ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ СПЕЦІАЛЬНО ВИЗНАЧЕНИМИ СУБ’ЄКТАМИ. PROBLEMATIC ASPECTS OF FINANCIAL MONITORING BY SPECIALLY DESIGNATED SUBJECTS
Loading...
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті досліджено стан правової регламентації виконання окремими спеціально визначеними суб’єктами первинного фінансового моніторингу обов’язків стосовно запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Вивчено стандарти FATF й нормативну базу іноземних країн у цій сфері. Констатовано нечіткість понять «створення», «забезпечення діяльності» та «управління юридичними особами» у вітчизняному галузевому законодавстві, сформульовано пропозиції стосовно його удосконалення. The paper stated that in the new Law of Ukraine “On preventing and countering the legalization (laundering) of
proceeds from crime, the financing of terrorism and the financing of the proliferation of weapons of mass destruction”, the domestic legislator used a number of general formulations with a broad and vague content, which may complicate its practical
implementation and necessitates the theoretical research of these issues within the framework of this paper. In order to clarify the terminology in paragraph 1 of part 1 of article 10 of the Law of Ukraine “On preventing and countering the legalization (laundering) of proceeds from crime, the financing of terrorism and the financing of the proliferation of weapons of mass destruction”, it is advisable to amend it by adding after the words “other similar legal entities” the words “including, performing the functions of a director or secretary of a legal person, its trustee/owner/manager, nominee
shareholder/owner/holder”.
Description
Keywords
фінансовий моніторинг, легалізація, юридична особа, адвокат, нотаріус, financial monitoring, legalization, legal person, advocate, notary