 of 113

Комплексне криміналістичне дослідження документів, виконаних за допомогою комп’ютерних технологій.Сomplex criminalistic research of the documents manufactured with means of computer technologies
(2006) Шведова, Олена Вікторівна
Дисертацію присвячено теоретичним, методологічним і практичним засадам комплексного криміналістичного дослідження документів, виконаних за допомогою комп’ютерних технологій. За результатами аналізу літературних джерел, узагальнення експертної, слідчої, судової практики запропоновано авторську періодизацію судово-технічної експертизи документів, засобів виготовлення документів, визначено методологічні і теоретичні засади дослідження. Визначено процесуальні особливості виявлення, фіксації, вилучення об’єктів дослідження; порядок його підготовки, призначення і оцінки; підходи до вирішення поставлених завдань шляхом застосування запропонованої методики.The dissertation is devoted to theoretical, methodological and practical bases of complex criminalistic researches of the documents executed by computer means. As a result of the analysis of literature, expert investigations, law practice were invastigated the periodization of questioned documents investigations, means and materials of documents manufacturing, methodological and scientific bases of researches and other certain problems. Also were investigated process features of detection, fixing, withdrawal of objects of researches; the order of its preparation, purpose and an estimation; approaches to the decision of tasks in view by application of the offered technique.Диссертация посвящена теоретическим, методологическим и практическим основам комплексного криминалистического исследования документов, выполненных с помощью компьютерных технологий. В результате анализа автором литературных источников, обобщения экспертной, следственной, судебной практики, предложена периодизация судебно-технической экспертизы документов, показаны средства изготовления машинописных документов, определены методологические и теоретические основы исследования. Определены процессуальные и организационные особенности обнаружения, фиксации, изъятия объектов исследования; порядок его подготовки, назначения и оценки; подходы к решению поставленных задач путём применения предложенной методики.
Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів, які посягають на права інтелектуальної власності. The usage of special knowledges in the process of investigation of the crimes, that encroach the rights of intellectual property.
(2007) Курилін, Іван Ростиславович; Kurilin, Ivan R.
Дисертацію присвячено актуальним проблемам використання спеціальних знань під час розслідування злочинів, які посягають на права інтелектуальної власності: поняттю та криміналістичній характеристиці злочинів, які посягають на права інтелектуальної власності; поняттю спеціальних знань, які використовуються під час розслідування таких злочинів; правовим та організаційним засадам використання спеціальних знань; участі спеціаліста при проведенні окремих слідчих дій; особливостям призначення і проведення окремих видів судових експертиз; оцінці висновків експертів під час розслідування злочинів, які посягають на права інтелектуальної власності. The dissertation is devoted to the actual problems of usage of special knowledges in the process of investigation of crimes that encroach on intellectual property rights: the meaning and the criminal characteristics of the crime encroaching the rights of intellectual property, the meaning of special knowledges that are used during the process of investigation of such crimes, legal and organizational base of the usage of special knowledges, participation of the experts at carrying out some separate investigatory actions, the evaluation of the conclusions of the experts done in the process of investigation of the crimes, that encroach the rights of intellectual property.
Принцип недоторканності особистого життя людини у досудових стадіях кримінального процесу.Principle the presumption privacy of innocence in the prejudicial investigation of the criminal trial.
(2012-08-28) Самодін, А.В.; Samodin, A.
У дисертації на підставі аналізу міжнародного і національного законодавства України здійснено комплексне дослідження теоретичних положень та узагальнено правозастосовчі аспекти, пов’язані з реалізацією права людини на недоторканність особистого життя людини у сфері кримінально-процесуальних відносин. Визначено поняття і суть принципу недоторканності особистого життя людини та стан його забезпечення у сфері кримінального судочинства, а також з’ясовано місце і значення вказаного принципу у системі принципів кримінального судочинства.Диссертация посвящена исследованию теоретических положений и правоприменительных аспектов, связанных с обеспечением неприкосновенности личной жизни человека в сфере уголовно-процессуальных отношений. В пределах предмета исследования неприкосновенность личной жизни человека рассматривается в общеправовом и отраслевом контекстах, а также определяется понятие, содержание и элементы указанного права в качестве принципа уголовного судопроизводства Украины, а также его места среди иных принципов и взаимосвязи с ними. На основании анализа отечественного и зарубежного законодательства, практики уголовно-процессуальной деятельности органов досудебного расследования, прокуратуры и суда определены гарантии обеспечения неприкосновенности личной жизни человека на досудебных стадиях уголовного процесса. On the basis of analysis of international and national legislation of Ukraine carried out a comprehensive study of theoretical positions and generalized enforcement aspects related to the implementation of human rights to privacy rights in the criminal-procedural relations. The concept and the essence of the principle of inviolability of private life and his state of software in criminal justice, and found the place and importance of the principle specified in the system of principles of criminal justice. Given the practice of judicial activity of the preliminary investigation, prosecution and court formulated the bases, limits and conditions acceptable limit human rights to privacy, and identified the basic guarantees of this right under a criminal investigation, the investigative and other proceedings, using measures of procedural coercion in the implementation of specific areas of departmental procedural control, public prosecutions and judicial control. Proposed to amend the current Criminal Procedure Code of Ukraine, as well as take into account the relevant provisions in the preparation of the draft CPC of Ukraine.
Кримінальне провадження в суді присяжних: порівняльно-правове дослідження.. Criminal procedure in the jury trial: comparative law research.
(2015-09-24) Щерба, Вікторія Миколаївна
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Національна академія внутрішніх справ, Київ, 2015. Дисертація присвячена дослідженню комплексу проблем кримінального провадження в суді присяжних. Розкрито теоретичні основи інституту кримінального провадження в суді присяжних. Висвітлено основні етапи його становлення та розвитку. Надано загальну характеристику правового статусу присяжного з виокремленням проблемних питань реалізації прав та обов’язків, відповідних гарантій діяльності та відповідальності в кримінальному судочинстві. Оцінено закріплену в КПК України та інших законодавчих актах процедуру виклику присяжних, їх відбору в суді, усунення, а також порядок наради та голосування в суді присяжних. На основі порівняльно-правового аналізу визначено особливості кримінального провадження в суді присяжних у західноєвропейських країнах, США та державах пострадянського простору з оцінювання перспектив запровадження найбільш перспективних інститутів у вітчизняне правове поле.Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность. – Национальная академия внутренних дел, Киев, 2015. Работа посвящена исследованию комплекса проблем уголовного производства в суде присяжных. Раскрыты теоретические основы института уголовного производства в суде присяжных. Освещены основные этапы его становления и развития. Предоставлено общую характеристику правового статуса присяжного с выделением проблемных вопросов реализации прав и обязанностей, соответствующих гарантий деятельности и ответственности в уголовном судопроизводстве. Оценены закрепленные в УПК Украины и других законодательных актах процедуры вызова присяжных, их отбора в суде, смещения, а также порядок совещания и голосования в суде присяжных. На основе сравнительно-правового анализа определены особенности уголовного производства в суде присяжных в западноевропейских странах, США и государствах постсоветского пространства с учетом перспектив внедрения наиболее перспективных положений в отечественное правовое поле.Dissertation for the degree of candidate of law, specialty 12.00.09 – criminal procedure and criminalistics; forensic expertise; operational search activity. – National Academy of Internal Affairs, Kyiv, 2015. This dissertation is concerned on research of a complex problem of criminal procedure in the jury trial. Theoretical basis of the institute of criminal procedure in the jury trial has been disclosed. General characteristic of jury legal status as well as problem questions of rights and duties realization, respective guarantees of activity and responsibility in the criminal procedure have been provided. Jury call, selection and removal, debate and vote procedures according to the current CPC of Ukraine and other legal acts have been assessed. Based on comparative law analysis the peculiarities of the criminal procedure in the jury trial in Western Europe, USA and post-Soviet countries the prospective of implementation of the most modern institutes in the Ukrainian legislation has been defined.
