Стан наукового розроблення проблем запобігання шахрайству у сфері банківської діяльності.The State of Scientific Development of Problems of Preventing Fraud in Banking
Loading...
Date
2016
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Здійснено аналіз розвитку наукових досліджень проблем протидії злочинам у сфері банківської діяльності, зокрема банківського кредитування.Проанализировано развитие научных исследований проблем противодействия преступлениям в сфере банковской деятельности, в частности банковского кредитования.The article analyses the development of scientific researches of problems of combating crime in banking in general and bank lending in particular, which includes several stages: the first –the problem of detection and investigation of thefts committed by officials in the institutions of the State Bank of the former USSR; the second – on the stage of the banking system formation in independent Ukraine (detection of fraud in lending, bank accounts, foreign exchange transactions, etc.); the third – the current period associated with the globalization of financial markets and the introduction of cyber technologies, where the differentiation of scientific research studies on areas of criminal law and criminology, criminalistics, operational detective activities with the use of active comparative approaches, is made.
Description
Keywords
стан наукового розроблення; запобігання злочинам; фінансове шахрайство, банківське кредитування; оперативні підрозділи., состояние научной разработки; предупреждение преступлений, финансовое мошенничество; банковское кредитование; оперативные подразделения., state of scientific development; crime; financial fraud, bank lending; operational units.