Розслідування незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Investigation of illegal transfer of persons across the state border of Ukraine.
Loading...
Date
2020-07
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Дисертація є першою в Україні науковою працею, в якій на монографічному рівні комплексно й з урахуванням положень чинного кримінального процесуального законодавства розглянуті особливості розслідування незаконного переправлення осіб через державний кордон України.
Висвітлено сучасний стан наукового дослідження розслідування кримінальних правопорушень вказаної категорії. Розкрито зміст криміналістичної характеристики даного виду злочинів, основними елементами якої є: обстановка вчинення злочину,спосіб вчинення злочину, слідова картина та особа злочинця. Здійснено типізацію слідчих ситуацій початкового та наступного етапу розслідування вказаних злочинів залежно від наявності відомостей про особу злочинця та про спосіб учинення злочину. Для їх вирішення визначено алгоритм дій слідчого та оперативних співробітників, де, окрім взаємообумовленого комплексу слідчих (розшукових) дій і оперативно-розшукових заходів, особливу актуальність має застосування негласних слідчих (розшукових) дій, заходів забезпечення кримінального провадження з тактичною метою. Виокремлено типові версії щодо особи злочинця та співучасників, способу вчинення злочину, ймовірного місця перебування злочинця, принципу формування злочинної групи, особи організатора; вчинення інших злочинів та ін.
Зроблено висновок, що взаємодія слідчих та оперативних підрозділів у кримінальних провадженнях цієї категорії не повинна обмежуватись локальними завданнями, а повинна здійснюватися спільно співробітниками Національної поліції, Державної прикордонної служби, Служби безпеки, Державної міграційної служби, консульствами іноземних держав, туристичними агентствами, які займаються працевлаштуванням за кордоном, з метою збирання і дослідження доказів, виявлення, запобігання та припинення злочинної діяльності, встановлення та розшуку злочинців. Ширшого використання потребує створення спільних слідчих груп у разі достатніх даних про транснаціональний характер вказаних злочинів, взаємодія з громадськістю та засобами масової інформації.
Сформульовано положення та рекомендації організаційного характеру, спрямовані на підвищення ефективності розслідування незаконного переправлення осіб через державний кордон України, зокрема: визначення у штатній структурі Державної прикордонної служби України підрозділів дізнання з правом проведення першочергових слідчих (розшукових) дій; покращення кадрового відбору; запровадження відповідних курсів підвищення кваліфікації у правоохоронних органах, осучаснення матеріально-технічного забезпечення.
Досліджено процесуальні і тактичні особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій під час розслідування злочину, передбаченого ст. 332 КК України, які обумовлюються місцем його вчинення (у пунктах пропуску або поза ними), наявною інформацією у кримінальному провадженні, позицією його учасників та ін. Звернено увагу на високу інформативність вилученого з місця події волосся, зразків рослинного походження, запахових слідів. Вказано на раціональність залучення спеціаліста до огляду документів, здійснення його детального опису його результатів із застосуванням фото-, відеозйомки.
За результатами вивчення доктринальних і нормативних джерел, емпіричного матеріалу, з’ясовано тактичні особливості допиту, обшуку, пред’явлення для впізнання, освідування, слідчого експерименту при розслідуванні незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Зокрема, обґрунтовано доцільність проведення допиту свідків іноземців, осіб без громадянства, в порядку ст. 225 КПК України (під час досудового розслідування в судовому засіданні). З метою досягнення найбільшого психологічного ефекту доцільним вбачається проведення допиту двох чи більше вже допитаних осіб (ч. 9 ст. 224 КПК України) у складі не більше двох осіб. Аргументовано необхідність проведення слідчого експерименту у місцях найбільш складних і значимих для кримінального провадження (спосіб безпосереднього форсування кордону, порядок руху, визначення схованок тощо), а освідування – безпосередньо після затримання у зв’язку з високою ймовірністю зникнення окремих слідів (піднігтьовий вміст, наявність сторонніх речовин та ін.). Проведення обшуку при розслідуванні вказаних злочинів забезпечує фіксування слідів та дає можливість виявити: осіб, що мають намір переправитись через кордон, документи, в тому числі і підроблені, схеми руху до кордону, чорнові записи, автотранспорт, засоби маскування, пересування, флешкарти, диски, персональні орґанайзери, кредитні картки, інші речі та об’єкти, що вказують на коло співучасників та їх зв’язки тощо.
Виокремлено та розглянуто типові судові експертизи, що призначаються при розслідуванні незаконного переправлення осіб через державний кордон України: технічна експертиза документів, трасологічна експертиза, біологічна експертиза (імунологічні та цитологічні дослідження).Доведено, що покращенню розслідування даної категорії злочинів сприятиме більш активне використання експертизи матеріалів, речовин та виробів (дослідження лакофарбових матеріалів і покрить, дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них), експертизи відео-, звукозапису, фототехнічної, портретної та голографічних зображень, комп’ютерно-технічної експертизи. Зроблено висновок, що підвищенню ефективності проведення судових експертиз у кримінальних провадженнях цієї категорії сприятиме внесення організаційно-штатних змін у діяльність Головного експертно-криміналістичного центру Державної прикордонної служби України, який слід реформувати в Експертний центр із правом проводити не тільки експертизи документів, а й інші види судових експертиз. Обґрунтовано доцільність створення регіональних експертних відділень чи посад експертів з визначенням конкретних напрямків судових експертиз, а такожпередбачити інститут дізнанняу структурі слідчих підрозділів Державної прикордонної служби України, що зменшить навантаження на експертні підрозділи МВС України, дасть можливість скоротити терміни розслідування та виконання експертиз.
This Thesis is the first scientific work in Ukraine, in which the peculiarities of the investigation of the illegal transfer of persons across the state border of Ukraine are considered at a monographic level, taking into account the provisions of the current criminal procedural legislation.
Description
Keywords
розслідування, державний кордон, криміналістична характеристика, типові слідчі ситуації, слідчі версії, взаємодія, слідчі (розшукові) дії, investigation, state border, forensic characteristics, typical investigative situations, investigative versions, interaction, investigative (investigative) actions