Оцінка ризиків у сфері боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму в Україні: процедура та результати.Risk assessment in the field of combating money laundering and terrorism financing in Ukraine: procedure and outcomes

Гаєвський, І. М.; Haievskyi, I.

Оцінка ризиків у сфері боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму в Україні: процедура та результати.Risk assessment in the field of combating money laundering and terrorism financing in Ukraine: procedure and outcomes

Files

9 (2).pdf (217.89 KB)

9.pdf (157.88 KB)

9 (1).pdf (141.42 KB)

Date

2016

Authors

Гаєвський, І. М.

Haievskyi, I.

Abstract

Вивчено процедуру проведення національної оцінки ризиків у сфері боротьби з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму. Узагальнено результати національної оцінки ризиків в контексті ідентифікованих загроз та ризиків.Изучена процедура проведения Национальной оценки рисков в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Обобщены результаты национальной оценки рисков в контексте идентифицированных угроз и рисков.The procedure of the National Risk Assessment in the field of combating money laundering and terrorism financing has studied. The results of the national risk assessment in the context of identification threats and risks have compiled.

Keywords

національна оцінка ризиків, загроза, ризик,, відмивання коштів, фінансування тероризму., национальная оценка рисков, угроза, риск,, отмывание денег, финансирование терроризма., national risk assessment, threat, risk,, money laundering, terrorism financing.