Кримінальні процесуальні гарантії адвокатської таємниці у досудовому розслідуванні.Criminal procedural guarantees of advocate secret in the pre-trial investigation.
(2015-09-24) Погорецький, Микола Миколайович; Pogoretskyi, М.
У дисертаційному дослідженні розглядаються теоретичні, правові та праксеологічні засади кримінальних процесуальних гарантій адвокатської таємниці у досудовому розслідуванні. Виходячи з порівняльного аналізу джерел права, різних історичних періодів, а також наукової літератури встановлено початок виникнення і особливості становлення гарантій адвокатської таємниці у кримінальному процесі західних країн та у міжнародному праві, а також визначено етапи їх виникнення та становлення. Запропоновано класифікацію рішень ЄСПЛ щодо гарантії адвокатської таємниці у кримінальному процесі. На підставі аналізу наукових джерел, автором визначено поняття кримінальних процесуальних гарантій адвокатської таємниці у досудовому розслідуванні, сформульовано систему та види кримінальних процесуальних гарантій адвокатської таємниці у досудовому розслідуванні, а також визначено механізм їх реалізації у досудовому розслідуванні. Визначено гарантії адвокатської таємниці при проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій й при застосуванні тимчасового доступу до речей і документів, а також встановлено гарантії дотримання адвокатом адвокатської таємниці у досудовому розслідуванні. Диссертация состоит из вступления, трех разделов, содержащих восемь подразделов, выводов, списка литературы и приложений. Во вступлении обосновывается актуальность темы исследования, ее связь с научными программами, планами, темами, определяется объект, предмет, цели и задачи диссертационного исследования, эмпирическая база, методологическая основа, сформулирована научная новизна. Указана практическая значимость и апробация полученных результатов. В диссертационном исследовании рассматриваются теоретические, правовые и праксеологические основы уголовных процессуальных гарантий адвокатской тайны в досудебном расследовании. Исходя из сравнительного анализа источников права различных исторических периодов, а также научной литературы установлено, что впервые адвокатская тайна возникла в древнем Риме (Законы XII таблиц). Первопричиной ее возникновения во всех исследуемых странах является превращение родственной адвокатуры в профессиональную, что в свою очередь требовало и создание определенных гарантий, которые способны были обеспечить высокую степень доверия между доверителем и поверенным. Определены этапы возникновения и становления гарантий адвокатской тайны в отечественном уголовном процессе. Предложена классификация решений ЕСПЧ по гарантиям адвокатской тайны в уголовном процессе. На основании анализа научных источников, автором определено понятие уголовных процессуальных гарантий адвокатской тайны в досудебном расследовании, под которым следует понимать определенные уголовным процессуальным законодательством правовые средства, обеспечивающие охрану адвокатской тайны в досудебном расследовании, способствующие реализации прав и выполнению обязанностей адвокатом (защитником, адвокатом-представителем), его стажером или помощником, лицом, находящимся в трудовых отношениях с адвокатом и в отношении которого прекращено или приостановлено право на занятие адвокатской деятельностью, а также обеспечивающие выполнение задач уголовного судопроизводства. The research deals with theoretical, legal and praxeological foundations of criminal procedural guarantees of advocate secret in the pre-trial investigation. Based on comparative analysis of sources of law, in different historical periods and scientific literature installed beginning the appearance and features becoming of guarantees of advocate secret in criminal proceedings of western countries and in international law and defined the stages of their appearance and becoming. The classification of ECHR judgments for guarantees of advocate secret in criminal proceedings was carried out. On the basis of scientific sources, the author defines the concept of criminal procedural guarantees of advocate secret in the pre-trial investigation, formulates system and types of criminal procedural guarantees of advocate secret in the pre-trial investigation and the mechanism of their implementation in the pre-trial investigation.
Заходи забезпечення кримінального провадження, що обмежують майнові права підозрюваного, обвинуваченого та інших осіб. The measures of the criminal proceedings, restricting the property rights of the suspect, the accused and others.
(2015-12-29) Руденко, Аліна Едуардівна
На основі комплексного дослідження заходів забезпечення кримінального провадження, що обмежують майнові права підозрюваного, обвинуваченого та інших осіб, розроблено теоретичні положення та практичні рекомендації щодо застосування таких заходів забезпечення кримінального провадження. Уточнено поняття майна у кримінальному процесі шляхом визначення складових, які охоплює дане поняття: нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права. Надане визначення арешту майна як заходу кримінального процесуального примусу, що застосовується з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову, та полягає у тимчасовому позбавленні можливості відчужувати певне майно, або забороні розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Встановлено співвідношення заходів забезпечення кримінального провадження та заходів кримінально-процесуального примусу. Удосконалено класифікацію заходів забезпечення кримінального провадження. Визначено коло осіб, майнові права яких можуть бути обмежені під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Надано визначення морально-правових критеріїв застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Розроблена класифікація заходів забезпечення кримінального провадження, що обмежують майнові права підозрюваного, обвинуваченого та інших осіб. Визначена доцільність та законність використання результатів оперативно-розшукової діяльності як підстав для тимчасового вилучення майна у кримінальному процесі. Внесено пропозиції щодо удосконалення законодавчого регулювання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, що обмежують майнові права підозрюваного, обвинуваченого та інших осіб. На основе комплексного исследования мер обеспечения уголовного производства, ограничивающие имущественные права подозреваемого, обвиняемого и других лиц, в диссертации приведены теоретические положения и практические рекомендации по применению таких мер обеспечения уголовного производства. Автором обосновано, что научное исследование системы мер обеспечения уголовного производства в целом и определения места в этой системе мер, ограничивающих имущественные права подозреваемого (обвиняемого) и других лиц, позволит установить связь между ними, раскрыть их внутренние закономерности. Автор считает, что меры обеспечения уголовного производства целесообразно классифицировать на: предупредительные меры и другие меры обеспечения уголовного производства. Часть из других мер обеспечения уголовного производства может быть выделена в отдельную подгруппу по такому признаку, как ограничение в ходе их применения имущественных прав участников уголовного процесса. Такие меры обеспечения уголовного производства как временное изъятие имущества и арест имущества в общем случае направлены на ограничение имущественных прав подозреваемого и обвиняемого. Наряду с этим, действующим законодательством определены и другие категории лиц, имущественные права которых могут быть ограничены в ходе применения мер обеспечения уголовного производства. Обоснована необходимость соблюдения определенных морально-правовых критериев лишения определенных законом категорий лиц возможности владеть (в случае ареста имущества – отчуждать), распоряжаться и пользоваться имуществом. Такие критерии подразделяются на общие морально-правовые критерии ограничения имущественных прав подозреваемого (обвиняемого) и дополнительные морально-правовые требования по временному ограничению имущественных прав подозреваемого (обвиняемого) и других лиц. In the work based on a comprehensive study of the measures of the criminal proceedings, restricting the property rights of the suspect, the accused and others, developed a theoretical principles and practical guidance on the application of the measures of the criminal proceedings. The concept of property in criminal proceedings by determining the components covered by this concept: immovable and movable property, intellectual property rights, money in any currency in cash or in the form of non-cash, securities, corporate rights. Rendered determination seizure as a measure of criminal procedure compulsion used to ensure the possible forfeiture of property, special confiscation or civil suit and is temporarily deprived of the possibility to dispose of certain property, or dispose of banning any way such property and use it. The correlation between the measures of the criminal proceedings and measures of criminal procedure compulsion. Classification of the measures of the criminal proceedings. Defined circle of persons, property rights which may be limited to the application of the measures of the criminal proceedings. Provided by defining moral and legal criteria for ensuring the application of the criminal proceedings. The classification of the measures of the criminal proceedings, restricting the property rights of the suspect, the accused and others. Determined the feasibility and legality of using the results of operational activities as grounds for temporary seizure of property in criminal proceedings. Proposals for improving application of legislative regulation providing criminal proceedings, restricting the property rights of the suspect, the accused and others.
