Боротьба зі злочинністю: проблеми теорії та практики_+++

Permanent URI for this collection

https://elar.naiau.kiev.ua/handle/123456789/759

Browse

Browsing Боротьба зі злочинністю: проблеми теорії та практики_+++ by Author "Чернєй, Володимир Васильович"

Now showing 1 - 1 of 1
  • Thumbnail Image
    Item
    Зупинення фінансових операцій як засіб запобігання відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.
    (2015) Чернєй, Володимир Васильович
    Розглянуто актуальні проблеми законодавства та правозастосовної практики щодо визначення правового механізму зупинення фінансових операцій, що мають ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму. Рассмотрены актуальные проблемы законодательства и правоприменительной практики по определению правового механизма приостановления финансовых операций, содержащих признаки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. High level of social danger stimulated by such phenomenon as money laundering is based on two main factors: firstly, it is a common way to cover grave and especially grave crimes; secondly, any real opportunity to legalize the illegal income creates favourable conditions for the economic crime wave. Comparing with European countries and the USA, Ukraine has some peculiarities of the abovementioned phenomenon – illegal outcome is provided for the laundering procedures not from drug industry, arms traffic and prostitution but from «partially legal» business activity which is carried out beyond the scope of state accounting and control and therefore not reflected in the national statistics. «Shadow» enterprises do not redistribute income to budgets and specialized funds, and avoid taxes for their personal profit to be multiplied.