Адміністративно-правовий статус Національного банку  України як суб’єкта державного фінансового моніторингу. Administrative and legal status of the National Bank of  Ukraine as a subject of state financial monitoring.

Козлова, Юлія Сергіївна; Kozlova, Yuliia

Адміністративно-правовий статус Національного банку України як суб’єкта державного фінансового моніторингу. Administrative and legal status of the National Bank of Ukraine as a subject of state financial monitoring.

dc.contributor.author	Козлова, Юлія Сергіївна
dc.contributor.author	Kozlova, Yuliia
dc.date.accessioned	2023-05-02T09:43:54Z
dc.date.available	2023-05-02T09:43:54Z
dc.date.issued	2023-05
dc.description.abstract	У дисертаційному дослідженні представлено новий підхід до розв’язання наукової задачі щодо змісту та особливостей адміністративно правового статусу Національного банку України як суб’єкта державного фінансового моніторингу, із врахуванням специфіки побудови фінансової системи України та відповідних правових інструментів, які застосовуються для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Здійснено історичну періодизацію етапів становлення та запровадження інституту фінансового моніторингу в Україні із врахуванням особливостей впливу міжнародних організацій, а також умов воєнного стану. Запровадженню фінансового моніторингу в Україні сприяла діяльність таких міжнародних організацій, як Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) та Комітет експертів Ради Європи із взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL). This dissertation presents a new approach to solving the scientific problem of the content and peculiarities of the administrative and legal status of the National Bank of Ukraine as a subject of state financial monitoring, taking into account the specifics of the financial system of Ukraine and the relevant legal instruments used to prevent and counteract money laundering.	uk_UA
dc.identifier.uri	http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/23372
dc.language.iso	uk_UA	uk_UA
dc.subject	державний фінансовий моніторинг	uk_UA
dc.subject	запобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом	uk_UA
dc.subject	Національний банк України	uk_UA
dc.subject	state financial monitoring	uk_UA
dc.subject	prevention and counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime	uk_UA
dc.subject	National Bank of Ukraine	uk_UA
dc.title	Адміністративно-правовий статус Національного банку України як суб’єкта державного фінансового моніторингу. Administrative and legal status of the National Bank of Ukraine as a subject of state financial monitoring.	uk_UA
dc.type	Book	uk_UA
local.special	081 – Право	uk_UA
local.udk	342.9	uk_UA
local.vid	Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора наук, автореферати дисертацій.	uk_UA