The subject of money laundering as a starting point for an effective investigation. Предмет відмивання майна як передумова здійснення ефективного розслідування
Loading...
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The relevance of the subject is the necessity to correctly identify the subject of money laundering during the investigation, in the context of the current version of the Criminal Code of Ukraine. Актуальність теми полягає в необхідності правильного з’ясування предмета відмивання майна під час розслідування в умовах дії актуальної редакції Кримінального кодексу України.
Description
Keywords
object of the crime, legalisation, illegal benefit, virtual asset, cash, international cooperation, property rights, предмет злочину, легалізація, неправомірна вигода, віртуальний актив, готівка, міжнародне співробітництво, майнові права