Протидія злочинності: проблеми теорії та практики

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 8 of 8
  • Item
    Напрями покращення спеціально-кримінологічних заходів, спрямованих на запобігання злочинам, що вчиняють безпритульні та бездоглядні діти.Directions of Improvement of Criminological Measures Aimed at Preventing Crimes Committed by Homeless and Neglected Children
    (2018) Пустовий, О. О.; Pustovyi, O.
    Висвітлено основні напрями покращення спеціально-кримінологічних заходів, спрямованих на запобігання злочинам, що вчиняють безпритульні та бездоглядні діти, в аспекті сімейного, шкільного виховання дітей, організації їхнього дозвілля, а також підвищення ефективності діяльності органів, що здійснюють протидію злочинності. Констатовано, що суть ранньої профілактики полягає в наданні допомоги безпритульним і бездоглядним дітям, які опинилися в несприятливих умовах життя та виховання ще до того, як вони вчиняють злочин. Ранню профілактику здійснюють шляхом нагляду за дотриманням правових норм, що регулюють ці умови, надання соціальної допомоги та захисту прав безпритульних і бездоглядних дітей у різних формах.The thesis reveals the main directions of improvement of criminological measures aimed at preventing crimes, committed by homeless and neglected children. The information given on the basis of family status, school situation, organization of their spare time, as well as increasing of the effectiveness of the bodies, involved in the crime fighting. It is noted, that the essence of early prevention is to help homeless and neglected children, who find themselves in unfavorable conditions of life, and their further education before they commit an unlawful act or a crime. Early prevention is carried out by monitoring for compliance with the legal rules, which governing these conditions, providing social assistance and protecting the rights of homeless and neglected children in various forms.
  • Item
    Кримінальна відповідальність за незаконне заволодіння паспортом у контексті міжнародного досвіду.Criminal Liability for the Misappropriation of a Passport in the Context of International Experience
    (2018) Гетьман, А. Д.; Hetman, A.
    The world community suffers from criminal acts involving the use of other personal documents. In view of the significant threat to international security, a number of measures have been developed to prevent this group of crimes. Among such measures, the world community offers, in particular: 1) the provision of criminal protection, by consolidating the crime in the criminal law; 2) application of scientific and technical achievements in the improvement of personal documents; 3) the introduction of modern technologies in order to prevent the use of a personal document by a third persons; 3) international cooperation.Світове суспільство зазнає негативного впливу злочинних дій, повʼязаних з використанням чужих особистих важливих документів. З огляду на наявну загрозу міжнародній безпеці, країни розробили низку заходів, за допомогою яких здійснюють запобігання зазначеній групі злочинів.
  • Item
    Криміналістична класифікація слідчих ситуацій, які виникають під час затримання підозрюваного в незаконному обігу наркотичних засобів Criminalistic Classification of Investigative Situations Occurring during the Arrest of a Person Suspected in Illegal Drug Trafficking
    (2018) Калиновська, О. І.; Kalynovska, О.
    Кожна слідча ситуація становить сукупність фактичних даних, що має індивідуальний характер, оскільки поєднує різноманітні компоненти, а саме: психологічний та інформаційний, процесуальний і тактичний, матеріальний та організаційно-технічний. На будь-якому етапі розслідування слідчий може оцінити фактичні дані й ухвалити рішення про подальші дії. Розглянуто класифікацію слідчих ситуацій, що виникають під час затримання підозрюваних осіб у кримінальних провадженнях у злочинах, повʼязаних із незаконним обігом наркотичних засобів. Правильна оцінка слідчої ситуації можлива лише за умов детального аналізу елементів на всіх етапах розслідування, а саме визначення предмета доказування злочинного діяння, кваліфікація та планування розслідування, форма подання й особливості знаходження, розповсюдження інформації є ключовими для оцінювання вихідних даних.Each investigative situation is a set of factual data possessing distinctive nature, since it combines various components of the following character: psychological and informational, procedural and tactical, material, organizational, and technical. At any stage of investigation, the investigator can assess the actual data and decide what further steps to take. The article dwells upon the classification of investigative situations occurring during the arrest of the persons suspected in criminal proceedings in crimes related to illegal drug trafficking. Proper assessment of investigation situation is possible only through in-depth analysis of the elements at all stages of the investigation, namely, determination of the fact in proof of a crime, qualification and planning of investigation, form of presentation and special aspects of finding and distributing the information, being the key features in assessing the output data.
