ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ
Loading...
Date
2016
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Досліджено діяльність правоохоронних органів України щодо організації досудового розслідування фінансування тероризму. Окреслено та надано характеристику основним компонентам організації досудового розслідування вказаних злочинів. Акцентовано увагу на тому, що покращення результативності організації досудового розслідування фінансуванню тероризму передбачає системну взаємодію правоохоронних органів і Державної служби фінансового моніторингу України, як спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу. Сьогодні пріоритетною формою взаємодії Держфінмоніторингу з правоохоронними органами у процесі виявлення та розслідування фактів фінансування тероризму є надання нею відповідних узагальнених матеріалів на адресу таких органів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з даними злочинами. In the article activity of law enforcement bodies of Ukraine regarding organization of terrorism financing pretrial investigation is researched. It is established that efficiency in organization of terrorism financing pretrial investigation involves systemic cooperation of law enforcement bodies and State Service of Financial Monitoring of Ukraine as specially authorized body of executive power on issues of financial monitoring. It is specified that organization of terrorism financing pretrial investigation has a set of features, essential aspects, acquires specific patterns, and knowledge of these specifications allows investigators and operatives to fight against these crimes. The understanding of investigative leads essence, process of its formation, role of planning and cooperation of subjects in organization of terrorism financing pretrial investigation, in complex investigative environment is important condition of professional mastership and skills of investigators and operatives. And this, in turn, allows to organize activity on pretrial investigation of such crimes in skilled and complete manner.
Description
Keywords
організація досудового розслідування фінансування тероризму, тероризм, кримінальне провадження, слідчі (розшукові) дії, organization of terrorism financing pretrial investigation, terrorism, criminal proceedings, investigative (search) actions