Please use this identifier to cite or link to this item:
Title: Зупинення фінансових операцій як засіб запобігання відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.
metadata.local.udk: 343.9:343.53
metadata.local.vid: Наукові періодичні видання, мультимедійні презентації, засоби контролю знань, спеціалізовані компьютерні програми.
Authors: Чернєй, Володимир Васильович
Keywords: відмивання коштів; легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом; фінансовий моніторинг;;зупинення фінансових операцій; Державна служба фінансового моніторингу України; розслідування злочинів.;отмывание средств; легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем; финансовый мониторинг;;остановка финансовых операций; Государственная служба финансового мониторинга Украины; расследование преступлений.;money laundering; legalization (laundering); crime; financial monitoring;;suspension of financial transactions; State Service for Financial Monitoring; crime investigation.
Issue Date: 2015
Abstract: Розглянуто актуальні проблеми законодавства та правозастосовної практики щодо визначення правового механізму зупинення фінансових операцій, що мають ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму. Рассмотрены актуальные проблемы законодательства и правоприменительной практики по определению правового механизма приостановления финансовых операций, содержащих признаки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. High level of social danger stimulated by such phenomenon as money laundering is based on two main factors: firstly, it is a common way to cover grave and especially grave crimes; secondly, any real opportunity to legalize the illegal income creates favourable conditions for the economic crime wave. Comparing with European countries and the USA, Ukraine has some peculiarities of the abovementioned phenomenon – illegal outcome is provided for the laundering procedures not from drug industry, arms traffic and prostitution but from «partially legal» business activity which is carried out beyond the scope of state accounting and control and therefore not reflected in the national statistics. «Shadow» enterprises do not redistribute income to budgets and specialized funds, and avoid taxes for their personal profit to be multiplied.
Appears in Collections:Боротьба зі злочинністю: проблеми теорії та практики_+++

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3.pdfукр.; рос.; анг.263.83 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.