2018 рік

Permanent URI for this community

https://elar.naiau.kiev.ua/handle/123456789/4875

Browse

Now showing 1 - 20 of 130

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАПЛАНОВИХ РЕВІЗІЙ ЗА ЗВЕРНЕННЯМ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ.Problems of Unscheduled Auditing Commissioning and Conducting on Request of Bodies of Pre-Trial Investigation
(2018) Сизоненко, А. С.; Брисковська, О. М.; Syzonenko, A.; Bryskovska, O.
Висвітлено проблемні аспекти призначення та проведення позапланових ревізій у межах кримінального провадження. Обґрунтовано нагальність зазначених проблем, окреслено шляхи їх розвʼязання в нормотворчій і практичній діяльності.This article is concerning on analysis of problems emerges during unscheduled auditing commissioning and conducting in criminal proceedings, e.g. absence of legal grounds for bodies of pretrial investigation to plea to an investigating judge for the commission of auditing, different law executors’ approaches to defining of terms for auditing commissioning and conducting, downsides in requests for approval of unscheduled on-site auditing conducting, limitations in auditors’ tasks, impossibility of repetitive or other unscheduled auditing in relevant cases etc.
Аналіз концептуальних підходів до методології принципів громадянства.Contemporary Conceptual Methodology Analysis of the Principles of Citizenship
(2018) Кінаш, Н. Б.; Kinash, N.
Висвітлено теоретичний підхід до аналізу методології інституту «принципи громадянства» в контексті сучасної політико-правової ситуації в державі. Запропонований підхід забезпечує формування комплексу методів пізнання, які в сукупності становлять методологію наукового аналізу інституту «принципи громадянства», й окреслює сучасні напрями вдосконалення традиційної для національної науки конституційного права методології аналізу конституційно-правових явищ. The article presents the theoretical approach to the analysis of the Instituteʼs methodology «principles of citizenship» taking into account the current political and legal situation in the state. The proposed approach provides identification and disclosure of a set of cognitive methods that in combination formulate the methodology of scientific analysis of the institute «principles of citizenship» and aims at identifying modern areas for improving the traditional method for the analysis of constitutional and legal phenomena of the traditional for national science of constitutional law.
Аналіз сучасного стану наукових досліджень проблем оперативно-розшукової тактики.Analysis of the Modern State of Scientific Researches of the Problems of Operational-Personal Tactics
(2018) Павленко, С. О.; Pavlenko, S.
Проаналізовано стан наукової розробленості проблем оперативнорозшукової тактики шляхом узагальнення і систематизації результатів монографічних робіт вітчизняних та іноземних учених, а також наукових розвідок з досліджуваної тематики, викладених у посібниках, методичних рекомендаціях, лекціях і наукових статтях різних історичних періодів.The article is devoted to the analysis of the state of scientific elaboration of the problems of operational and search tactics by generalizing and systematizing the results of monographic works of domestic and foreign scientists, as well as scientific research of the subjects covered in the manuals, methodological recommendations, lectures and scientific articles of various historical periods.
Аналіз і характеристика міжнародно-правових документів у сфері фінансового моніторингу.Analysis of International Documents in the Field of Financial Monitoring and their Characteristics
(2018) Гаєвський, І. М.; Haievskyi, I.