Кримінальна процесуальна регламентація й тактика допиту неповнолітнього підозрюваного.Criminal procedural regulation and tactics of interrogation of an under-age suspect.
(2016-02-16) Процюк, Олеся Миколаївна
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність. – Національна академія внутрішніх справ, Київ, 2017. Дисертація присвячена комплексному дослідженню кримінальної процесуальної регламентації й тактики допиту неповнолітнього підозрюваного. Визначено кримінальний процесуальний статус неповнолітнього підозрюваного. Висвітлено сутність і завдання допиту неповнолітнього підозрюваного, наведено його види. Окреслено особливості підготовки до проведення такого допиту. Обґрунтовано необхідність налагодження психологічного контакту слідчого з неповнолітнім підозрюваним. Проаналізовано допустимість застосування методів 21 психологічного впливу під час допиту вказаної категорії осіб і запропоновано систему тактичних прийомів допиту неповнолітнього підозрюваного в конфліктній та безконфліктній ситуаціях. Сформульовано обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення кримінального процесуального законодавства та практики його застосування.Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности 12.00.09 – уголовный процесс и криминалистика; судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность. – Национальная академия внутренних дел, Киев, 2017. На основе анализа норм международного и отечественного законодательства, научной литературы, материалов практики и обобщений эмпирических данных проведено комплексное исследование процессуального порядка и тактики допроса несовершеннолетнего подозреваемого. В диссертации допрос несовершеннолетнего подозреваемого рассматривается комплексно с точки зрения процессуального, криминалистического и психологического подходов. Проанализированы позиции ученых относительно определения понятия планирования допроса; рассмотрены основные составляющие его подготовки в целом, а также особое внимание уделяется, в частности, особенностям планирования и организации подготовки к допросу несовершеннолетних подозреваемых.The thesis for the degree of candidate of legal sciences, specialty 12.00.09 – criminal procedure and criminalistics; forensic examination; operational investigative activity. – National Academy of Internal Affairs, Kyiv, 2017. The dissertation is devoted to the complex study of criminal procedural regulation and tactics of interrogation of an under-age suspect. The criminal procedural status of an under-age suspect is determined. The essence and objectives of the interrogation of an under-age suspect are explained, its views are given.
Зупинення досудового розслідування у кримінальному провадженні.Discontinuation of pre-trial investigation in a criminal proceeding.
(2016-03) Расчотнов, Євгеній Вікторович; Raschotnov, Ie.
Дисертація містить комплекс важливих питань теоретичного і практичного характеру щодо підстав, умов, процесуального порядку зупинення та відновлення досудового розслідування у кримінальному провадженні.У роботі проаналізовано процес виникнення та розвитку інституту зупинення досудового розслідування. Висвітлено проблемні аспекти понятійного апарату, змісту та кореспондування приписів інституту з іншими нормами й законами. Акцентовано увагу на необґрунтованості зупинення досудового розслідування на підставі психічної хвороби підозрюваного; запропоновано перелік слідчих (розшукових) дій, які можна здійснювати в межах зупинення досудового розслідування, а також виключення окремої статті, що регламентує розшук підозрюваного.На підставі аналізу законодавства України і країн СНД, міжнародно-правових актів, юридичної та іншої спеціалізованої літератури, узагальнення даних анкетування слідчих ОВС України запропоновано нову редакцію глави 23 КПК України, а також надано пропозиції щодо вдосконалення інших норм закону в контексті предмета дослідження.Диссертация является комплексным научным исследованием, в котором выявлены и представлены теоретические и практические проблемы приостановления и возобновления досудебного расследования. На основе анализа этих проблем сформулированы и обоснованы выводы, позволяющие усовершенствовать институт приостановления досудебного расследования в уголовном производстве, а также иные нормы УПК Украины в контексте предмета исследования.В работе освещён исторический аспект становления и развития института приостановления досудебного расследования. С этой целью проанализированы исторические правовые документы, начиная с Х века. Однако исторический аспект исследуемого института раскрывается лишь в нормах Новгородской судной грамоты 1471 года, Судебника великого князя Ивана ІV 1550 года, Соборного уложения 1649 года, Устава уголовного судопроизводства 1864 года, Инструкций для народных следователей 1919-го и 1921 годов, УПК 1922, 1927, 1960 годов.The thesis contains a set of critical theoretical and practical issues concerning rationale, conditions, procedural order of discontinuation and resuming of pre-trial investigation in a criminal proceeding.The paper analyzes genesis and evolution of the institution of discontinuation of pre-trial investigation. We have highlighted challenges of the conceptual framework, nature of the subject matter and correspondence of provisions of the institution to other norms and laws. The thesis emphasizes the baselessness of discontinuation of pre-trial investigation on grounds of mental disorder of a presumptive criminal, proposes a list of investigative (search) activities that may be performed within the ambit of a discontinued pre-trial investigation and suggests exclusion of a separate article that governs detection of a presumptive criminal.Based on the analysis of applicable laws of Ukraine and CIS states, international legislation, legal and other specialized literature, generalization of questionnaire data of crime investigators employed by the Internal Affairs Agencies of Ukraine, we propose new edition of article 23 of the Code of Criminal Procedure of Ukraine and tender offers as to improvement of other norms of law within the framework of the research subject.
Загальні положення досудового розслідування. General Provisions of Pre-Trial Investigation.
(2016-03-16) Павловський, Володимир Віталійович; Pavlovskyi, V.V.
