Обмеження майнових прав осіб у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування. Restriction of property rights of persons during criminal proceedings at the stage of pre-trial investigation.
Loading...
Date
2021-06
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукового завдання, що полягає у розв’язанні комплексу теоретичних та практичних проблем правового регулювання обмеження майнових прав осіб у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування. У підсумку, сформульовано низку висновків, пропозицій та рекомендацій, спрямованих на вдосконалення обмеження майнових прав осіб під час проведення окремих слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування, а також заходів забезпечення кримінального провадження, що обмежують майнові права осіб у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування.
Висвітлено стан наукового розроблення та законодавчої регламентації проблем застосування обмеження майнових прав осіб у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування. Встановлено, що система правового регулювання обмеження майнових прав осіб, представлена Конституцією України, міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, КПК України й іншими законами України.
Дисертанткою визначено методологію проведення досліджень обмеження майнових прав осіб у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування. Передусім розглянуто низку проблем методологічного характеру – створення адекватної методології наукового пізнання.
Запропоновано визначення поняття «обмеження майнових прав осіб у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування», а також визначено та диференційовано фактори обмеження майнових прав у кримінальному провадженні. Виокремлено заходи забезпечення кримінального провадження, а також окремі слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії, які обмежують майнові права осіб у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування. Визначено умови та мету обмеження майнових прав осіб у кримінальному провадженні.
Констатовано, що в умовах сьогодення досить поширеним у різних країнах світу є застосування обмежень майнових прав осіб у кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування з метою забезпечення кримінального процесу, компенсації завданої шкоди та відновлення порушених прав потерпілих. У підсумку встановлено, що важливе значення для розв'язання питання допустимих меж обмеження майнових прав у кримінальному провадженні має звернення до досвіду країн Європи, правова система яких є схожою з правовою системою України.
Акцентовано, що достатніми підставами для обмеження майнових прав осіб під час проведення обшуку та огляду, пов’язаних з проникненням до житла чи іншого володіння особи є обов’язкова сукупність юридичних та фактичних підстав. Звернуто увагу, що на практиці виникають ситуації коли володілець майна, дозвіл на вилучення якого прямо зазначений в ухвалі про обшук, позбавлений можливостей захистити своє право. Таке майно не має правового статусу – ні арештованого, ні тимчасово вилученого. Відповідно, позбавлене і механізмів захисту. У зв’язку з цим, запропоновано внести зміни до ч. 7 ст. 236 КПК України.
Авторкою досліджено основні положення організації обстеження житла чи іншого володіння особи, моніторингу банківських рахунків. Удосконалено визначення поняття «обстеження житла чи іншого володіння особи».
За результатами дослідження окреслено процесуальний порядок проведення моніторингу банківських рахунків, визначено проблемні питання їх реалізації та запропоновано дієві шляхи вирішення. Визначено суб’єкти, до компетенції яких належить ініціювання проведення моніторингу банківських рахунків та висловлено пропозицію щодо розширення переліку осіб, уповноважених ініціювати проведення цієї негласної слідчої (розшукової) дії задля досягнення об’єктивності та неупередженості під час здійснення кримінального провадження. Звернуто увагу, що моніторинг банківських рахунків, як і кожна негласна слідча (розшукова) дія, повинна мати чітку та детальну законодавчу регламентацію з дотриманням принципів юридичної визначеності та пропорційності.
Визначено та диференційовано підстави накладення грошового стягнення у кримінальному провадженні, а також розкрито передбачений чинним законодавством порядок його накладення. Виокремлено деякі проблеми застосування досліджуваного заходу забезпечення кримінального провадження та запропоновано на підставі цього відповідні зміни і доповнення до Кримінального процесуального кодексу України.
У дослідженні наведено підстави та окреслено процесуальний порядок застосування тимчасового доступу до речей і документів. Запропоновано спростити порядок отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів стороною обвинувачення, надавши право слідчому звертатися до слідчого суді без погодження з прокурором. Крім того, надати власнику такого майна право на звернення до слідчого судді з метою перевірки чи відповідає подальше утримання такого майна потребам досудового розслідування.
Сформульовано ряд пропозицій щодо внесення змін та доповнень до норм чинного КПК України з питань надання права потерпілому або його представнику, можливості ознайомитися з речами й документами, зробити їх копії та вилучити їх тощо.
Досліджено передбачені чинним кримінальним процесуальним законодавством підстави та порядок тимчасового вилучення майна, а також підстави для повернення майна їх законним володільцям. Вивчено судову практику з питання повернення тимчасово вилученого майна. Зроблено висновок, що, на жаль, у переважній більшості судова практика свідчить про порушення принципу законності обмеження прав людини при здійсненні кримінального провадження, а саме законності підстав та дотримання встановленого порядку тимчасово вилучення майна, а також тривале його повернення законному володільцеві.
З’ясовано, що на сьогодні арешт майна є одним із найбільш поширених заходів обмеження майнових прав осіб у кримінальному процесі на етапі досудового дослідження. Досліджено юридичну природу накладення арешту на майно в кримінальному провадженні.
Аргументовано позицію про недоцільність виключити із КПК України вказівку на можливість арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки це призведе до відсутності судового контролю в частині порушення майнових прав громадян та унеможливить їх захист тому, що таке майно буде позбавлено процесуального статусу як арештованого, так і тимчасово вилученого. Особливого значення це набирає в контексті того, що власником такого майна може бути будь – яка особа, а не тільки підозрюваний чи обвинувачений.
Виокремлено проблемні питання, пов’язані з активами, які можуть бути передані в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Запропоновано дієві шляхи їх розв’язання. Звернуто увагу на можливість накладення арешту на криптовалюту, статус якої як об’єкта цивільно-правових відносин на сьогодні чітко не визначено, а його кримінальний процесуальний статус і поготів.
The dissertation provides a theoretical generalization and a new solution to the scientific problem, which consists in solving a set of theoretical and practical problems of legal regulation for property rights restriction of persons in criminal proceedings at the stage of pre-trial investigation. As a result, a number of conclusions, proposals and recommendations aimed at improving the restriction of property rights of individuals during individual investigative (search) and covert investigative (search) actions in criminal proceedings at the stage of pre-trial investigation were formulated. The list of measures to ensure criminal proceedings that restrict the property rights of persons during criminal proceedings at the stage of pre-trial investigation was introduced.
Description
Keywords
обмеження майнових прав осіб, кримінальне провадження, досудове розслідування, обшук, огляд, проникнення до житла, моніторинг банківських рахунків, грошове стягнення, тимчасовий доступ до речей і документів, тимчасове вилучення майна, арешт, restriction of property rights of persons, criminal proceedings, pre-trial investigation, search, inspection, intrusion into place of residence, monitoring of bank accounts, monetary recovery, temporary access to property and documents, temporary seizure of property, arrest