Удосконалення системи первинного фінансового моніторингу (Організаційно-правові аспекти)
Loading...
Date
2010
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Розглянуто проблемні питання діяльності суб'єктів первинного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму, о також надано пропозиції щодо вдосконалення національної системи фінансового моніторингу. Рассмотрены проблемные вопросы деятельности субъектов первичного финансового мониторинга в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также внесены предложения по усовершенствованию национальной системы финансового мониторинга. In the article the problems aspects of activity of subjects for financial premonitoring at the prevention and counteraction to legalization (laundering) incomes received by a criminal way and financing of terror¬ism, and the proposition to improvement of the national system for financial monitoring.
Description
Keywords
легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансовий моніторинг, фінансування тероризму