У дисертації здійснено комплексне дослідження загальних положень досудового розслідування з огляду на нормативні положення чинного кримінального процесуального законодавства та теорію кримінального процесуального права України. Визначено поняття, зміст та класифікаційні ознаки загальних положень досудового розслідування. Розглянуто ґенезу загальних положень досудового розслідування та їх співвідношення у системі правових норм, які регламентують процесуальну діяльність учасників кримінального провадження на стадії досудового розслідування. Визначено особливості правової регламентації окремих загальних положень досудового розслідування зокрема, початку досудового розслідування, підслідності та місця проведення досудового розслідування, його форм та строків, об’єднання та виділення матеріалів досудового розслідування, забезпечення окремих процесуальних прав учасників кримінального провадження. Розглянуто напрями забезпечення реалізації загальних положень досудового розслідування засобами прокурорського нагляду, відомчого процесуального та судового контролю. Внесено науково-обґрунтовані пропозиції з удосконалення чинного кримінального процесуального законодавства, які спрямовані на удосконалення окремих положень досудового розслідування. Диссертация посвящена комплексному исследованию теоретических положений современной научной концепции об общих положениях досудебного расследования. Автором раскрыто сущность понятия и содержание общих положений досудебного расследования, проанализировано возникновение и развитие общих положений досудебного расследования. Отмечается, что досудебное производство является понятием более широким по своему содержанию и включает в себя процессуальную деятельность органов досудебного расследования до внесения сведений об уголовном правонарушении в ЕРДР на этапе подачи лицом заявления, сообщения о совершенном уголовном преступлении, или выявление следователем, прокурором из любого источника обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного преступления в соответствии с требованиями ч.1 ст. 214 УПК Украины. Подчеркивается, что досудебное расследование состоит из деятельности органов досудебного расследования, которая осуществляется при неуклонном соблюдении требований уголовного процессуального закона под процессуальным руководством прокурора, ограничена формами судебного контроля и направлена на сбор, проверку и оценку доказательств с целью установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному производству для достижения целей уголовного судопроизводства. The thesis covers a comprehensive research of the general provisions of the pre-trial investigation subject to the statutory provisions of the applicable criminal procedural laws and the theory of the criminal procedural law of Ukraine. The author defined the concept, contents and classification features inherent to the general provisions of pre-trial investigation. The author highlighted the genesis of pre-trial investigation's general provisions and ratio thereof in the system of the rules of law governing procedural activities of the parties to criminal proceedings at the pre-trial investigation stage. The thesis determines the peculiarities of legal regulation applicable to certain general provisions of pre-trial investigation, namely instituting pre-trial investigation, jurisdiction and venue of pre-trial investigation, its forms and timelines, integration and split-off of pre-trial investigation materials, securing certain procedural rights of the parties to criminal proceedings. The author highlighted the ways to ensure implementation of pre-trial investigation's general provisions by means of Prosecutor's supervision, departmental procedural and judicial control. The author introduced scientifically proven suggestions for improving the applicable criminal procedural laws aimed at improving certain provisions of the pre-trial investigation.
Оптичні методи експертних досліджень мікрооб’єктів. Optical methods for expert research of microscopic objects.
(2016-03-17) Неня, Олена Володимирівна
У дисертації комплексно розглянуто процесуальні, теоретичні й практичні питання дослідження мікрооб’єктів за допомогою оптичних методів. Надано авторське визначення понять «оптичні методи криміналістичних досліджень», «науково-технічні криміналістичні засоби», обґрунтовано доцільність використання в криміналістичній і правозастосовній практиці терміна «науково-технічні криміналістичні засоби» та введення до Кримінального процесуального кодексу України статей, які б містили необхідні визначення та загальні умови допустимості застосування науково-технічних криміналістичних засобів і методів. Систематизовано оптичні методи дослідження мікрооб’єктів, розроблено відкриті класифікаційні схеми оптичних мікроскопічних і спектроскопічних методів дослідження мікрооб’єктів за гармонійно пов’язаними критеріями. Запропоновано низку нових оптичних методів, які можуть бути перспективно застосовані під час криміналістичного дослідження мікрооб’єктів. Удосконалено багаторівневу структурну класифікацію мікрооб’єктів, яка відповідає етапам роботи з ними, а також вимоги, що висуваються до методів судово-експертної діяльності. Розглянуто основні етапи експертного дослідження мікрооб’єктів за допомогою оптичних методів, аспекти оцінки висновку експерта та його доказове значення. В диссертационной работе рассмотрен метод исследования как способ научного познания, в частности в сфере экспертной деятельности, комплексно освещены процессуальные, теоретические и практические вопросы исследования микрообъектов как источников доказательственной информации в практике расследования преступлений с использованием оптических методов. Отмечаются тенденции развития методов экспертного исследования, а именно: интеграция и дифференциация научного знания, взаимопроникновение наук и их методов; сочетание методов как однородных по своей природе, научным основам и источникам формирования, так и разнородных, возникших и сформировавшихся в различных областях науки, а также благодаря широкому внедрению нанотехнологий. На основе обобщения исторических аспектов в области оптики, высказывается мнение, что этапы ее развития нельзя привязывать только к периодам времени и предлагается считать этапом период значительных обобщений, когда явления, ранее казавшиеся разрозненными, становятся аспектами одного и того же процесса. Диссертантом предложено определение понятий: «оптические методы криминалистических исследований», «научно-технические криминалистические средства». The thesis paper comprehensively considers procedural, theoretical and practical issues of research of microscopic objects using optical methods. It presents the author's definition of «optical methods of forensic research», «scientific and technical forensic means», validates the term «scientific and technical forensic means» for the forensic and law enforcement practice and introduces articles of the Criminal Procedure Code of Ukraine that would contain the necessary definitions and general conditions of admissibility of the scientific and technical forensic tools and techniques. The author has systematized optical methods for studies of microscopic objects, classified open schemes of optical microscopic and spectroscopic methods for research of microscopic objects against the harmonically related criteria. The author suggested the number of new optical techniques that can be used for forensic study of microscopic objects. She improved the multi-layer classification of microscopic objects that corresponds to operational stages, and requirements applicable to the methods of forensic activities. She considered the main stages of an expert study of microscopic objects using optical methods, the expert assessment aspects and its probative value.
Розслідування грабежів, учинених неповнолітніми. Investigation of robberies committed by juveniles.
(2016-03-17) Бистрицький, Богдан Юрійович
Дисертацію присвячено аналізу процесуальних, організаційних і тактичних особливостей розслідування грабежів, учинених неповнолітніми, у сучасних умовах. Здійснено комплексний аналіз основних елементів криміналістичної характеристики даного виду злочинів, виявлено їх криміналістично значущі ознаки. Розглянутий початковий етап розслідування кримінальних правопорушень досліджуваної категорії. Визначено типові слідчі ситуації, що можуть скластися під час розслідування зазначених злочинів, та шляхи їх вирішення. Розкрито значення слідчих версій для процесу планування при розслідуванні грабежів, учинених неповнолітніми. Висвітлено особливості взаємодії слідчого з оперативними підрозділами, громадськістю та засобами масової інформації при розслідуванні досліджуваних кримінальних правопорушень, визначено найбільш ефективні її форми. Досліджено особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій та використання спеціальних знань й запропоновано пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів з розслідування зазначеної категорії злочинів. Диссертация посвящена анализу процессуальных, организационных и тактических особенностей расследования грабежей, совершенных несовершеннолетними, в современных условиях. Проведено комплексное исследование основных элементов криминалистической характеристики данного вида преступлений и отслежены корреляционные связи между ними. Дано определение криминалистической характеристики грабежей, совершенных несовершеннолетними, как системы сведений о криминалистически значимых признаках грабежа, которые отображаются в предмете, способе и следовой картине преступного деяния, информации о личности несовершеннолетнего преступника, потерпевшего и иных обстоятельствах преступной деятельности, которые служат успешному и практическому решению задач расследования. Особое внимание уделено комплексному анализу структуры личности несовершеннолетнего преступника, его потребностям и мотивации преступной деятельности. Раскрыто содержание способов совершения несовершеннолетними грабежей, свойства предмета преступного посягательства, а также особенности корыстных мотивов, которые обуславливают его выбор. В работе сформулированы положения и рекомендации относительно организационных действий следователя на первоначальном этапе расследования, исследованы типичные следственные ситуации, которые могут сложиться во время расследования данного преступления, и направления их решения. Раскрыто значение следственных версий для процесса планирования при расследовании грабежей, совершенных несовершеннолетними. The thesis deals with analysis of procedural, organizational and tactical features of investigation of robberies committed by juveniles, in the modern context. A comprehensive analysis of the main elements of forensic characterization of this type of crimes has been conducted, their forensic-relevant features have been defined. The initial phase of investigation of violations category under review has been considered. The typical investigative situations that may arise in the course of investigation of the specified crimes and relevant investigative tendencies have been defined. The significance of the investigative leads for the process planning in the course of investigation of robberies committed by juveniles has been demonstrated. The distinguishing features of interaction of the crime investigator with the operational subdivisions, the general public and the media in the course of investigation of robberies committed by juveniles have been highlighted; the most potent forms of interaction have been defined. Peculiarities of certain investigative (search) activities and use of special knowledge have been studied and suggestions on raising efficiency of the law enforcement agencies in investigating crimes of this category have been made.
