Проблемні питання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і вдосконалення протидії цьому явищу в Україні. Problematic Issues of Legalization (Laundering) ofProceedsfrom Crimeand Improving the Effectiveness of Counteracting this Phenomenon in Ukraine

Simple item page
dc.contributor.authorКундельська, І.С.
dc.contributor.authorKundelska, I.
dc.date.accessioned2021-12-03T12:23:56Z
dc.date.available2021-12-03T12:23:56Z
dc.date.issued2020
dc.description.abstractМета статті. На підставі аналізу чинного законодавства, фахової літератури таз огляду на всесвітній досвід схарактеризувати загальні й проблемні питання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом,в Україні та запропонувати шляхи їх вирішення для мінімізації латентності легалізації злочинних доходів. Методологія. Методологічну основу дослідження становлять загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання соціально-правових явищ і процесів, зокрема: історико-правовий, діалектичний, формально-логічний, системно-структурний, статистичний тощо. Теоретичним підґрунтям цієї публікації стали праці вітчизняних та іноземних учених щодо питань дослідження легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, і вдосконаленнThepurpose of the article. Based on the analysis of current legislation, professional literature and taking into account world experience to characterize the general and problematic issues of legalization (laundering) of proceeds from crime in Ukraine and suggest ways to solve them to minimize the latency of legalization of criminal proceeds.Methodology. The methodological basis of the study is composed of general scientific and special methods of scientific knowledge of socio-legal phenomena and processes. In particular, these are such methods as: historical-legal, dialectical, formal-logical, system-structural, statistical, etc. я ефективності протидії цьому явищу в Україні в умовах сьогодення.Thepurpose of the article. Based on the analysis of current legislation, professional literature and taking into account world experience to characterize the general and problematic issues of legalization (laundering) of proceeds from crime in Ukraine and suggest ways to solve them to minimize the latency of legalization of criminal proceeds.Methodology. The methodological basis of the study is composed of general scientific and special methods of scientific knowledge of socio-legal phenomena and processes. In particular, these are such methods as: historical-legal, dialectical, formal-logical, system-structural, statistical, etc.uk_UA
dc.identifier.urihttp://elar.naiau.kiev.ua/jspui/handle/123456789/20032
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.subjectлегалізація доходівuk_UA
dc.subjectпредикатне діянняuk_UA
dc.subjectнабуття коштівuk_UA
dc.subjectпредмет легалізаціїuk_UA
dc.subjectлатентністьuk_UA
dc.subjectорганізована злочинністьuk_UA
dc.subjectMONEYVALuk_UA
dc.subjectFATFuk_UA
dc.subjectЄАГuk_UA
dc.subjectфінансові операціїuk_UA
dc.subjectпротидіяuk_UA
dc.subjectlegalization of incomeuk_UA
dc.subjectpredicate actuk_UA
dc.subjectacquisition of fundsuk_UA
dc.subjectsubject oflegalizationuk_UA
dc.subjectlatencyuk_UA
dc.subjectorganized crimeuk_UA
dc.subjectMONEYVALuk_UA
dc.subjectFATFuk_UA
dc.subjectEAGuk_UA
dc.subjectfinancial transactionsuk_UA
dc.subjectcounteractionuk_UA
dc.titleПроблемні питання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і вдосконалення протидії цьому явищу в Україні. Problematic Issues of Legalization (Laundering) ofProceedsfrom Crimeand Improving the Effectiveness of Counteracting this Phenomenon in Ukraineuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
local.departmentНаціональна академія внутрішніх справuk_UA
local.udk343.9.024:336.7uk_UA
local.vidНаукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.uk_UA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
document (7).pdf
Size:
459.96 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Download
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Download
Collections
Протидія злочинності: проблеми теорії та практики