Актуальні проблеми повернення в Україну активів, одержаних злочинним шляхом. UKRAINIAN PERSPECTIVES OF ILLEGAL ASSETS RECOVERY
Loading...
Date
2016
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Досліджено повноваження Державної служби фінансового моніторингу України, що не мають дієвих механізмів виявлення та повернення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. Зазначено, що певні кроки щодо покращення ситуації стосовно виявлення, розшуку та повернення фінансових активів в Україні зроблено завдяки створенню Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а також наданню права Національному антикорупційному бюро України виявляти фінансові активи, здобуті під час вчинення корупційних злочинів. Розглянуто законодавчі ініціативи щодо конфіскації майна, здобутого злочинним шляхом. Исследованы полномочия Государственной службы финансового мониторинга Украины, которые не имеют действенных механизмов выявления и возвращения денежных средств, полученных преступным путем. Указано, что определенные шаги по улучшению ситуации касательно выявления, розыска и возвращения финансовых активов в Украине сделаны благодаря созданию Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, а также предоставлению права Национальному антикоррупционному бюро Украины выявлять финансовые активы полученные во время совершения коррупционных преступлений. Рассмотрены законодательные инициативы о конфискации имущества, полученного преступным путем. Article examines powers and authority of State Financial Monitoring Service of Ukraine which still functions in a limited scope of competence concerning the illegal assets recovery. It is stated that among the significant steps made by the Ukrainian government to improve the present situation with tracing, search and recovery of assets we can mark establishment of National Agency of Ukraine for Illegal Assets Detection, Search and Management, execution of an interagency cooperation agreement and accreditation of National Anti-Corruption Bureau of Ukraine for detection of “corrupted” financial assets. Also it provides comprehensive analysis of legislative defects in terms of illegal property confiscation.
Description
Keywords
фінансові активи; конфіскація; виявлення; розшук;, повернення; арешт майна; легалізація (відмивання) доходів, отримання злочинним шляхом, финансовые активы; конфискация; выявление; розыск;, возврат; арест имущества; легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем., financial assets; confiscation; detection, search and recovery;, property arrest; legalization of illegal assets (money laundering).