Засада законності та її забезпечення у досудовому кримінальному провадженні.The principle of legality and his providing in pre-judicial criminal proceedings
(2016-04-21) Пєший, Даніїл Артурович; Peshiy, D. A.
У дисертації на основі аналізу джерел вітчизняних і зарубіжних учених, законодавства та практики його застосування, узагальнення емпіричних даних здійснене комплексне, системне дослідження засади законності та її забезпечення у досудовому кримінальному провадженні. Надано загальну характеристику засадам кримінального провадження, досліджено ґенезу наукових уявлень про законність у кримінальному процесі, з’ясовано поняття та зміст засади законності кримінального провадження, проаналізовано процесуальну форму досудового провадження як необхідну умову забезпечення законності, досліджено суб’єктів забезпечення законності, порушення закону та їх правові наслідки, а також спеціальні юридичні гарантії забезпечення законності у досудовому кримінальному провадженні. Сформульовано ознаки засад кримінального провадження, поняття засад кримінального провадження, законності, як засади кримінального провадження, кримінального процесуального правопорушення, слідчої помилки. Здійснено аналіз змісту законності у широкому (як політико-правового режиму) та вузькому (як правової засади) значеннях, а також спеціальних юридичний гарантій її забезпечення у досудовому кримінальному провадженні, якими виступають діяльність суду, прокурора та керівника органу досудового розслідування у формі відповідно судового контролю, прокурорського нагляду та процесуального керівництва, відомчого процесуального контролю. Визначено та досліджено основні напрями реалізації гуманістичних цінностей у кримінальному провадженні. Запропоновано науково обґрунтовані зміни і доповнення до чинного кримінального процесуального законодавства України.В диссертации на основе анализа отечественных и зарубежных литературных источников, законодательства и практики его применения, обобщения эмпирических данных проведено комплексное, системное исследование принципа законности и его обеспечения в досудебном уголовном производстве. Дана общая характеристика принципам уголовного производства, исследована история развития науки уголовного процесса о законности в уголовном производстве, определены понятие и сущность принципа законности уголовного производства, проанализированы процессуальная форма досудебного производства как необходимое условие обеспечения законности, субъекты обеспечения законности, нарушения закона и их правовые последствия, а также специальные юридические гарантии обеспечения законности в досудебном уголовном производстве. Сформулированы признаки принципов уголовного производства, понятия принципов уголовного производства, законности, как принципа уголовного производства, уголовного процессуального правонарушения, следственной ошибки. In the thesis based on the analysis of domestic and foreign references, the legislation and practice of its application, synthesis of empirical data complex, system research of the principle of legality and his providing in pre-judicial criminal proceedings is conducted. The general characteristic is given to the principles of criminal proceedings, a story of development of science of criminal trial about legality in criminal proceedings is investigated, the concept and essence of the principle of legality of criminal proceedingsare defined, analyzed a procedural form of pre-judicial production as a necessary condition of law enforcement, subjects of law enforcement, violation of the law and their legal consequences, and also special legal guarantees of law enforcement in pre-judicial criminal proceedings. Signs of the principles of criminal proceedings, concept of the principles of criminal proceedings, legality as principle of criminal proceedings, criminal procedural offense, investigative mistake are formulated. The maintenance of legality in wide (as political legal regime) and narrow (as legal principle) value, and also special legal guarantees of her providing in pre-judicial criminal proceedings as which activity of court, the prosecutor and head of body of pre-judicial investigation in the form of respectively judicial control, public prosecutor's supervision and the procedural management, departmental procedural control act is analyzed.
Розслідування порушень правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Investigation of safety regulations’ breach during higher risk performance.
(2016-04-21) Панчишин, Михайло Ярославович; Panchyshyn, М.
У дисертації розкрито теоретичні засади та практичні питання розслідування порушень правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Визначено місце цих злочинів у системі злочинів проти безпеки виробництва, досліджено генезис становлення та розвитку наукового знання щодо їх розслідування, виокремлено періодизацію. Визначено поняття криміналістичної характеристики порушень правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою та зміст її елементів. Сформульовано перелік обставин, що підлягають доказуванню з урахуванням специфіки цих злочинів. Виокремлено типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування та запропоновано алгоритми (програми) дій слідчого для кожної з них. Конкретизовано форми використання спеціальних знань. Запропоновано практичні рекомендації щодо проведення слідчих (розшукових) дій. Диссертация посвящена исследованию теоретических основ и разработке практических рекомендаций по расследованию нарушений правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью. Проанализировано уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, а также практика уголовного производства о нарушении правил охраны труда и техники безопасности в ряде европейских стран (Франция, Германия, Австрия) и США, а также в странах постсоветского пространства (Беларусь, Казахстан, Армения, Грузия, Российская Федерация). Определено, что в законодательстве этих стран, в отличие от отечественного, отсутствуют отдельные главы или разделы, в которых сосредоточены правовые нормы, охраняющие права человека на безопасные условия труда. В Украине соответствующие нормы размещены в разделе Х Уголовного кодекса. Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью определено как обобщающая норма, которая охватывает различные виды производств, однако для уголовно-правовой квалификации имеет значение лишь характер выполняемых работ. This dissertation is concerning on study of theoretical and practical aspects of investigation of safety regulations’ breach during higher risk performance. The place of these crimes in the system of crimes against industrial safety has been defined, the genesis of establishment and development of science knowledge of their investigation has been studied, and division into periods has been done. The definition of investigation of safety regulations’ breach during higher risk performance criminalistics characteristic (as well as content of its elements) has been discovered. The list of circumstances to be proved in criminal proceeding with due regard to these crimes specifics has been formulated. The common scenarios of initial stage of investigation have been identified, algorithms (or programs) of investigator’s actions for every scenario have been suggested. The forms of special knowledge using have been concretized. Practical recommendations concerning investigation (operative) actions have been proposed. Recommendations to improve the CPC of Ukraine regulations concerning the subject of defined research have been provided.
Криміналістичне дослідження підписів, виконаних за допомогою технічних прийомів.Forensic investigation of the signatures made using the techniques
(2016-04-22) Грига, Марія Андріївна; Griga, M. A.
