2018 рік

Permanent URI for this community

https://elar.naiau.kiev.ua/handle/123456789/7693

Browse

Browsing 2018 рік by Author "MIKELE SHCHURBA"

Now showing 1 - 1 of 1
  • Thumbnail Image
    Item
    THE END OF PRIVACY FOR EU CITIZENS: A CLOSER LOOK AT THE FOUR THЕ ANTI-MONEY LAUNDERING DIRECTIVE
    (2018) MIKELE SHCHURBA
    The current Anti-Money Laundering regime jeopardises the essential achievements of the state under the rule of law. The increasing centralisation and cooperation of the competent authorities in the exchange of personal data creates a security architecture that leads to a considerable risk of freedom restriction. In particular, the extension of the authorities’ power of intervention granting them access to citizens’ personal data without the need for initial suspicion underlines that a substantial part of the constitutional state is at risk today. The fact that employees of financial institutions and other professionals involuntary execute the role of auxiliary policemen is the symbol for AML regime amendments in the European Union and Financial Action Task Force countries ignoring fundamental constitutional principles. The Brexit further complicates the compliance with AML requirements for UK companies, posing an additional challenge for the future development of the EU AML regime. Чинний режим боротьби з відмиванням грошей ставить під загрозу основні досягнення держави з верховенством закону. Зростаюча централізація і співробітництво компетентних органів в обміні персональними даними створює структуру безпеки, яка веде до значного обмеження свободи. Зокрема, розширення повноважень влади, які надають їм доступ до персональних даних громадян без необхідності первинної підозри, підкреслює, що значна частина конституційної держави нині знаходиться під загрозою. Той факт, що співробітники фінансових установ та інші фахівці мимоволі виконують роль допоміжних поліцейських, є символом поправок режиму Боротьби з відмиванням грошей у країнах-учасницях Європейського Союзу і Групою розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей, які ігнорують основні конституційні принципи. Brexit ще більш ускладнює відповідність вимогам боротьби з відмиванням коштів для британських компаній, що створює додаткову проблему для майбутнього розвитку режиму боротьби з відмиванням коштів в ЄС.