Система запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення ґрунтується на вимогах базових міжнародних документів у цій сфері, що формувалися й удосконалювалися у звʼязку з незворотними процесами еволюціонування фінансових систем і злочинності. Метою цієї статті є аналіз міжнародних документів, що становлять підґрунтя для національної системи фінансового моніторингу, їх характеристика, а також окреслення підходів, ключових принципів і правил, за якими здійснюють оцінювання відповідності світовим стандартам у сфері запобігання та протидії. Встановлено, що протидія відмиванню коштів як злочину, що має доволі давню історію, є одним з головних напрямів міжнародної співпраці в протидії злочинності. Визначено, що на міжнародному рівні правове підґрунтя фінансового моніторингу формують документи FATF, конвенції ООН та Ради Європи, резолюції Ради Безпеки ООН, низка директив Європейського Союзу та інші міжнародні документи. Зауважено, що рекомендації FATF є сучасним всеохопним джерелом, на підставі якого функціонують і розбудовуються системи фінансового моніторингу в усіх країнах світу. Доведено, що Методологія оцінювання рекомендацій FATF та повʼязані з нею документи є базовими в контексті глобального оцінювання рівня впровадження рекомендацій (з технічної позиції та з огляду на ефективність процесів). Україна як держава – член MONEYVAL (Комітет, що має статус спостерігача у FATF) опосередковано також бере участь у розробленні проектів документів, які приймають у FATF. Ініціатива розроблення будь-якого нового глобального документа (або зміни до нього) реалізується за умови, що це сприятиме вдосконаленню наявних процедур протидії відмиванню коштів/фінансуванню тероризму та забезпечить прозорість і чистоту фінансових систем. The system of combating money laundering, terrorist financing and financing of the proliferation of weapons of mass destruction is based on the requirements of the basic international instruments in this area, which were formed and improved in connection with irreversible processes of evolution of financial systems and crime. The purpose of this article is to analyze international documents, which form the basis of the national system of financial monitoring, their characteristics, as well as description of approaches, key principles and rules for assessing compliance with international standards in the area of prevention and counteraction. It has been established that combating money laundering as a crime that has a fairly long history is perhaps the main focus of international cooperation in the fight against crime. It has been determined that internationally, the legal basis for financial monitoring is FATF documents, the UN Convention and the Council of Europe, UN Security Council Resolutions, a number of EU Directives and other international instruments. It is emphasized that the FATF Recommendations are a modern comprehensive source on the basis of which financial monitoring systems are operating and are being developed in all countries of the world. It is proved that the FATF Recommendations Assessment Methodology and related documents are fundamental in the context of the global assessment of the implementation level of the Recommendations (from the technical point of view and in view of the effectiveness of the processes). Ukraine, as a Member State of the MONEYVAL Committee (the FATF Observer Committee), also indirectly participates in the development of draft documents adopted by the FATF. It has been emphasized that the initiative to develop any new global document (or amendments to it) will be provided on condition that it will improve the existing anti-money laundering/terrorist financing procedures and will make financial systems more transparent.
Аспекти корупційних ризиків під час застосування примусових заходів медичного характеру щодо неосудних осіб.Some Aspects of Corruption Risks in the Use of Compulsory Medical Measures against Legally Insane Persons
(2018) Ткач, А. В.; Tkach, A.
Проаналізовано основні корупційні ризики, які можуть виникнути у сфері кримінального судочинства в процесі проведення досудового розслідування, призначення й виконання судово-психіатричної експертизи, складання клопотання про застосування примусових заходів і розгляду його безпосередньо в суді. Досліджено законодавчі новели у сфері застосування примусових заходів медичного характеру та проблемні практичні аспекти застосування зазначених нововведень, які, на думку фахівців, без внесення належних законодавчих змін можуть створити сприятливе підґрунтя для корупційних явищ. Зокрема, розглянуто зміни профільного законодавства, які зазнали критики фахівців психіатричної галузі та Генеральної прокуратури України щодо створення спеціалізованих закладів з надання психіатричної допомоги в регіонах у недостатній кількості та неузгодженості взаємодії між державними органами під час застосування примусових заходів медичного характеру. Актуальність обраної теми зумовлена зростанням питомої ваги кримінальних правопорушень, учинених неосудними чи обмежено осудними особами, і браком нових досліджень з окресленої проблематики. Порушені питання потребують додаткового висвітлення в науковій літературі.The article attempts to study main corruption risks that may arise in the field of criminal justice in the course of pre-trial investigation, the appointment and execution of forensic psychiatric examination, drawing up a petition for the use of coercive measures and its proceedings directly in court. The paper studies legislative novels in the sphere of the application of compulsory medical measures and problematic practical moments in the application of these innovations, which, according to experts, can create fertile ground for corruption phenomena without proper legislative changes. Specifically, changes made to the relevant legislation, which were criticized by the specialists of psychiatric industry and the General Prosecutorʼs Office of Ukraine regarding the creation of insufficient quantity of specialized institutions for provision of psychiatric assistance in regions and lack of interaction between state authorities in the application of compulsory medical measures are analysed in the article. The urgency of the chosen topic is due to the increase in the proportion of criminal offenses committed by legally insane or limitedly legally insane persons and the lack of new researches on this issue. The issues raised in this article require additional research and analysis in the scientific literature.