Дисертація є одним з перших в Україні комплексним дослідженням теоретичних і практичних питань, що визначають методику криміналістичного дослідження підписів, виконаних за допомогою технічних прийомів. Розглянуто підходи до визначення, етапів формування, системи ідентифікаційних ознак підпису, окреслено стан наукового розроблення проблем криміналістичного дослідження підписів загалом та неавтентичних підписів, виконаних за допомогою технічних прийомів, надано авторське визначення поняття технічного підроблення підпису. Окреслено місце зазначеного виду досліджень у системі завдань судової експертизи, розглянуто різні види, ознаки та механізм здійснення технічних прийомів підроблення підпису, запропоновано власну класифікацію (за чотирма критеріями). Встановлено особливості методики та проблемні питання дослідження підписів, виконаних за допомогою технічних прийомів, розроблено наукові основи комплексного криміналістичного дослідження такого виду об’єктів.В диссертации рассмотрены дискуссионные положения теории и практики криминалистической экспертизы в отношении исследования неподлинных подписей, выполненных с помощью технических приёмов. Определена неоднозначность понятия технической подделки подписи и приведено его авторское понимание как процесса воссоздания определённой подлинной подписи (подписи-модели) с помощью разнообразных технических средств, обусловленного уровнем развития функционально-динамического комплекса навыков исполнителя, с цельюпридания неподлинной подписи максимального подобия оригиналу. Определено место данного вида криминалистического исследования в системе задач судебной экспертизы, аргументирована возможность проведения идентификационных почерковедческих исследований в отношении данного вида объектов.Dissertation for the degree of candidate of law, speciality 12.00.09 – criminal procedure and and criminalistics; forensic expertise; operational search activity.– National Academy of Internal Affairs, Kyiv, 2016. The thesis is one of the first in Ukraine monographic research of theoretical and practical issues that determine the method of criminalistic research of signatures through using techniques. A number of conclusions and recommendations aimed on improving the efficiency of expert research of this type have been formulated and proved in the dissertation. The approaches to determining stages of formation, system identification signs have been considered. There has been explored the state of scientific criminalistic research of signatures including the unauthentic signatures through using techniques. The author’s definition of the concept been proposed. The place of this type of research in the system of forensic expertise tasks has been outlined. Different types, characteristics and mechanism of signature forgery techniques have been considered and the author’s own classification (based on four criteria) has been offered.
Експертні дослідження матеріалів та засобів цифрового звукозапису.Forensic examination of the audio recording equipment and digital phonograms
(2016-06-16) Татарнікова, Тетяна Олександрівна
Дисертація присвячена теоретичному та практичному дослідженню інструме-нтарію проведення експертизи матеріалів та засобів цифрового звукозапису. Розглянуто історію розвитку фоноскопічної експертизи. Показано взає-мозв’язок між розвитком апаратури запису та інструментарієм для проведення екс-пертизи. Проаналізовано стан розробленості сучасного інструментарію проведення експертизи матеріалів та засобів цифрового звукозапису. Показано, що з появою цифрових способів запису інформації необхідно розробляти новий інструментарій на ґрунті нових напрямів його створення. Показано, що на сучасному етапі для подальшого розвитку теорії та практики експертизи матеріалів та засобів цифрового звукозапису постала нагальна потреба у вирішенні наукового завдання розробки методичної бази створення засобів і методів проведення експертизи матеріалів та засобів цифрового звукозапису. Досліджено процеси, що відбуваються при цифровому записі інформації, ви-явлено особливості механізму слідоутворення при записі та цифровій обробці фоно-грам. Розроблено методичну базу створення інструментарію для експертизи матері-алів та засобів цифрового звукозапису на базі системного аналізу інформаційних, конструктивних і технологічних особливостей апаратури цифрового звукозапису для виявлення ідентифікаційних ознак, які відповідають вимогам криміналістичної теорії ідентифікації.Диссертация посвящена теоретическому и практическому исследованию инструментария для проведения экспертизы материалов и средств цифровой звукозаписи.Рассмотрена история развития фоноскопической экспертизы. Показана взаимосвязь между развитием аппаратуры записи и инструментарием для проведения экспертизы. Проанализирован уровень разработанности современного инструментария для проведения экспертизы материалов и средств цифровой звукозаписи. Показано, что с появлением цифровых способов записи информации необходимо разрабатывать новый инструментарий на основе новых направлений его создания. Показано, что на современном этапе, для дальнейшего развития теории и практики экспертизы материалов и средств цифровой звукозаписи возникла срочная необходимость решения научной задачи разработки методической базы создания инструментария для проведения экспертизы материалов и средств цифровой звукозаписи. Показано, что наиболее перспективным и научно-разработанным в теоретически-техническом плане из существующих направлений построения методов и средств экспертизы является направление с использованием паразитных параметров аппаратуры цифровой звукозаписи, фиксируемых в фонограммах. Его использование дает возможность разрабатывать методики и средства проведения идентификационных исследований аппаратуры цифровой звукозаписи, и определения первичности цифровых и аналоговых фонограмм. Выяснена сущность и задачи экспертных исследований материалов и средств цифровой звукозаписи. Определены объекты и предмет такой экспертизы. Предложено экспериментальные (образцовые) фонограммы также относить к объектам исследования экспертизы материалов и средств звукозаписи. Показано, что по своей сущности экспертиза материалов и средств звукозаписи является судебной экспертизой, в которой с использованием научно-технических средств проводят криминалистическую идентификацию аппаратуры записи по признакам, возникающим и фиксируемым в фонограммах в процессе их записи, перезаписи и обработки звуковой информации. Выяснен процессуальный статус фонограмм. Исследованы процессы, происходящие при цифровой записи информации, выявлены особенности механизма следообразования при записи и цифровой обработке фонограмм. Разработана методическая база создания средств и методик экспертизы цифровой аппаратуры звукозаписи и цифровых фонограмм. В технологии использован системный анализ информационных, конструктивных и технологических особенностей аппаратуры цифровой звукозаписи, что необходимо для выявления идентификационных признаков, отвечающих требованиям криминалистической теории идентификации.The thesis presents the theoretical and practical study of instrumentation for forensic examination of the audio recording equipment and audio records. It reviews the history of the development of phonoscopic examination (speech and audio analysis). It also demonstrates the correlation between the development of recording equipment and instrumentation for forensic examination. The thesis analyzes the current state of the instrumentation for forensic examination. It asserts that new methods of digital recording call for new types of instrumentation for forensic examination. The thesis demonstrates that for further development of theory and practice of the forensic examination of the audio recording equipment and audio records it is absolutely necessary to work out methodology for such examination.It also studies the mechanism of digital data recording and identifies the ways in which the particular features of digital recording and digital processing emerge. As the result of thorough study of the significant informational, design, and technological features of digital audio recording equipment the thesis presents methodology for development of instrumentation for forensic examination of the audio recording equipment and audio records. This methodology externalized itself in the guideline for the application of Fractal software for forensic examination of the audio recording equipment and digital phonograms.
