ОФШОРНІ ЮРИСДИКЦІЇ У МЕХАНІЗМІ ВІДМИВАННЯ ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ
Loading...
Date
2009
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Проведено комплексний аналіз особливостей використання офшорних юрисдикцій у механізмі відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. Розглянуто підстави для класифікації офшорних компаній та інших елементів офшорної фінансової системи.
Осуществлен комплексный анализ особенностей использования офшорных юрисдикций в механизме отмывания доходов, полученных преступным путем. Рассмотрены основания для классификации офшорных компаний и других элементов офшорной финансовой системы.
in the article there is the conducted complex analysis of features of the use of off-shore jurisdictions in the money laundering. To consider the grounds for classification of off-shore companies and description of other elements of the off-shore financial system is given.
Description
Keywords
офшорна зона, відмивання коштів, експорт капіталів, фінансове шахрайство