Верховенство права як принцип сучасної держави. The Rule of Law as а Principle of the Modern State
(2018) Копча, Василь Васильович; Kopcha, V.
Досліджено принцип верховенства права в сучасній державі. Увагу акцентовано на обсягу верховенства права, який охоплює: законність, що передбачає прозорий, підзвітний і демократичний процес введення в дію приписів права; юридичну визначеність; заборону свавілля; доступ до правосуддя; дотримання прав людини; заборону дискримінації; рівність перед законом. У концептуальному аспекті верховенство права полягає в обмеженні свавілля публічної влади щодо суспільства та окремої особи.The article is devoted to the study of the rule of law in the modern state. Particular attention is paid to the extent of the rule of law, which encompasses: legality, including a transparent, accountable and democratic process for the enforcement of legal requirements; legal certainty; prohibition of arbitrariness; access to justice; observance of human rights; the prohibition of discrimination and equality before the law.
Взаємодія прокурора, слідчого з оперативними й іншими підрозділами під час проведення контрольованої поставки, контрольованої та оперативної закупки товарів, предметів і речовин у кримінальному провадженні.Interaction of the Prosecutor, Investigator and other Units during Controlled Delivery, Controlled and Operational Procurement of Goods, Objects and Substances in Criminal Proceedings
(2018) Демідов, І. І.; Demidov, I.
Розглянуто актуальні теоретичні, правові й організаційні питання взаємодії прокурора, слідчого та інших підрозділів під час проведення контрольованої поставки, контрольованої та оперативної закупки товарів, предметів і речовин у кримінальному провадженні.The article discusses topical theoretical, legal and organizational issues of interaction between the prosecutor, the investigator and other divisions in the conduct of a controlled delivery, controlled and operational procurement of goods, objects and substances in criminal proceedings, namely highlighting certain aspects of this interaction in the preparation and conduct of secret investigative (search ) actions.
ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ КАНАДИ В ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ.Use of Experience of Canadian Police Training in the Activities of the National Police of Ukraine
(2018) Ліщук, Б. В.; Кириченко, І. Г.; Lishchuk, B.; Kyrychenko, I.
Узагальнено результати відрядження делегації державної установи «Академія патрульної поліції» в Канаду з метою вивчення досвіду у сфері професійної підготовки поліцейського Канади й участі в освітній програмі «Курс особистої безпеки для інструкторів поліцейських» на базі Канадської поліцейської місії в Україні. Висвітлено корисний досвід Канади в контексті реформування органів Національної поліції України.The results of the trip by the delegation of the Ukrainian Academy of Patrol Police to Canada were summarized and analyzed in order to study current issues in the field of training Canadaʼs police activities and participate in the training course «Personal Security for Police Instructors» conducted by the Canadian Police Mission in Ukraine. The experience of Canada in the context of reforming and improving the system of vocational training is described. The necessity of using Canadian experience in the activities of the National Police of Ukraine is substantiated.
Використання спеціальних знань під час розслідування злочинів, пов’язаних із незаконним збутом наркотичних засобів.Use of Special Knowledge during the Investigation of Crimes Related to the Illicit sale of Drugs, Psychotropic Substances and Analogues
(2018) Калиновська, О. І.; Kalynovska, О.
Поняття «спеціальні знання» почали застосовувати в криміналістиці, коли для вирішення питань, що стосувалися збирання, дослідження й оцінювання доказів, стали запрошувати осіб, які володіли знаннями в певній галузі науки, техніки, мистецтва чи ремесла.The definition of "special knowledge" first appeared in criminology when solutions for challenges regarding collection, examination and evaluation of evidence required involvement of experts with special knowledge in special areas including science, crafts and art. Special knowledge is identified as objective knowledge and skills obtained as a result of higher professional training, research activity, practical experience complying with current theoretical and practical requirements and standards.
