КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТИВНИХ ОЗНАК ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЯ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ. Criminal law characteristics of objective signs of the legalization (laundering) of money
Loading...
Date
2020
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті аналізуються питання об’єктивних ознак легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Одним із найбільш поширених та найбільш небезпечних злочинів, відповідальність за вчинення якого передбачена розділом VII Кримінального кодексу України, є легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Даний злочин характеризується високою суспільною небезпечністю, адже є своєрідним етапом злочинної діяльності та досить часто пов’язаний із корупцією, може негативно впливати на відносини власності, фінансово-кредитну систему, правосуддя. The article analyzes the issues of objective signs of legalization (laundering) of money. One of the most common and most dangerous crimes, the responsibility for which is provided for in Section VII of the Criminal Code of Ukraine, is the legalization (laundering) of money. This crime is characterized by high social danger, because it is a kind of a stage of criminal activity and quite often related to corruption, it can negatively affect property relations, financial and credit system, justice.
Description
Keywords
легалізація, відмивання доходів, предикатне діяння, маскування незаконних коштів, правочин із коштами, одержаними злочинним шляхом, legalization, money laundering, predicate act, masking of illegal money, agreement with money obtained in criminal way