Проведення слідчих (розшукових) дій.Carrying out investigative (search) actions
(2016-06-16) Карпушин, Сергій Юрійович
У дисертації на основі аналізу джерел вітчизняних і зарубіжних учених, законодавства та практики його застосування, узагальнення емпіричних даних здійснене комплексне, системне дослідження підстав і порядку проведення слідчих (розшукових) дій. Надано загальну характеристику поняттю та системі слідчих (розшукових) дій, загальних вимог до проведення слідчих (розшукових) дій, досліджено підстави та процесуальний порядок проведення вербальних, невербальних і змішаних слідчих (розшукових) дій: допиту, одночасного допиту, огляду, освідування, обшуку, пред’явлення для впізнання, слідчого експерименту, проведення експертизи. Визначено фактичні та правові підстави проведення слідчих (розшукових) дій, з’ясовано підстави проведення слідчих (розшукових) дій у невідкладних випадках, повторних слідчих (розшукових) дій. Запропоновано науково обґрунтовані зміни і доповнення до чинного кримінального процесуального законодавства України.В диссертации на основе анализа отечественных и зарубежных литературных источников, законодательства и практики его применения, обобщения эмпирических данных проведено комплексное, системное исследование оснований и процессуального порядка проведения следственных (розыскных) действий. Дана общая характеристика понятию и системе следственных (розыскных) действий, общим требованиям к проведению следственных (розыскных) действий, исследованы основания и порядок проведения вербальных, невербальных и смешанных следственных (розыскных) действий: допроса, одновременного допроса, осмотра, освидетельствования, обыска,предъявления для опознания, следственного эксперимента, проведения экспертизы. Определены и исследованы фактические и правовые основания проведения следственных (розыскных) действий, основания проведения следственных (розыскных) действий в неотложных случаях, повторных следственных (розыскных) действий.The thesis for the scientific degree of Candidate of Law in specialty 12.00.09 – criminal process and criminalistics; forensics; criminal investigation. – National Academy of Internal Affairs, Kyiv, 2016. In the thesis on the basis of the analysis of domestic and foreign references, the legislation and practice of its application, synthesis of empirical data complex, system research of the bases and a procedural order of carrying out investigative (search) actions is conducted. The general characteristic is given to concept and system of investigative (search) actions, the general requirements to carrying out investigative (search) actions, the bases and an order of carrying out the verbal, nonverbal and mixed investigative (search) actions are investigated: interrogation, simultaneousinterrogation, survey, survey, a search, presentation for an identification, investigative experiment, carrying out examination. The actual and legal grounds of carrying out investigative (search) actions, the bases of carrying out investigative (search) actions at urgent cases, repeated investigative (search) actions are defined and investigated. Evidence-based changes and additions to the existing criminal procedural legislation of Ukraine are offered.
Визнання доказів недопустимими у кримінальному провадженні.Recognition of evidence inadmissible in criminal proceedings
(2016-06-16) Осетрова, Олена Станіславівна; Osetrova, E. S.
У дисертації досліджено теоретичні та практичні проблеми визнання недопустимими доказів у кримінальному провадженні. Визначено історичні передумови виникнення та становлення інституту недопустимості доказів, його розвиток та сучасний стан. Сформульовано поняття, ознаки та критерії недопустимості доказів. На підставі аналізу та узагальнення емпіричних даних здійснено типізацію порушень при проведенні слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій, що призводять до визнання доказів недопустимими. Запропоновано проекти змін і доповнень до КПК України. Розкрито підстави для визнання доказів недопустимими. Проаналізовано кримінальне процесуальне законодавство, правозастосовну практику зарубіжних країн, правові позиції ЄСПЛ щодо регламентації та реалізації інституту недопустимості доказів. Диссертация является одним из первых в Украине комплексных монографических исследований теоретических и практических проблем признания доказательств недопустимыми в уголовном производстве. В диссертации определены исторические предпосылки возникновения и становления института недопустимости доказательств, его развитие и современное состояние. Определено понятие, признаки и критерии недопустимости доказательств, в частности, недопустимость доказательства – это одно из свойств доказательства, которое является составной оценки, доказательства с точки зрения нормативной регламентация объекта-носителя информации и формы закрепления следователем, прокурором, судом во время досудебного расследования и судебного разбирательства с целью недопущения использования доказательств, не имеющих юридической силы. Критериями недопустимости доказательств являются: ненадлежащей источник сведений и отсутствие возможности проверки подлинности фактической информации; нарушение процессуальной формы; ненадлежащий субъект доказывания; ненадлежащее процессуальное действие; получение доказательств с помощью действий, не предусмотренных процессуальными нормами; нарушения гарантированных Конституцией Украины прав человека и гражданина; получение доказательств с применением насилия, угроз, издевательства над личностью, с применением иных незаконных действий; догадки и предположения; доказательства, полученные на основании недопустимых; доказательства, собранные с целью создания негативного мнения о личности преступника.In the dissertation theoretical and practical problems confession inadmissible evidence in criminal proceedings. The historical background of the establishment of the institute and the inadmissibility of evidence, its development and current status. The concept, characteristics and criteria inadmissibility of evidence. Based on the analysis and synthesis of empirical data typing violations made during the investigation (search) and covert investigative (detective) actions that lead to the recognition of the evidence inadmissible. A draft amendments and additions to the Code of Ukraine. Reveals the reasons for declaring the evidence inadmissible. Analyzed the criminal procedural legislation, law enforcement practices of foreign countries, the legal position of the ECHR concerning the regulation and implementation of the Institute of inadmissibility of evidence.
Суб’єкти доказування цивільного позову в кримінальному провадженні.Subjects of Proving Civil Claim in Criminal Proceedings
(2016-06-16) Кравченко, Наталія Станіславівна; Kravchenko, N. S.
Дисертація присвячена комплексному дослідженню теоретичних і практичних питань правового регулювання діяльності суб’єктів доказування цивільного позову в кримінальному провадженні. Запропоновано ознаки цивільного позову та виокремлено елементи предмета його доказування з урахуванням чинного КПК України, надано диференціацію суб’єктів доказування цивільного позову в кримінальному провадженні, встановлено роль суду в цій діяльності, розглянуто зміст засади змагальності в діяльності сторін у кримінальному провадженні з підтримання та заперечення заявленого цивільного позову. Обґрунтовано діяльність суб’єктів кримінального провадження як зі сторони обвинувачення, так і зі сторони захисту щодо доказування цивільного позову. Сформульовано наукового обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення відповідних положень чинного кримінального процесуального законодавства у контексті досліджуваних питань.По результатам обобщения эмпирических данных, анализа международного и национального опыта регулирования вопроса о возмещении вреда лицу, причинённого уголовным правонарушением, установлено, что потерпевший не всегда может рассчитывать на быстрое и полное восстановление за решением суда своих нарушенных прав. В практической деятельности встречаются отдельные случаи, когда причинённый имущественный вред не возмещается из-за того, что виновный в его совершении не имеет для этого соответствующих средств. Реальное их взыскания с осужденного, отбывающего наказание, как правило, растягивается на долгие годы и бывает нерегулярным. Акцентировано внимание на том, что в большинстве стран из государственных фондов компенсируется только вред, причинённый жизни и здоровью граждан. Другие виды причинённого преступлением вреда, как правило, не возмещаются государством, однако распространена система обязательного страхования, которая в значительной степени обеспечивает компенсационные выплаты пострадавшим. В диссертации предложен перечень признаков понятия гражданского иска в уголовном производстве: 1) частный характер – письменное требование физического или юридического лица, его представителя (законного представителя); 2) публичный характер – письменное требование прокурора в интересах государства и граждан, в предусмотренных уголовным процессуальным законодательством случаях; 3) предъявляется конкретному лицу: подозреваемому, обвиняемому или лицу, которое по закону несёт гражданскую ответственность за вред, причинённый его преступными действиями (бездействием) или невменяемого лица, совершившего общественно опасное деяние; 4) имеет цель – возмещение причинённого материального и/или компенсацию морального вреда; 5) подлежит рассмотрению и разрешению судом в уголовном порядке.The thesis is devoted to complex research of theoretical and practical issues of legal regulation of proving activity of a civil claim in criminal proceedings. In particular, the proposed signs of civil claim are proposed and singled out a civil action elements proving its subject on the basis of the current Criminal Procedural Code of Ukraine, provided differentiation of subjects of proving a civil claim in the criminal proceedings, role of the court is established in this activity, content, foundations of competition in the activity of the sides in the criminal proceedings on supporting and denial of declared civil claim are considered. The subjects’ activities of the criminal proceedings which from the prosecution side as well as from the defense side of proving the civil claim are grounded. Scientifically based proposals for improving the relevant provisions of the current criminal procedural law in the context of the studied issues are formulated.