  • Item
    Характеристика осіб, які вчиняють насильницькі злочини щодо дітей.Characteristics of Persons Committing Violent Crimes against Children
    (2018) Зеленяк, П. А.; Zeleniak, P.
    Ефективність запобіжної діяльності ґрунтується на кримінологічному аналізі злочинності, дослідженні її причин та умов, виявленні загальних характеристик осіб, що вчиняють злочини. Таку діяльність реалізують у конкретному соціально-політичному, економічному, культурному середовищі. Процеси, що відбуваються в Україні, призвели до посилення криміногенного потенціалу суспільства, що виявляється в учиненні злочинів, які посягають на життя та здоровʼя. Попри те, що за даними офіційної статистики відбувається загальне зниження рівня злочинності, частка злочинів, що посягають на життя та здоровʼя, становить 16,3 %. Потерпілими від цих діянь стали 3174 особи. Занепокоєння викликає вчинення злочинів, що посягають на життя і здоровʼя, щодо дітей, оскільки вони є найбільш вразливою категорією населення. Потерпілими від цих злочинів стали 95 дітей, 134 дитини постраждали від домашнього насильства. Насильство є не лише правовою проблемою, а й філософською та соціокультурною. Агресивно-насильницька поведінка є предметом дослідження психології, соціології, конфліктології, кримінології, педагогіки та медичних наук. У теоретико-методологічному аспекті потребує ретельного вивчення дослідження осіб, що вчиняють насильницькі злочини щодо дітей, і сукупність факторів, що обумовлюють таку поведінку. Важливу роль відіграє під час вивчення поведінки особи, що посягає на життя і здоровʼя дітей, знання соціально-демографічної характеристики таких осіб, їх установки, ціннісні орієнтації, погляди, звички, способи їх задоволення. Ураховуючи отримані дані, можна не лише здійснити класифікацію і типологію осіб, що посягають на життя та здоровʼя дітей, а й визначити особливості їхньої поведінки в конкретній життєвій ситуації, що призвела до вчинення злочину; на цій підставі розробити систему запобіжних заходів. The effectiveness of preventive activities is based on the criminological analysis of crime, the study of its causes and conditions, the identification of general characteristics of those who commit crimes. Such activity is realized in a specific socio-political, economic, cultural environment. But the processes taking place in Ukraine have led to an increase in the criminogenic potential of society, which manifests itself in committing crimes that encroach on life and health. Despite the fact that in the last year, according to official statistics, there is a reduction in crime, the share of crimes affecting life and health is 16,3 %. The victims of these acts were 3174 people. Particular concern is the perpetration of crimes affecting childrenʼs life and health, as they are the most vulnerable in the population. 95 children were victims of these crimes and 134 children were affected by domestic violence. This suggests that violence today is not only a legal problem, but also a large extent philosophical and sociocultural one. This is because aggressive and violent behavior is the subject of research in psychology, sociology, conflictology, criminology, pedagogy and medical sciences. In theoretical and methodological terms, an issue that requires careful study is the study of perpetrators of violent crimes against children, and a set of factors that determine such behavior. In studying the behavior of a person, who encroaches on the life and health of children, an important role is played by knowledge of the socio-demographic characteristics of such persons, their settings, value orientations, views, habits and ways to meet them. Taking into account the received data it is possible not only to carry out the classification and typology of individuals, encroach on the life and health of children, but also to determine the features of their behavior in a particular life situation, which led to the commission of a crime. And on this basis, it is possible to develop a system of precautionary measures.
  • Item
    Напрями вдосконалення кримінально-правової протидії використанню коштів, здобутих від незаконного обігу наркотиків.Directions for the Improvement of Criminal-Legal Counteraction to the Use of the Funds Obtained from Illegal Drug Trafficking
    (2018) Стрільців, О. М.; Striltsiv, O.; Безногих, В. С.; Beznohykh, V.
