Розслідування легалізації (відмивання) майна, одержаного службовою особою у вигляді неправомірної вигоди. Investigation of legalization (laundering) of property received by an official in the form of illegal gain.
Loading...
Date
2024-05
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У дисертації розроблено теоретичні положення та практичні рекомендації
щодо розслідування легалізації (відмивання) майна, одержаного службовою
особою у вигляді неправомірної вигоди.
Аргументовано, що, формуючи основи розслідування легалізації
(відмивання) майна, одержаного службовою особою у вигляді неправомірної
вигоди, слід керуватися фундаментальними напрацюваннями криміналістів, а
також використовувати праці з інших галузей правничих знань, таких як
кримінальне право, кримінологія, міжнародне право тощо. Доведено, що
легалізацію (відмивання) майна, одержаного службовою особою у вигляді
неправомірної вигоди, слід розглядати саме як технологію злочинного
збагачення. З’ясовано, що особливості розслідування технології злочинного
збагачення розглянуто в працях А. Ф. Волобуєва, В. А. Журавля, В. В. Лисенка,
О. В. Пчеліної, В. Ю. Шепітька та ін.
Правові засади діяльності уповноважених суб’єктів щодо розслідування
легалізації (відмивання) майна, одержаного службовою особою у вигляді
неправомірної вигоди, розглянуто відповідно до трирівневої системи
нормативно-правових актів: нормотворчість міжнародного співтовариства,
регіонального (європейського) і національного рівнів.
Description
Keywords
досудове розслідування, кримінальне правопорушення, корупція