ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ. PECULIARITIES OF THE FUNCTIONING OF THE FINANCIAL MONITORING SYSTEM IN UKRAINE
Loading...
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті розглянуто особливості функціонування системи фінансового моніторингу в Україні. Здійснено аналіз діяльності Державної служби фінансового моніторингу України у розрізі операцій, що здійснювалися нею протягом останніх років. Подано інформаційну систему, яка забезпечує роботу Держфінмоніторингу в умовах цифровізації. Обґрунтовано, що на сучасному етапі розвитку українського суспільства у сфері фінансового моніторингу є немало проблем та зловживань. Аргументовано пропозиції із реалізації напрямів, що сприятимуть активізації впровадження цифровізації у сфері проведення фінансового моніторингу в Україні. The paper examines the peculiarities of the functioning of the financial monitoring system in Ukraine. It is substantiated that in the conditions of the relentless development of Ukrainian society in accordance with world trends, the need to study the peculiarities of financial monitoring and conducting its operations in conditions of digitalization is an urgent issue, therefore the topic of the paper is quite relevant in today's conditions The purpose of the paper is to assess the specifics of financial monitoring in Ukraine and to substantiate proposals for its improvement in the context of active digitalization.
Description
Keywords
фінансовий моніторинг, цифровізація, фінансові операції, держава, правопорушення, financial monitoring, digitalization, financial operations, state, crime