    Доведено, що важливим компонентом стратегії протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів є реалізація заходів, спрямованих на виявлення та конфіскацію коштів, здобутих від такої протиправної діяльності, мінімізація можливості їх використання в легальному обігу (бізнесі) та побуті. Такі підходи в протидії організованій злочинності та наркобізнесу визнано ефективними на міжнародному рівні, тому постала необхідність криміналізації використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. З моменту впровадження 1995 року в КК України ст. 22912, а з 2001 року ‒ ст. 306 (за новим КК України), які встановлюють покарання за використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, і до 2018 року правоохоронні органи викрили лише 1700 таких злочинів, причому не було викрито жодного випадку розміщення коштів, здобутих у такий спосіб, у банках, на підприємствах, в установах, організаціях та їх підрозділах. Однією з причин незадовільного стану є недосконалість наявних положень КК України. Наявність в українському законодавстві двох норм (ст. 306 та 209 КК України), які покликані захищати однакові суспільні цінності, однак різняться походженням предмета злочину (наркотики, сутенерство, зброя, розповсюдження порнографії тощо) та суворістю покарання, за певних обставин створюють додаткове навантаження для правоохоронних і судових органів у процесі зʼясування та доказування конкретного джерела кримінальних доходів. Висвітлено проблемні питання, які виникають у практичній діяльності правоохоронних органів щодо нормативного забезпечення протидії використанню коштів, отриманих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Сформульовано пропозиції щодо оптимізації норм КК України в цій сфері. Зауважено, що спрощення застосування законодавства про кримінальну відповідальність щодо протидії відмиванню доходів, одержаних від будь-яких видів кримінальної діяльності, сприятиме зменшенню навантаження на правоохоронні та судові органи. Стратегічним напрямом діяльності правоохоронних органів України в протидії незаконному обігу наркотиків визнано підрив його економічного підґрунтя, створення та реалізацію комплексної системи правових, зокрема кримінально-правових, організаційних, оперативно-розшукових та інших заходів щодо виявлення та ліквідації каналів легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.An important component of the strategy to counteract to the illegal circulation of narcotic drugs, psychotropic substances and precursors is the implementation of measures aimed at identifying and confiscating funds derived from this illegal activities and minimizing the possibility of their use in legal turnover of funds (business) and everyday life. Such approaches to combating organized crime and drug trafficking are considered effective at the international level, that is why the criminalization of the use of funds derived from illicit drug trafficking in Ukrainian criminal legislation should comply with the requirements of the international documents to which our state has joined. Since the introduction in 1995 of the Criminal Code of Ukraine Article 22912, and since 2001 ‒ Article 306 in new Criminal Code of Ukraine, which impose penalties for the use of funds derived from illicit drug trafficking, and until 2018, only 1,700 such offenses were detected by law enforcement agencies, at the same time none of those cases was placement of funds derived from the illicit trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances, their analogues or precursors, in banks, in enterprises, in institutions, organizations and their subdivisions. The authors note that one of the reasons for this unsatisfactory state is the imperfection of the existing provisions of the Criminal Code of Ukraine. In addition, the existence of two norms in Ukrainian legislation (Articles 306 and 209 of the Criminal Code of Ukraine), which in essence should protect the same social values, but differ in the origin of the crime (drugs, pimping, weapons, distribution of pornography, etc.) and severity of punishment, in certain circumstances, cause an additional unnecessary burden on law enforcement and judicial authorities in the process of clarifying and proving a specific source of criminal incomes.
  • Item
    Використання інформаційно-аналітичних можливостей у протидії злочинності.Use of Information and Analytical Capabilities in Counteracting Crime
    (2018) Марков, М. М.; Markov, M.
    Висвітлено питання застосування інформаційно-аналітичних можливостей у діяльності уповноважених підрозділів Національної поліції з протидії злочинності. Визначено, що аналітична робота в протидії злочинності – це підбір, узагальнення й аналіз (логічне дослідження) накопиченої інформації та підготовка на цій підставі висновків, прогнозів і пропозицій для опрацювання аналітичних оглядів та прийняття рішень. Обґрунтовано, що використання уповноваженими підрозділами Національної поліції аналітики в протидії злочинності сприятиме: суттєвому покращенню практичних результатів щодо виявлення та документування злочинів, що полягатиме в збільшенні кількості виявлених і задокументованих злочинів у співвідношенні до учинених; зниженню рівня злочинності й покращенню стану криміногенної ситуації; правильному оцінюванню ризиків і своєчасному вжиттю оперативно-профілактичних заходів у межах регіонів та держави; прийняттю ефективних процесуальних й управлінських рішень, напрацюванню дієвої методики аналітики великих за обсягом масивів інформації; оптимізуванню процесу збирання, зберігання, накопичення та використання інформації.In this article author discovered issues about introduction analysis in activity of units of the National Police of Ukraine in process of combating crimes. It is determined that, analytical work against crimes – itʼs a selection, generalization and analysis (logical research) of accumulated information and preparing on this basis conclusions, forecasts and suggestions to processing analytical reviews and decision-making. It is concluded that, using by the authorized departments of the National Police Analytic in combating against crimes will contribute: Significant improvement of practical results in detecting and documenting crimes, which will be expressed in increasing the ratio of the number of detected and documented crimes committed; reducing the level of appropriations and expenditures of budget funds and improving the state of the crime situation; correct risk assessment and timely implementation of operational and preventive measures within the regions and the state; the adoption of fast effective procedural and managerial decisions, the development of an effective methodology for analyzing large amounts of information; optimization of the process of collection, storage, accumulation and use of information.
