Взаємодія оперативних підрозділів зі службами банківської безпеки у протидії шахрайству в сфері кредитування.   Interaction of the Operative Divisions with the Bank Security Services in Conteraction to Frauds in the Sphere of Bank Credit Operations in Ukraine.

Фінагеєв, Валерій Олександрович; Finaheiev, Valerii

Взаємодія оперативних підрозділів зі службами банківської безпеки у протидії шахрайству в сфері кредитування. Interaction of the Operative Divisions with the Bank Security Services in Conteraction to Frauds in the Sphere of Bank Credit Operations in Ukraine.

Files

21 (2).pdf (149.97 KB)

21.pdf (246.47 KB)

21 (1).pdf (176.12 KB)

Date

2016

Authors

Фінагеєв, Валерій Олександрович

Finaheiev, Valerii

Abstract

Доведено, що політичні й соціально-економічні зміни, котрі відбуваються в Україні, впливають на якісні характеристики злочинності, особливо на такий вид злочину, як шахрайство у сфері кредитування. Розглянуто окремі аспекти взаємодії оперативних підрозділів зі службами банківської безпеки щодо протидії шахрайству під час здійснення кредитних операцій банків в Україні. Доказано, что политические и социально-экономические изменения, происходящие в Украине, влияют на качественные характеристики преступности, особенно на такой вид преступления, как мошенничество в сфере кредитования. Рассмотрены некоторые аспекты взаимодействия оперативных подразделений со службами банковской безопасности при противодействии мошенничеству во время осуществления кредитных операций банков в Украине. Political and socio-economic changes taking place in Ukraine, affecting the quality characteristics of crime, especially in such kinds of offenses as frauds with the credit operations of banks are analyzed in the article. It covers some aspects of the interaction of the operative units with bank security services at combating frauds in the sphere of credit operations of banks in Ukraine. The establishment of Ukraine as an independent state parallel to the processes of formation of the legal system and the development of the market economy has led to the inefficiency of the state regulation of the latter, as well as the emergence of the powerful shadow economy because of significant gaps in legislative and regulatory acts.

Keywords

шахрайство; кредитування;, банківська діяльність; запобігання., мошенничество; кредитование;, банковская деятельность; предотвращение., a fraud; a credit;, a bank; prevention.