Дерновий, Віталій ВалерійовичDernovyi, Vitalii2021-11-222021-11-222021-11http://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/19890У дисертації констатовано, що корупційні кримінальні правопорушення, вчинені із залученням іноземців, зокрема заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вирізняються високим ступенем суспільної небезпечності. Проаналізовано типову схему заволодіння державними коштами шляхом використання службовою особою свого службового становища із залученням іноземців, яка передбачає завищення ціни договору, укладеного з іноземною компанією, що відбувається через забезпечення участі в тендері двох пов’язаних іноземних компаній, які, діючи узгоджено, завищили попередньо цінові пропозиції та не знижували їх під час проведення редукціону або знижували лише формально для створення вдаваної конкуренції. Цей спосіб активно застосовують для заволодіння коштами державного підприємства під час проведення процедур державних закупівель, до яких залучено іноземців. Члени тендерного комітету, маючи дискреційні повноваження щодо вибору постачальника товарно-матеріальних цінностей, вчиняють узгоджені дії, спрямовані на визначення переможцем тендеру юридичної особи – нерезидента із завищеною ціновою пропозицією. Спосіб вчинення кримінального правопорушення потлумачено як набір інструментарію, що використовують суб’єкти кримінального правопорушення задля досягнення мети, яка у випадку заволодіння чужим майном, вчиненого шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем із залученням іноземців, полягає в особистому збагаченні чи збагаченні інших заздалегідь визначених осіб за рахунок коштів і майна підприємств та інших суб’єктів, яких фінансують за рахунок державного або місцевих бюджетів або в статутному капіталі яких є частка державної або комунальної власності. У роботі поняття «особа злочинця» розглянуто як елемент криміналістичної характеристики заволодіння чужим майном, вчиненого шляхом зловживання службовим становищем із залученням іноземців. Акцентовано, що аналіз особи злочинця посідає одне з визначальних місць поміж елементів криміналістичної характеристики заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем із залученням іноземців, надає можливість органу досудового розслідування спрогнозувати подальші «злочинні кроки» фігуранта та лінію його поведінки, що має важливе значення для планування подальших слідчих (розшукових) і негласних (слідчих) розшукових дій у кримінальному провадженні. Типовою слідчою ситуацією під час розслідування заволодіння чужим майном, вчиненого шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем із залученням іноземців, є випадок, коли встановлено факт закупівлі державним підприємством товарно-матеріальних цінностей через спеціально створеного посередника-нерезидента, який своєю чергою закуповує ці товарно-матеріальні цінності у виробника за значно нижчою ціною. На початковому етапі розслідування заволодіння чужим майном, вчиненого шляхом зловживання службовим становищем із залученням іноземців, необхідно встановити вартість обладнання, яке було закуплено, і розмір корупційної складової під час здійснення операцій з купівлі-продажу обладнання. Аргументовано, що розслідування заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем із залученням іноземців потребує від сторони обвинувачення швидких й активних дій, передусім коли про факт розслідування стало відомо особам, які є потенційними підозрюваними. Визначено, що обстановка вчинення заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем із залученням іноземців охоплює низку дій як в Україні, так і за її межами. Дії залучених іноземців щодо заволодіння чужим майном за межами України можуть мати як протиправний, так і правомірний характер, якщо їх здійснюють наймані працівники (наприклад, номінальні директори панамської чи кіпрської компаній, що виконують лише формальну роль і не мають інформації стосовно джерел походження коштів на рахунках товариства, ні щодо їх подальшого використання). Доведено, що під час розслідування заволодіння чужим майном, вчиненого шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем із залученням іноземців, отримання доказів через міжнародне співробітництво є ключовим етапом, без якого ефективне розслідування кримінального провадження та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності є неможливим. Констатовано, що своєчасна та якісна підготовка запитів про міжнародну правову допомогу надає можливість слідчому (детективу) в максимально стислі строки отримати інформацію від іноземної держави, притягнути винних осіб до кримінальної відповідальності, забезпечити накладення арешту на кошти, здобуті злочинним шляхом, і забезпечити завершення досудового розслідування в розумні строки. Обґрунтовано, що перш ніж направляти запити про міжнародну правову допомогу до іноземних країн, слід використовувати можливості публічних баз даних іноземних країн для перевірки наявності в них інформації про фізичних чи юридичних осіб, які брали участь у тендері чи переговорній процедурі. Сформульовано висновок, що переважна більшість запитів про міжнародну правову допомогу у кримінальних провадженнях, пов’язаних із розслідуванням кримінальних правопорушень, вчинених із залученням іноземців, скеровують з метою відслідковування руху грошових потоків, одержаних компаніями-нерезидентами, які були задіяні в злочинах, встановлення бенефіціарних власників цих компаній, а також вилучення необхідної фінансово-господарської документації. In the thesis it is stated that corruption criminal offenses committed with the use of foreigners, in particular the appropriation of another's property by abuse of office, is a special public danger.uk-UAзаволодіння чужим майномпублічні закупівлітендеріноземецьбенефіціарміжнародна правова допомогаseizure of someone else's propertypublic procurementtenderforeignerbeneficiaryinternational legal assistanceBook