Розслідування заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем у сфері енергетики. Investigation of seizure of property by abuse of office in fuel and energy sector of Ukraine.
Loading...
Date
2021-02
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У дисертації досліджено теоретичні та практичні питання розслідування заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем у паливно-енергетичному комплексі України (далі ‒ ПЕК), що мають значення для подальшого розвитку та вдосконалення криміналістичної науки та слідчої практики. Узагальнено наукові ідеї і підходи до вдосконалення наявної методики розслідування заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем взагалі та створення ефективного новаційного механізму розслідування зазначених кримінальних правопорушень у паливно-енергетичній сфері.
Удосконалено підхід до формування криміналістичної характеристики заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем у ПЕК, відповідно до якого виокремлено її елементи, що слугують успішному і практичному розв’язанню завдань протидії зазначеним кримінальним правопорушенням. У роботі комплексно досліджено елементний склад криміналістичної характеристики заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем у ПЕК, що містить узагальнені дані про предмет, спосіб, обстановку вчинення злочину, його слідову картину та типову особу злочинця. Висвітлено нові, більш складні та раніше невідомі правоохоронним органам способи підготовки, вчинення та приховування службових розкрадань у паливно-енергетичній сфері.
Заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, що вчиняються високопосадовцями у ПЕК, визначено як сукупність взаємопов’язаних корупційних кримінальних діянь, об’єктом безпосереднього посягання яких виступають суспільні відносини власності у сфері функціонування ПЕК, що відрізняються комплексним характером, мають корисливу ненасильницьку спрямованість, вчиняються суб’єктами ПЕК, які є вищими посадовими особами, уповноваженими на виконання функцій держави або керівниками суб’єкта господарювання, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50 відсотків, шляхом зловживання службовим становищем з використанням легальних форм господарської діяльності та посадових повноважень, характеризуються типовими механізмами криміналістично значимої поведінки, схожістю типових носіїв і джерел криміналістично значимої інформації.
Деталізовано зміст слідової картини заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем у ПЕК, охарактеризовано класифікацію таких слідів, як документи за видами, виокремлено поняття «електронний документ» та встановлено, що цей злочин залишає матеріальні, ідеальні та віртуальні сліди, які повністю відображають дії службовців-розкрадачів.
Удосконалено перелік обставин, що підлягають встановленню на початковому етапі розслідування заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем у ПЕК. Виокремлено підстави, що обумовлюють висунення слідчих версій щодо: конкретного виду кримінального правопорушення; наявності факту вчинення кримінального правопорушення; способів заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем на підприємствах і в компаніях ПЕК; складу, структури та розподілу ролей злочинної групи; шляхів реалізації та місць зберігання викраденого майна; супутніх кримінальних правопорушень, які супроводжували підготовку та приховування розкрадання; можливих методів протидії розслідуванню.
З’ясовано типові слідчі ситуації та версії початкового етапу розслідування вказаного корупційного кримінального правопорушення залежно від джерел, обсягу та повноти інформації про його вчинення, визначеності даних про особу злочинця, наявності даних про вчинення злочину групою осіб. Запропоновано сучасні алгоритми оперативно-розшукової та слідчої діяльності у визначених ситуаціях, які сприяють ефективному проведенню розслідування цієї категорії кримінального правопорушення. Визначено важливість взаємодії слідчого (детектива), оперативних, аналітичних, експертно-криміналістичних підрозділів для результативного розслідування кримінальних правопорушень вказаної категорії, зумовленість такої взаємодії наявністю специфічних засобів виявлення злочинів та їх комплексним застосуванням.
Розкрито завдання, можливості та організаційно-тактичні особливості проведення обшуків під час розслідування заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем у ПЕК. Розглянуто порядок проведення огляду, мету огляду та види огляду при розслідуванні службових розкрадань у сфері функціонування ПЕК. Доведено, що вибір системи тактичних прийомів проведення обшуку та огляду залежить від характеру об’єкта ПЕК та слідової картини кримінального правопорушення. Визначено коло осіб, які можуть бути свідками під час розслідування означеної категорії кримінальних правопорушень. Розроблено складові попередньої підготовки та організаційно-тактичні прийоми проведення допитів потерпілих і свідків. Обґрунтовано значення відповідної послідовності проведення допитів підозрюваних при груповому способі вчинення заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем у ПЕК залежно від ролі кожного з них. Встановлено, що типовими для цих розслідувань є криміналістичні експертизи (почеркознавча експертиза, техніко-криміналістичне дослідження документів); судово-економічні (експертизи документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності, про економічну діяльність підприємств і організацій); експертиза комп’ютерної техніки і програмних продуктів; товарознавча (оціночна) експертиза.
Удосконалено теоретичне бачення організації взаємодії суб’єктів протидії корупційним кримінальним правопорушенням між собою, з державними контролюючими органами, а також особливості внутрішньої взаємодії підрозділів детективів НАБУ з аналітичними і технічними підрозділами.
Розкрито зміст криміналістичної тактики в частині послідовної зміни слідчих ситуацій: первинних; похідних; проміжних; прикінцевих відповідно до результатів відпрацювання слідчих версій та їх переформатування в іншу категорію залежно від етапу розслідування кримінального правопорушення.
Набули подальшого розвитку положення щодо використання при розслідуванні заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем у ПЕК можливостей судових експертиз: почеркознавчої експертизи, техніко-криміналістичної експертизи документів, судово-економічних експертиз документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності, про економічну діяльність підприємств та організацій; експертизи комп’ютерної техніки і програмних продуктів.
Надано пропозиції щодо масиву слідчих (розшукових) дій та організаційних заходів в умовах типових слідчих ситуацій початкового етапу розслідування заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем у ПЕК. Розроблено організаційно-тактичні підходи до проведення обшуку під час розслідування заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем у ПЕК, зокрема застосування на кожній стадії обшуку специфічних тактичних прийомів, пов’язаних з пошуком і фіксацією слідів злочину на електронних носіях комп’ютерної техніки. Удосконалено тактику проведення допиту підозрюваних, свідків і потерпілих як засобів збирання доказів під час досудового розслідування.
The dissertation deals with the theoretical and practical issues of investigation of seizure of property by abuse of office in fuel and energy sector, which are important for the further development and improvement of forensic science and investigative practice. Scientific ideas and approaches to improving the methods of investigation of seizure of property by abuse of office in general and creating an effective and innovative mechanism for investigating these criminal offenses in the fuel and energy sector are summarized.
Description
Keywords
заволодіння шляхом зловживання службовим становищем, паливно-енергетичний комплекс, криміналістична характеристика, енергетичні ресурси, методика розслідування, початковий етап розслідування, слідчі ситуації, типова версія, слідчі (розшукові) дії, судова експертиза, seizure of property by abuse of office, fuel and energy complex, forensic characteristic, money, energy resources, methodology of investigation