Використання інформаційно-аналітичних можливостей у протидії злочинності.Use of Information and Analytical Capabilities in Counteracting Crime
(2018) Марков, М. М.; Markov, M.
Висвітлено питання застосування інформаційно-аналітичних можливостей у діяльності уповноважених підрозділів Національної поліції з протидії злочинності. Визначено, що аналітична робота в протидії злочинності – це підбір, узагальнення й аналіз (логічне дослідження) накопиченої інформації та підготовка на цій підставі висновків, прогнозів і пропозицій для опрацювання аналітичних оглядів та прийняття рішень. Обґрунтовано, що використання уповноваженими підрозділами Національної поліції аналітики в протидії злочинності сприятиме: суттєвому покращенню практичних результатів щодо виявлення та документування злочинів, що полягатиме в збільшенні кількості виявлених і задокументованих злочинів у співвідношенні до учинених; зниженню рівня злочинності й покращенню стану криміногенної ситуації; правильному оцінюванню ризиків і своєчасному вжиттю оперативно-профілактичних заходів у межах регіонів та держави; прийняттю ефективних процесуальних й управлінських рішень, напрацюванню дієвої методики аналітики великих за обсягом масивів інформації; оптимізуванню процесу збирання, зберігання, накопичення та використання інформації.In this article author discovered issues about introduction analysis in activity of units of the National Police of Ukraine in process of combating crimes. It is determined that, analytical work against crimes – itʼs a selection, generalization and analysis (logical research) of accumulated information and preparing on this basis conclusions, forecasts and suggestions to processing analytical reviews and decision-making. It is concluded that, using by the authorized departments of the National Police Analytic in combating against crimes will contribute: Significant improvement of practical results in detecting and documenting crimes, which will be expressed in increasing the ratio of the number of detected and documented crimes committed; reducing the level of appropriations and expenditures of budget funds and improving the state of the crime situation; correct risk assessment and timely implementation of operational and preventive measures within the regions and the state; the adoption of fast effective procedural and managerial decisions, the development of an effective methodology for analyzing large amounts of information; optimization of the process of collection, storage, accumulation and use of information.
ВІЙСЬКОВА ТАКТИКА АНТИЧНОГО СВІТУ ЯК ПЕРЕДУМОВА СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ТАКТИКИ.Military Tactics of the Antique World as a Present of Development of Modern Operative and Sourcing Tactics
(2018) Павленко, С. О.; Pavlenko, S.
Досліджено генезис оперативно-розшукової тактики в контексті історичного становлення та розвитку військового мистецтва Античності. На підставі аналізу наукового доробку вітчизняних та іноземних учених зʼясовано, що за часів існування Римської держави (імперії) під впливом військового мистецтва (загальної тактики) сформувалися основні положення розвідувальної та контррозвідувальної діяльності, які можна віднайти в чинних нормативно-правових актах, що регулюють оперативно-розшукову діяльність.The article is devoted to the genesis of operational-search tactics in the context of the historical formation and development of military art of the period of the antique age. In the process of analyzing the scientific work of domestic and foreign scholars it became clear that during the existence of the Roman Empire (the empire), under the influence of military art (general tactics), the main provisions of intelligence and counter-intelligence activities, which can be found in the existing regulatory legal acts regulating operational search activity.
«ВІЛЬНЕ НЕБО» МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ: УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ АВІАЦІЙНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ.«Free Sky» between Ukraine and the European Union: Improvement of Legal Regulation of Market of Aviation Transport
(2018) Кикоть, П. В.; Kykot, P.
