Таємниця фінансового моніторингу: сутність, принципи захисту, особливості розкриття. Financial Monitoring Secret: the Nature, the Protection Principles, the Specificity Of Disclosure.
Loading...
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Розкрито сутність поняття «таємниця фінансового моніторингу». Запропоновано класифікацію принципів захисту інформації між учасниками національної системи боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та розповсюдження зброї масового знищення. Вивчено законодавчі засади розкриття таємниці фінансового моніторингу. Раскрыта сущность понятия «тайна финансового мониторинга». Предложена классификация принципов защиты информации между участниками национальной системы борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и распространения оружия массового поражения. Изучены законодательные основы раскрытия тайны финансового мониторинга. Ensuring information security in the emerging information society is the extremely urgent task. In general, under the protection of information refers to the set of methods and tools that ensure the integrity, confidentiality and availability of the information in terms of impact on her threats to natural or artificial nature, implementation of which may cause damage to the owners and users of the information. The trends in the recent years show that the publicity (openness) information is under the constant supervision of the relevant public institutions and the public.Sometimes, such publicity is a contemporary, but in some cases may be a factor that unbalance the national security. At this side,the relationship of specific importance for the protection of information which is circulating in the system of prevention and counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime, terrorist financing or financing of proliferation of weapons of mass destruction.
Description
Keywords
таємниця фінансового моніторингу; відмивання коштів; фінансуванням тероризму;, принципи захисту; Державна служба фінансового моніторингу України., тайна финансового мониторинга; отмывание денег; финансирование терроризма;, принципы защиты; Государственная служба финансового мониторинга Украины., financial monitoring secret; money; terrorist financing;, the protection principles; FIU of Ukraine.