Кримінальна відповідальність за незаконне збагачення в Україні.Criminal liability for the illegal enrichment in Ukraine.
Loading...
Date
2022-07
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Дисертація є комплексним науковим монографічним дослідженням питань кримінальної відповідальності за незаконне збагачення в Україні. У роботі проаналізовано теоретико-правові та методологічні засади дослідження її предмета. Висвітлено ґенезис, витоки, а також (за результатами аналізу історичних джерел національного законодавства в частині встановлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення) виділено періодизацію становлення, розвитку теорії й нормативно-правової регламентації досліджуваної норми. Вивчено зарубіжний досвід кримінальної відповідальності за незаконне збагачення та правові моделі протидії.
Аргументовано, що родовим об’єктом незаконного збагачення є суспільні відносини у сфері забезпечення належної службової діяльності визначених суб’єктів державного апарату та органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ і організацій як публічного, так і приватного права, а також діяльності, пов’язаної із наданням публічних послуг. Видовим об’єктом є суспільні відносини, що становить правильну роботу державного апарату й апарату органів місцевого самоврядування, державних чи комунальних підприємств, установ чи організацій. Безпосереднім об’єктом зазначеного кримінального правопорушення є суспільні відносини, пов’язані із дотриманням законності набуття у власність особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів передбачених кримінальним законодавством. Додатковим обов’язковим об’єктом незаконного збагачення є авторитет органів державної влади та місцевого самоврядування, їх ділова репутація, доброчесність, сумлінність та неупередженість. Додатковим факультативним об’єктом розглянутого кримінального правопорушення є суспільні відносини, що виникають у зв’язку із дотриманням прав та законних інтересів окремих фізичних чи юридичних осіб. Досліджено та проаналізовано активи, які є предметом незаконного збагачення.
Проведено ґрунтовне дослідження обов’язкових та факультативних ознак об’єктивної сторони незаконного збагачення. Розкрито поняття «набуття», яке є обов’язковою складовою незаконного збагачення та проаналізовано три способи набуття активів. Вказано на доцільність конкретизувати спосіб надання доручення суб’єкта незаконного збагачення іншій фізичній або юридичній особі (набуття у власність активів, в усній або письмовій формі). Доведено, що основною ознакою об’єктивної сторони досліджуваного кримінального правопорушення є невідповідність набутих суб’єктом зазначеного кримінального правопорушення активів його доходам отриманим із законних джерел. Запропоновано доповнити останню форму набуття активів не лише правом розпорядження, але і правом володіння та користування. Зазначено, що незаконним збагаченням слід визнавати набуття особою відповідних активів, як під час виконання нею службових обов’язків, так і протягом одного року після припинення службової діяльності.
Суб’єкт досліджуваного кримінального правопорушення – спеціальний. Запропоновано до осіб, на яких поширюється ст. 3685 КК (окрім визначених п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції») також відносити визначених (п. п. «а» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції»). Крім того, запропоновано вважати «службову особу» суб’єктом незаконного збагачення.
Встановлено, що суб’єктивна сторона діяння, передбаченого
ст. 3685 КК, характеризується умисною формою вини та розкрито факультативні ознаки (мотив, мета, емоційний стан). Досліджено інтелектуальний і вольовий момент прямого умислу даного кримінального правопорушення.
Досліджено особливості кваліфікації та відмежування незаконного збагачення від ст. ст. 3662, 3663, 368, 3692, 209, ч. 2 ст. 191 КК, з урахуванням судових рішень та ефективність застосування зазначених суспільно небезпечних діянь у практичних підрозділах. Визначено спільні риси в їхніх елементах, виокремлено низку характерних ознак, за якими їх слід відмежовувати.
Запропоновано визначити кваліфікованим складом ст. 3685 КК (ті самі дії, вчинені особами, які займають відповідальне становище) та особливо кваліфікованим складом незаконного збагачення (ті самі дії, вчинені особами, які займають особливо відповідальне становище). Запропоновано доповнити кримінальне законодавство ст. 591 КК «Конфіскація активів» та передбачити у санкції ст. 3685 КК «конфіскацію активів».
The thesis is a comprehensive scientific monographic study of the issues of criminal responsibility for the illegal enrichment in Ukraine. Theoretical and legal, methodological approaches research for the study of its subject is analyzed in the paper. Genesis and origins (as well as division in periods – based on analysis of sources of national legislation concerning criminal liability for the illegal enrichment) of establishment and development of theory and normative consolidation of proscription under inquiry have been crime. Foreign experience criminal liability for the illegal enrichment and models counteraction that crime, have been studied.
Description
Keywords
кримінальна відповідальність, незаконне збагачення, набуття, активи, спеціальний суб’єкт, criminal liability, illegal enrichment, acquisition, assets, special category of offender