Досліджено сучасний стан ринку авіаційних перевезень в Україні. Проаналізовано правові засади державного регулювання галузі цивільної авіації. Визначено перспективи розвитку національного ринку авіаційних перевезень, які зумовлені підписанням Угоди між Україною та Європейським Союзом про Спільний авіаційний простір, а також повʼязані із цим недоліки. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення механізмів державного регулювання в галузі авіаперевезень. The article analyzes the current state of the aviation transport market in Ukraine, analyzes the legal bases of state regulation in the field of civil aviation, defines the prospects for the development of the national aviation transport market, which are due to the signing of the Agreement between Ukraine and the EU on the Common Aviation Area and the disadvantages that may be caused by this. The author provided suggestions on improving the mechanisms of state regulation in the field of air transportation.
Досвід правового регулювання системи захисту критичної інфраструктури в США.The Experience of Legal Regulation of the Critical Infrastructure Protection System in the United States
(2018) Теленик, С. С.; Telenyk, S.
Проаналізовано досвід правотворчості (нормативно-правові й політичні документи) та правозастосовної практики у сфері захисту критичної інфраструктури в США.The experience of law-making and law-enforcement practice in protecting critical infrastructure in the USA is analyzed. The concept of «critical infrastructure», the system of protection of critical infrastructure, authorities of state bodies, the principles of cooperation with the private sector, objects of critical infrastructure are considered.
ДОТРИМАННЯ ВИМОГ СТАТТІ 58 КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ ПІД ЧАС РОЗГЛЯДУ СПРАВ ПРО ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ ПОТЕРПІЛИМ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ.Abidance by Article 58 of the Constitution of Ukraine when Considering a Civil Cases about Compensation of the Moral Injury Affected by Accidents on Production
(2018) Берестова, І. Е.; Berestova, I.
Висвітлено проблеми дотримання зворотної сили закону під час відшкодування моральної (немайнової) шкоди потерпілим від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Констатовано поліваріантність застосування судами загальної юрисдикції положень частини 8 статті 36 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» на невизначений період у часі назад. Обґрунтовано створення цією частиною нової норми ретроактивної форми дії, що суперечить статті 58 Конституції України.The article is devoted to the disclosure of problems of compliance with the retroactivity of the law with the compensation of moral (non-material) harm to victims of accidents at work and occupational diseases. The polyvariance of the application by the courts of general jurisdiction of the provisions of Part 8 of Art. 36 of the Law of Ukraine «On Compulsory State Social Insurance» for an indefinite period in time is established. The creation of this part of a new norm of a retroactive form of action is being proved, which contradicts Art. 58 of the Constitution of Ukraine.
Електронні гроші у сфері фінансово-банківських злочинів: проблематика та визначення.Electronic Money in the Sphere of Financial and Banking Crimes: Problems and Definition
(2018) Никифорчук, В. Д.; Nykyforchuk, V.
Метою цієї статті є аналіз наявних визначень електронних грошей, що використовують у фінансово-банківській сфері, і формулювання на їх підставі власної позиції в контексті розкриття злочинів, учинюваних у сфері банківських електронних розрахунків та платежів. Зазначене пов’язане з тим, що світова банківська система активно використовує нові елементи для здійснення розрахунків і платежів.The purpose of this article is to analyze the existing definitions of electronic money, which are used in the financial and banking sector and the development on their basis of their own position towards disclosing crimes committed in the field of electronic banking and payments. This is due to the fact that the world banking system actively uses new elements for settlements and payments.
Елементи судового правозастосування: загальнотеоретичні аспекти.Elements of Judicial Enforcement: General Theoretical Aspects
(2018) Копитова, О. С; Kopytova, O.
Конституційна реформа щодо правосуддя змінила підхід від прецедентного характеру висновків Верховного Суду України (в редакції процесуальних кодексів до 3 жовтня 2017 року) до визнання таких висновків «переконливим прецедентом». Констатовано мʼякий вплив таких висновків відповідно до аргументованості й авторитетності органу, який їх видав. It was concluded that the constitutional reform in terms of justice essentially changed the approach from the case-law nature of the conclusions of the Supreme Court of Ukraine (in the previous version of the procedural codes before October 3, 2017) to the recognition of such conclusions as a «convincing precedent». The mild impact of such conclusions was established due to their reasoning and authority of the issuing authority.
