СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ. The risk management system of legalisation (laundering) of criminal proceeds
| dc.contributor.author | СОСЕНКО В.М. | |
| dc.contributor.author | Sosenko V.M. | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-17T10:23:24Z | |
| dc.date.available | 2024-01-17T10:23:24Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Статтю присвячено дослідженню поняття системи управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення суб’єктами первинного фінансового моніторингу, аналізу її побудови та функціонування з точки зору правової науки. The article is devoted to the study of the concept of the risk management system of legalisation (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing and/or financing of proliferation of weapons of mass destruction by the subjects of primary financial monitoring, analysis of its construction and functioning from the point of view of legal science. | |
| dc.identifier.uri | https://elar.naiau.kiev.ua/handle/123456789/28102 | |
| dc.language.iso | uk_UA | |
| dc.title | СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ. The risk management system of legalisation (laundering) of criminal proceeds | |
| dc.type | Article | |
| local.udk | 347.73 | |
| local.vid | Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми. |