Доказування обставин, які характеризують особу обвинуваченого (підозрюваного), у кримінальному провадженні.Proving of circumstances that characterized an accused (suspect) person in the pretrial proceedings
(2016-09-15) Кастарнов, Дмитро Борисович; Kastarnov, D. В.
Дисертацію присвячено дослідженню питань доказування обставин, які характеризують особу обвинуваченого (підозрюваного), у кримінальному провадженні. Визначено місце таких обставин у предметі доказування, розкрито їх зміст, а також зв’язок з іншими елементами. Досліджено кримінальне процесуальне законодавство зарубіжних країн. Висвітлено процесуальний порядок збирання, перевірки й оцінки фактичних даних про особу обвинуваченого (підозрюваного) та особливості доказування у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх, застосування примусових заходів медичного характеру, окремої категорії осіб. Конкретизовано зміст і значення окремих обставин для прийняття процесуальних рішень про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою та застави.В диссертации проведено комплексное исследование проблем доказывания обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого (подозреваемого), в уголовном производстве. Проанализировано понятие личности (подозреваемого) обвиняемого в разных правовых науках. Обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого (подозреваемого), классифицированы на социальные, профессиональные, индивидуальные, психологические, медицинские, биографические. Проанализировано уголовное процессуальное законодательство стран Европы (Германия, Австрия, Швейцария), США, Великобритании и стран постсоветского пространства. Установлено, что в законодательстве западноевропейских стран предмет доказывания в отдельной правовой норме не определяется, в США и Англии доказательственное право имеет признаки отдельной отрасли, чем и определяется специфика доказывания обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого. В большинстве стран постсоветского пространства сохранена правовая традиция определения предмета доказывания в отдельной правой норме с разной степенью конкретизации его элементов.This dissertation is concerning on questions of proving of circumstances that characterized an accused (suspect) person in the pretrial proceedings. The place of circumstances that characterized an accused (suspect) person in the fact in proof, their structure, content and connection with other fact in proof’s elements have been defined. Foreign countries criminal procedure legislation has been studied. Procedural order of gathering, examination and appraisal of actual data on accused (suspect) person as well as proving peculiarities in the criminal proceedings related to juveniles and forced medical measures employment onto specific categories of people have been disclosed. The content and meaning of some circumstances for procedural decision-making to choose the protective enforcement measures in the form of confinement or have been specificated.
Затримання уповноваженою службовою особою у кримінальному провадженні.Detention the authorized official in criminal proceedings
(2016-09-16) Шульга, Олег Володимирович; Shulga, O. V.
У дисертації на основі аналізу джерел вітчизняних і зарубіжних учених, законодавства та практики його застосування, узагальнення емпіричних даних здійснене комплексне вивчення затримання уповноваженою службовою особою як одного із видів затримання особи у кримінальному провадженні. Досліджено основні етапи становлення інституту затримання у кримінальному процесі України, з’ясовано місце затримання уповноваженою службовою особою в системі заходів забезпечення кримінального провадження, визначено поняття та юридичну природу затримання уповноваженою службовою особою. Проаналізовано підстави, умови, мотиви, мету та порядок затримання уповноваженою службовою особою, підстави та процесуальний порядок звільнення затриманої особи або звернення до суду з клопотанням про обрання стосовно неї запобіжного заходу. Розкрито поняття, сутність і систему засобів забезпечення прав та законних інтересів затриманого, досліджено форми процесуального контролю за законністю та обґрунтованістю затримання уповноваженою службовою особою. Запропоновано науково обґрунтовані зміни і доповнення до чинного кримінального процесуального законодавства України.В диссертации на основе анализа отечественных и зарубежных литературных источников, законодательства и практики его применения, обобщения эмпирических данных проведено комплексное изучение задержания уполномоченным служебным лицом как одного из видов задержания лица в уголовном производстве. Исследованы основные этапы становления института задержания в уголовном процессе Украины, установлено место задержания уполномоченным служебным лицом в системе мер обеспечения уголовного производства, определены понятие и правовая природа задержания уполномоченным служебным лицом. Проанализированы основания, условия, мотивы и порядок задержания уполномоченным служебным лицом, основания и процессуальный порядок освобождения задержанного лица либо обращения в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения. Раскрыты понятие, сущность и система средств обеспечения прав и законных интересов задержанного лица, исследованы формы процессуального контроля за законностью и обоснованностью задержания уполномоченным служебным лицом. Так, задержание уполномоченным служебным лицом, будучи видом задержания лица в уголовном производстве, представлено как деятельность уполномоченных служебных лиц, которая имеет комплексный характер и состоит в физическом захвате и доставлении лица в орган досудебного расследования; установлении оснований, условий и мотивов задержания; установлении наличия правового иммунитета от задержания; обыске задержанного лица; процессуальном оформлении задержания; сообщении задержанному оснований задержания и того, в каком преступлении он подозревается, а также разъяснении прав и обеспечении возможности их реализации; уведомлении о задержании (прокурора; близких родственников, членов семьи или других лиц по выбору задержанного; орган (учреждение), уполномоченные законом на предоставление бесплатной правовой помощи, и др.); применении мер по обеспечению сохранности имущества задержанного, в том числе временно изъятого в процессе задержания; помещении и содержании задержанного в местах содержания задержанных; осуществлении процессуального контроля за законностью и обоснованностью задержания; обращении в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения либо его освобождении.In theses on the basis of the analysis of domestic and foreign references, the legislation and practice of its application, synthesis of empirical data complex studying of detention by the authorized official as one of types of detention of the person in criminal proceedings is carried out. The main stages of formation of institute of detention in criminal trial of Ukraine are investigated, the place of detention by the authorized official in system of measures of providing criminal proceedings is established, the concept and the legal nature of detention are defined by the authorized official. The bases, conditions, motives and orderof detention by the authorized official, the bases and a procedural order of release of the detained person or an appeal to the court with the petition for election of a measure of restraint concerning him are analysed. The concept, essence and system of means of ensuring of the rights and legitimate interests of the detained person are opened, forms of procedural control of legality and validity of detention are investigated by the authorized official. A number of the offers concerning improvement of the criminal procedural law regarding standard regulation of system of measures of providing criminal proceedings, the bases and an order of detention by the authorized official, implementation of procedural control of its legality and validity is formulated.