Емоційний стан особи: кримінально-правовий та віктимологічний аспекти.Emotional State of the Person: Criminal-Law and Victimological Aspects
(2018) Вереша, Р. В.; Veresha, R.
Комплексно розглянуто питання емоційного стану особи у віктимологічному та кримінально-правовому контекстах. Визначено особливості впливу особи потерпілого на виникнення та юридичну оцінку емоційного стану винного. Проаналізовано норми Кримінального кодексу України, у яких передбачено наявність емоційного стану особи, і запропоновано систему їх уніфікації. Емоції як окрема категорія не є виключно кримінально-правовою чи юридичною: традиційно їх досліджують різні галузі науки, до яких належать психологія, судова психіатрія, юридична психологія тощо. Визначення поняття емоцій у різних науках не є однаковим, унаслідок чого теоретичні положення кримінального права щодо емоційного стану, які використовують у законодавчій, правозастосовній та експертній діяльності, містять низку неоднозначних аспектів, що вимагають подальшого наукового осмислення. Емоції загалом є одним з обовʼязкових елементів будь-якої активної поведінки людини, зокрема злочину. Емоції мають форму переживань, які відображають, передусім, субʼєктивне ставлення до певних явищ обʼєктивної дійсності, що оточують людину. Кримінальне право трактує емоції як особливий вид субʼєктивних психологічних станів (реакцій на внутрішній та (або) зовнішній вплив). У теорії кримінального права емоційний стан – це особливий юридично значущий психологічний стан особи, який, впливаючи на її волю та свідомість, взаємодіє з ознаками складу злочину (насамперед – його субʼєктивною стороною) і в такий спосіб визначає особливості кримінально-правової оцінки діяння, передбаченого відповідною статтею Особливої частини Кримінального кодексу України, а також впливає на вирішення питань, повʼязаних з індивідуалізацією покарання.Тhe article comprehensively deals with the emotional state of a person in the victimological and criminal-law context. The peculiarities of the personʼs influence on the occurrence and the legal assessment of the emotional state of the perpetrator are determined. The norms of the Criminal Code of Ukraine are analyzed, in which the presence of an emotional state of a person is envisaged and a system of their unification is proposed. Emotions as a separate category are not exclusively criminal or legal - they are traditionally studied by various branches of science, which can include psychology, forensic psychiatry, legal psychology, etc. Definition of the concept of emotions in different sciences is not the same, and this, in turn, affects the fact that the theoretical provisions of criminal law regarding the emotional state used in legislative, law enforcement and expert activities contain a number of ambiguous points that require further scientific reflection. Emotions, in general, represent one of the obligatory elements of any active human behavior, including crime. At the same time emotions act in the form of experiences, which, in turn, reflect, first of all, a subjective attitude to those or other phenomena of objective reality, which surround a person. It should be noted that criminal law considers emotions to be a special type of subjective psychological states (reactions to internal and (or) external influences). In the theory of criminal law, the emotional state is a special legally significant psychological state of a person who, acting on his will and consciousness, interacts with the features of the crime (first of all, his subjective side) and thus determines the features of the criminal-law assessment of the act, envisaged by the relevant article of the Special Part of the Criminal Code of Ukraine, and also affects the resolution of issues related to the individualization of punishment.
Ефективність кримінального переслідування відмивання коштів в Україні.Efficiency of Criminal Prosecuting of Money Laundering in Ukraine
(2018) Користін, О. Є.; Korystin, О.; Свиридюк, Н. П.; Svyrydiuk, N.
