Козлова, Юлія СергіївнаKozlova, Yuliia2023-05-022023-05-022023-05http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/23372У дисертаційному дослідженні представлено новий підхід до розв’язання наукової задачі щодо змісту та особливостей адміністративно правового статусу Національного банку України як суб’єкта державного фінансового моніторингу, із врахуванням специфіки побудови фінансової системи України та відповідних правових інструментів, які застосовуються для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Здійснено історичну періодизацію етапів становлення та запровадження інституту фінансового моніторингу в Україні із врахуванням особливостей впливу міжнародних організацій, а також умов воєнного стану. Запровадженню фінансового моніторингу в Україні сприяла діяльність таких міжнародних організацій, як Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) та Комітет експертів Ради Європи із взаємної оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL). This dissertation presents a new approach to solving the scientific problem of the content and peculiarities of the administrative and legal status of the National Bank of Ukraine as a subject of state financial monitoring, taking into account the specifics of the financial system of Ukraine and the relevant legal instruments used to prevent and counteract money laundering.uk-UAдержавний фінансовий моніторингзапобігання та протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхомНаціональний банк Україниstate financial monitoringprevention and counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crimeNational Bank of UkraineBook