Features of Intelligence-Gathering Counteraction to Crimes Related to Gambling Business. Особливості оперативно-розшукової протидії злочинам, пов’язаним з гральним бізнесом
Loading...
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The relevance of the study is conditioned by the fact that the authors comprehensively investigatedthe issues of intelligence-gathering counteraction to crimes related to gambling business, after the legalisation of gambling in Ukraine in 2020. The study clearly identified and described all the elements of the system of countering the-se crimes: crime prevention, crime detection, and response to crimes. The purpose of the study is to investig-ate the features of intelligence-gathering counteraction to crimes related to gambling in order to increase the effectiveness of counteraction to such crimes. To achieve this goal, the study used general scientific and spe-cial legal methods: the general dialectical method of scientific cognition of phenomena and their ties; formal and legal (dogmatic or legal and technical); system and structural; comparative law; generalisation.The system of intelligence-gathering counteraction to crimes related to gambling business includes: crime prevention, crime detection, and response to crime. Prevention of gambling-related crimes includes actions and intelligence-gat-hering measures for general and individual prevention. Detection of crimes related to gambling is carried out by operational units during intelligence-gathering activities to identify and suppress predicate crimes. Response to identified crimes includes documenting criminal activity and transferring materials to the appropriate investigati-ve unit for making a decision on the initiation of criminal proceedings. The authors propose specific mecha-nisms for intelligence-gathering counteraction to crimes related to gambling. Актуальність статті полягає в тому, що автори комплексно дослідили питання оперативно-розшукової протидії злочинам, пов’язаним з гральним бізнесом, після легалізації грального бізнесу в Україні 2020 року. Метою дослідження є вивчен-ня особливостей оперативно-розшукової протидії злочинам, пов’язаним з гральним бізнесом, задля під-вищення ефективності цієї протидії. Досягненню поставленої мети сприяло використання загальнонау-кових і спеціальних юридичних методів: загальний діалектичний метод наукового пізнання явищ та зв’яз-ків між ними; формально-правовий (догматичний або юридико-технічний); системно-структурний; порів-няльно-правий; метод узагальнення. Розглянуто такі складові системи оперативно-розшукової протидії злочинам, пов’язаним з гральним бізнесом: запобігання злочинам, виявлення злочинів і реагування на злочин. Запобігання злочинам, пов’язаним з гральним бізнесом, передбачає здійснення дій та реалізацію оперативно-розшукових заходів загальної та індивідуальної профілактики. Виявлення злочинів, пов’яза-них з гральним бізнесом, здійснюють оперативні підрозділи під час проведення оперативно-розшукових заходів з виявлення та припинення предикатних злочинів. Реагування на виявлені злочини передбачає документування злочинної діяльності й передачу матеріалів до відповідного слідчого підрозділу для прийняття рішення про початок кримінального провадження. Практична значущість результатів дослід-ження полягає в тому, що в статті запропоновано конкретні механізми оперативно-розшукової протидії злочинам, пов’язаним з гральним бізнесом.
Description
Keywords
intelligence-gathering activities, gambling establishment, gambling, corruption crimes, legitimisation of proceeds from crime, operational units, оперативно-розшукова діяльність, гральний заклад, азартна гра, корупційні злочини, легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, оперативні підрозділи