Досліджено проблеми поширення складного соціально-економічного явища – відмивання коштів в Україні. Зазначена проблема є актуальною з огляду на місце цього феномену серед інших суспільно-економічних явищ: тіньова економіка, «втеча» капіталу, криміналізація економічних відносин тощо. Акцентовано увагу на недостатній ефективності національного механізму протидії відмиванню коштів, зокрема щодо активного виявлення злочинів з відмивання коштів, конфіскації злочинних активів і притягнення до кримінальної відповідальності злочинців. Констатовано необхідність моніторингу та здійснення відповідного дослідження. На підставі унікальних емпіричних матеріалів, результатів анкетування фахівців правоохоронної системи у сфері протидії відмиванню коштів здійснено стратегічний аналіз поширення зазначеного феномену. Виокремлено фактори, що формують базові засади ефективності кримінального переслідування відмивання коштів. За результатами їх оцінювання сформульовано висновки щодо пріоритетності та напрямів покращання діяльності правоохоронних органів у сфері протидії відмиванню коштів. Проаналізовано методологічні засади FATF щодо оцінювання ефективності національної системи протидії відмиванню коштів. Розглянуто засади оцінювання ефективності системи протидії відмиванню коштів за результатами нещодавно завершеного чергового раунду оцінювання України MONEYWAL. Дослідницька складова ґрунтується на зіставленні статистичних даних, результатів опитування експертів і фіксації в часових межах стратегічних завдань державної політики в зазначеній сфері.The article deals with the problems of spread of complicated socio-economic phenomenon – money laundering in Ukraine. This problem is relevant because of this phenomenonʼs place among other socio-economic phenomena: shadow economy, capital outflow, criminalization of economic relations, etc. Attention is focused on ineffectiveness of the national anti-money laundering mechanism, in particular, on active detection of money laundering, confiscation of criminal assets and criminal prosecution of criminals. It is indicated on the necessity of monitoring and conducting of the corresponding research. On the basis of unique empirical materials, results of questionnaire of specialists in the anti-money laundering law enforcement system, strategic analysis of distribution of this phenomenon were carried out. The factors that form the basis of effectiveness of money laundering prosecution are highlighted. On the basis of their evaluation, conclusions were drawn regarding the priority and directions for improving the law enforcement agenciesʼ activity in the area of antimoney laundering. The methodological principles of the FATF for assessing the effectiveness of national anti-money laundering system are analyzed. Attention is focused on evaluation results of the effectiveness of anti-money laundering system based on the results of the recently completed round of evaluation of Ukraine MONEYWAL. The research component is based on the comparison of statistical data, the surveyʼs results of experts and the fixing of strategic goals of the state policy in the given sphere within the relevant time frame.
Забезпечення судом у кримінальному процесі права потерпілого на відшкодування шкоди, завданої правопорушенням
(2018) Слободянюк, П. Л.
Розглянуто низку актуальних питань, що стосуються правового регулювання та регламенту відшкодування шкоди потерпілому від правопорушення, яка одночасно знаходиться як у площині кримінального процесуального законодавства, так й окремих правових норм цивільного процесуального закону. Проаналізовано процесуальний порядок участі потерпілого в межах розгляду судом кримінального провадження за умови ініціювання останнім процедури стягнення на його користь збитків, завданих злочином, зокрема збитків нематеріального характеру.The article raises the issue of certain aspects of ensuring the right of the victim in compensation in the criminal proceedings for compensation for the damage caused by a crime. In particular, the procedural procedure of participation of the victim in the criminal trial proceedings in the cases when the last procedure of collection in his favor of the damage inflicted by the crime, including the non-material nature, was analyzed.
Заборона фінансової вигоди в міжнародному праві стосовно використання тіла людини та його частин (біоетичні аспекти).Prohibition of Financial Gain in International Law Regarding Usage of the Human Body and its Parts (Bioethical Aspects)
(2018) Островська, Б. В.; Ostrovska, B.
Досліджено нормативно-правові положення щодо заборони фінансової вигоди в міжнародному праві, зокрема стосовно таких важливих біоетичних питань, як використання для науково-дослідних цілей, донорства і трансплантації тіла людини та його частин (анатомічних матеріалів людини – органів, тканин, клітин, крові).The article deals with the legal provisions on prohibition of financial gain in international law, particularly regarding important bioethical issues, as the use for scientific-research purposes, donation and transplantation of human body and its parts (human anatomical materials: organs, tissues, cells and blood).

Browse

Browsing 2018 рік by Title

Results Per Page

Sort Options