ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ. THE SPECIALTY OF FUNCTIONING OF THE FINANCIAL MONITORING SYSTEM IN UKRAINE

dc.contributor.authorБУХТІАРОВА Аліна Геннадіївна
dc.contributor.authorBUKHTIAROVA Alina Hennadiivna
dc.contributor.authorВИСОЦЬКА Яна Володимирівна
dc.contributor.authorVYSOTSKA Yana Volodymyrivna
dc.date.accessioned2023-11-22T08:21:27Z
dc.date.available2023-11-22T08:21:27Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractСтаття присвячена дослідженню особливостей функціонування системи фінансового моніторингу в Україні. Досліджено аспекти діючих законодавчих положень, стосовно запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення у контексті фінансового моніторингу в Україні, проаналізовано існуючу методику фінансового моніторингу в Україні та деякі показники, що характеризують її якість. Виявлено, що існують деякі «чорні» плями у системі фінансового моніторингу України, які не вразовують основну природу операцій стосовно легалізації доходів. Stability development of the economy of a country depends on the effectiveness of the functioning of individual participants in the financial market, which determine the general macroeconomic situation. Ensuring the functioning of financial institutions in accordance with the current legislation of Ukraine is carried out on the basis of financial monitoring, which is part of the system of public administration.
dc.identifier.urihttps://elar.naiau.kiev.ua/handle/123456789/26548
dc.language.isouk_UA
dc.titleОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В УКРАЇНІ. THE SPECIALTY OF FUNCTIONING OF THE FINANCIAL MONITORING SYSTEM IN UKRAINE
dc.typeArticle
local.udk336:005.584.1(477)
local.vidНаукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
efp_04-0_2019_p10-14.pdf
Size:
743.39 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
138 B
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description:
Collections