Browsing by Author "IVANYTSKYI, Serhii"

Now showing 1 - 2 of 2
  • Thumbnail Image
    Item
    ПРОБЛЕМИ СУДОВОГО КОНТРОЛЮ ТА ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ, УПОВНОВАЖЕНИХ РОЗСЛІДУВАТИ ЕКОНОМІЧНІ КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. PROBLEMS OF JUDICIAL CONTROL AND PROSECUTOR'S SUPERVISION OVER THE ACTIVITIES OF BODIES AUTHORIZED TO INVESTIGATE ECONOMIC CRIMINAL OFFENSES UNDER MARTIAL LAW
    (2022) ІВАНИЦЬКИЙ, Сергій Олександрович; IVANYTSKYI, Serhii; МОРОЗОВ, Демид Анатолійович; MOROZOV, Demyd; ІВАНИЦЬКА, Вікторія Валеріївна; IVANYTSKA, Viktoriia; ПУПИНІН, Олександр Миколайович; PUPYNIN, Oleksandr
    У статті проаналізовано організаційні та процесуальні проблеми здійснення судового контролю та прокурорського нагляду за дотриманням законів в діяльності органів, уповноважених розслідувати економічні кримінальні правопорушення, в умовах воєнного стану. Досліджено новітню прокурорську та судову практику, доктринальні напрацювання науковців. Сформульовано пропозиції з удосконалення правового регулювання судового контролю та прокурорського нагляду за дотриманням законів органами, які здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень у сфері економіки. In 2022, the Ukrainian legislator transformed the national model of judicial control and prosecutor's supervision over compliance laws in criminal proceedings and repeatedly made changes to its procedural mechanism. During the period of martial law, new problems of an organizational and procedural nature arose, in particular, in the field of ensuring compliance legality of the investigation of criminal offenses in the economic sphere. The foregoing predetermines the actuality of the study of these issues in the framework of this paper. In order to improve the mechanism of judicial control and prosecutorial supervision, the necessity of supplementing paragraph 20-7 of Section XI of the Transitional Provisions of the Code of Criminal Procedure of Ukraine after the word "head" with the word "body", as well as supplementing part three of Article 174 of the Code of Criminal Procedure of Ukraine with the second paragraph of the following content, was argued: “After issuance of an investigator's decision to terminate criminal proceedings, the arrest of property imposed in accordance with the requirements of this Code is canceled in the manner prescribed by part two of this article”.
  • Thumbnail Image
    Item
    ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ СПЕЦІАЛЬНО ВИЗНАЧЕНИМИ СУБ’ЄКТАМИ. PROBLEMATIC ASPECTS OF FINANCIAL MONITORING BY SPECIALLY DESIGNATED SUBJECTS
    (2021) ІВАНИЦЬКИЙ, Сергій Олександрович; IVANYTSKYI, Serhii
    У статті досліджено стан правової регламентації виконання окремими спеціально визначеними суб’єктами первинного фінансового моніторингу обов’язків стосовно запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Вивчено стандарти FATF й нормативну базу іноземних країн у цій сфері. Констатовано нечіткість понять «створення», «забезпечення діяльності» та «управління юридичними особами» у вітчизняному галузевому законодавстві, сформульовано пропозиції стосовно його удосконалення. The paper stated that in the new Law of Ukraine “On preventing and countering the legalization (laundering) of proceeds from crime, the financing of terrorism and the financing of the proliferation of weapons of mass destruction”, the domestic legislator used a number of general formulations with a broad and vague content, which may complicate its practical implementation and necessitates the theoretical research of these issues within the framework of this paper. In order to clarify the terminology in paragraph 1 of part 1 of article 10 of the Law of Ukraine “On preventing and countering the legalization (laundering) of proceeds from crime, the financing of terrorism and the financing of the proliferation of weapons of mass destruction”, it is advisable to amend it by adding after the words “other similar legal entities” the words “including, performing the functions of a director or secretary of a legal person, its trustee/owner/manager, nominee shareholder/owner/holder”.