Адміністративно-правовий статус Національного банку України як суб’єкта державного фінансового моніторингу. Administrative and legal status of the National Bank of Ukraine as a subject of state financial monitoring.
Loading...
Date
2023-05
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У дисертаційному дослідженні представлено новий підхід до
розв’язання наукової задачі щодо змісту та особливостей адміністративно правового статусу Національного банку України як суб’єкта державного
фінансового моніторингу, із врахуванням специфіки побудови фінансової
системи України та відповідних правових інструментів, які застосовуються
для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом.
Здійснено історичну періодизацію етапів становлення та запровадження
інституту фінансового моніторингу в Україні із врахуванням особливостей
впливу міжнародних організацій, а також умов воєнного стану.
Запровадженню фінансового моніторингу в Україні сприяла діяльність таких
міжнародних організацій, як Група з розробки фінансових заходів боротьби з
відмиванням грошей (FATF) та Комітет експертів Ради Європи із взаємної
оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму
(MONEYVAL). This dissertation presents a new approach to solving the scientific problem of
the content and peculiarities of the administrative and legal status of the National
Bank of Ukraine as a subject of state financial monitoring, taking into account the
specifics of the financial system of Ukraine and the relevant legal instruments used
to prevent and counteract money laundering.
Description
Keywords
державний фінансовий моніторинг, запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, Національний банк України, state financial monitoring, prevention and counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime, National Bank of Ukraine