Основи методики судової експертизи встановлення давнини виготовлення документа. Fundamentals of methods of forensic expertise of the establishment of the age of the document.
Loading...
Date
2022-07
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У дисертації розроблено теоретичні, практичні й методичні основи проведення судово-технічної експертизи встановлення давнини виготовлення документа. Проаналізовано генезу становлення документа як матеріального носія інформації та об’єкта експертного дослідження. Запропоновано авторські визначення поняття документа в галузі криміналістики, криміналістичного документознавства й технічної експертизи документів, зокрема з огляду на мету встановлення давнини його виготовлення. Документ слід тлумачити як матеріальний носій юридично значущої інформації, оформлений згідно з вимогами на папері або його замінниках, у придатному для експертного дослідження стані чи який залишив на собі або містить ознаки про технологію виготовлення, певні обставини чи події, що відбувалися в певний проміжок часу, різноманітні зміни, що були в нього внесені випадково або навмисно та можуть бути виявлені експертом і мати значення для доказування у справі.
Сформульовано дефініцію спеціальних знань у галузі криміналістичного документознавства, які визначено як систематизовані спеціальні професійні знання з різних галузей науки і техніки, а також практичні уміння й навички комплексного дослідження документів, яких набуває експерт чи спеціаліст під час навчання за відповідною програмою підготовки, проведення наукових досліджень і практичної роботи з дослідження документів, що використовують для встановлення обставин справи та надання обґрунтованого висновку експерта на поставлені йому судом чи учасниками (сторонами) справи запитання. З огляду на обсяг спеціальних знань, який повинні мати експерти-документознавці, науково обґрунтовано перспективні напрями розширення можливостей судової технічної експертизи документів, що передбачають створення нової експертної спеціальності – визначення давнини документа (індекс 2.4) і започаткування нових підходів до підготовки судового експерта відповідної спеціальності.
Аргументовано ієрархічність структури експертних завдань під час визначення давнини виготовлення документа, окреслено їх характерні ознаки. Сформульовано визначення поняття типового завдання в галузі криміналістичного документознавства й технічної експертизи документів як певного (стандартизованого) алгоритму дій, передбачених методикою проведення дослідження окремих видів документів, які здійснює судовий експерт (обізнана особа) з метою отримання науково обґрунтованого й достовірного результату (висновку експерта), необхідного під час здійснення судочинства.
Констатовано необхідність удосконалення системи класифікації методів криміналістичного документознавства на підставі сучасних досягнень науки й техніки в галузі криміналістичного документознавства, зокрема визначення давнини виготовлення документа. Запропонована автором класифікація методів надасть можливість експерту сформувати чіткий поетапний план експертного дослідження, який забезпечить отримання обґрунтованого й достовірного результату, а розроблені окремі пропозиції щодо напрямів реалізації конкретних методів під час визначення давнини виготовлення документів є основою для розроблення відповідної методики.
Запропоновано тлумачити методику в криміналістичному документознавстві як документ, що визначає систему методів, прийомів, правил і технічних засобів, які застосовує судовий експерт у певній послідовності під час дослідження об’єктів експертизи й встановлення фактичних даних.
Систематизовано стадії проведення експертного дослідження з метою встановлення давнини виготовлення документа. Окреслено завдання кожної зі стадій та порядок дій судового експерта під час проведення дослідження. Сформовано загальні положення методики проведення судово-технічної експертизи встановлення давнини виготовлення документів.
Метою призначення судово-технічної експертизи встановлення давнини виготовлення документа є: усебічне, повне, об’єктивне, комплексне дослідження наданих об’єктів, унаслідок чого формують і надають науково обґрунтовані висновки про часові характеристики документів, отримані в процесі збирання доказів, можливість існування певних фактів та явищ, їх хронологічну послідовність, а також вирішення інших питань за допомогою використання спеціальних знань експертів у разі необхідності з’ясування часових зв’язків і відносин.
Сформовано рекомендації з підготовки судово-технічної експертизи встановлення давнини виготовлення документа, окреслено етапи призначення судово-технічної експертизи встановлення давнини виготовлення документа і притаманні їм особливості.
З метою ефективного проведення судово-технічної експертизи встановлення давнини виготовлення документа запропоновано переліки загальних і типових питань, що ставлять на вирішення експерту. Питання класифіковано залежно від об’єктів дослідження – щодо реквізитів документів, друкарських форм і матеріалів документів.
Розглянуто вимоги до формування матеріалу для проведення судово-технічної експертизи встановлення давнини виготовлення документа, а саме: особа – ініціатор експертизи забезпечує надання двох груп об’єктів: досліджуваних (документ, у якому мають бути (принаймні один із зазначених елементів): реквізити; зміст документа – підписи, текст (рукописні тексти, надруковані тексти), відтиски штампів, печаток, штемпелів, факсиміле; матеріали документа; порівняльні зразки (засоби й матеріали письма, порівняльний матеріал різних видів). Акцентовано увагу на структурних елементах документа, який є об’єктом судово-технічної експертизи встановлення давнини його виготовлення, а саме: реквізитах, змісту документа (текст, відтиски печаток і штампів, підписи), матеріали документа. Сформульовано їх дефініцію, досліджено криміналістично значущі ознаки.
Розроблено криміналістичні рекомендації щодо отримання порівняльних зразків у разі необхідності провести судово-технічну експертизу встановлення давнини виготовлення документа за відбитками печаток (штампів), під час дослідження аркушів паперу або їх частин, документів, виготовлених за допомогою комп’ютерної техніки.
Сформульовано положення щодо оцінки висновку експерта, зокрема складеного за результатами судово-технічної експертизи встановлення давнини виготовлення документа, які пов’язані між собою та взаємообумовлені (логіко-процесуальна та спеціальна оцінки висновку експерта в кримінальному провадженні). Запропоновано основні аспекти оцінки висновку експерта, які рекомендовані під час вивчення вступної, дослідницької, заключної частин процесуального документа, складеного судовим експертом за результатами судово-технічної експертизи встановлення давнини виготовлення документа. In the dissertation the theoretical, practical and methodical bases of carrying out forensic technical examination, examination of establishment of the age of the document are developed. The stages of genesis of the document as a material carrier of information and object of expert research are analyzed. The author’s concepts of the document in the field of criminology, criminological document science and technical examination of documents are offered, in order to establish the age of its production, in particular.
Description
Keywords
документ, криміналістичне документознавство, експертні завдання, класифікація методів судової експертизи, судова експертиза, технічна експертиза документів, експертиза встановлення давнини виготовлення документа, методика проведення судової експертизи, судово-експертна діяльність, forensic document science, technical examination of documents, examination of establishing the age of the document