2010 рік

Permanent URI for this community

https://elar.naiau.kiev.ua/handle/123456789/15153

Browse

Browsing 2010 рік by Author "Буткевич, Сергій Анатолійович"

Now showing 1 - 1 of 1
  • Thumbnail Image
    Item
    Удосконалення системи первинного фінансового моніторингу (Організаційно-правові аспекти)
    (2010) Буткевич, Сергій Анатолійович
    Розглянуто проблемні питання діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, о також надано пропозиції щодо вдосконалення національної системи фінансового моніторингу. Рассмотрены проблемные вопросы деятельности субъектов первичного финансового мониторинга в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также внесены предложения по усовершенствованию национальной системы финансового мониторинга. In the article the problems aspects of activity of subjects for financial premonitoring at the prevention and counteraction to legalization (laundering) incomes received by a criminal way and financing of terror¬ism, and the proposition to improvement of the national system for financial monitoring.