  • Item
    Протидія злочинності у сфері забпечення продовольчої безпеки в контексті реформування вітчизняної спецслужби.Countering Crime in the Sphere of Food Security in the Context of Reforming Domestic Special Services
    (2018) Гребенюк, М. В.; Hrebeniuk, M.; Яновська, О.; Yanovska, О.
    Згідно з результатами аналізу загальної світової практики, причинами для зростання рівня споживання імпортного продовольства є: низькі темпи зростання вітчизняного сільськогосподарського товарного виробництва, зокрема завдяки зменшенню кількості земель сільськогосподарського призначення, які обробляють, тривала дія мораторію на створення ринку земель сільськогосподарського призначення; неефективна державна аграрна політика, реалізація якої призводить до імпорту дешевого продовольства; підвищення попиту на продовольство внаслідок збільшення популяції населення, зростання рівня його доходів й обсягів спожитого продовольства; зміна структури харчування населення, що може призвести до появи попиту на продукти харчування, які не виробляють у країні, а імпортують. Висвітлено організаційно-правові та соціально-економічні механізми гарантування продовольчої безпеки в низці держав світу, що встановлюють у нормативно-правових актах, комплексних програмах, концепціях і стратегіях, положення яких визначають умови функціонування економіки країни та її галузей, зокрема аграрно-промислового комплексу, переробної та харчової промисловості.The article analyzes the current state of the agro-industrial complex of Ukraine and identifies the existing threatening trends in the field of food security of state. Main priorities of the national agrarian sector development are increasing the participation of Ukraine in ensuring global agricultural markets, ensuring food security of state, preventing the irrational structure of exports, as well as preventing the excessive export of raw materials. Also one of the vital priorities is preventing the stateʼs grain market from destabilization by powerful grain traders through anti-competitive concerted actions and discriminatory policies with respect to small and medium businesses. However, in modern conditions, there is a threatening trend of monopolization of the domestic grain market by foreign companies whose goal is to prevent Ukraine from entering external agricultural markets and gradually turning it into an exporting country of raw materials, not finished products. The author provides us with examples of contracts and agreements with foreign companies that undermine the agrarian economy of the state, in particular by providing a credit at an overvalued interest rate. As a matter of fact, Ukraine has become a «hostage» of the situation when some states seek to implement in the country a scenario of undermining the agrarian potential of our state by presenting the “best” credit offers on preferential terms. Such unfavorable long-term projects in the agricultural sector will harm the domestic economy and leads to financial dependence of the country from foreign investors, which contradicts the interests of domestic producers. Currently, there are a number of trends and factors that negatively affect the development of the state food sector and its important components in the domestic agro-industrial complex. That is why the author of the article considers main reasons of undermining the agricultural potential of our country and provides possible ways to address them.
  • Item
    Ефективність кримінального переслідування відмивання коштів в Україні.Efficiency of Criminal Prosecuting of Money Laundering in Ukraine
    (2018) Користін, О. Є.; Korystin, О.; Свиридюк, Н. П.; Svyrydiuk, N.
    Досліджено проблеми поширення складного соціально-економічного явища – відмивання коштів в Україні. Зазначена проблема є актуальною з огляду на місце цього феномену серед інших суспільно-економічних явищ: тіньова економіка, «втеча» капіталу, криміналізація економічних відносин тощо. Акцентовано увагу на недостатній ефективності національного механізму протидії відмиванню коштів, зокрема щодо активного виявлення злочинів з відмивання коштів, конфіскації злочинних активів і притягнення до кримінальної відповідальності злочинців. Констатовано необхідність моніторингу та здійснення відповідного дослідження. На підставі унікальних емпіричних матеріалів, результатів анкетування фахівців правоохоронної системи у сфері протидії відмиванню коштів здійснено стратегічний аналіз поширення зазначеного феномену. Виокремлено фактори, що формують базові засади ефективності кримінального переслідування відмивання коштів. За результатами їх оцінювання сформульовано висновки щодо пріоритетності та напрямів покращання діяльності правоохоронних органів у сфері протидії відмиванню коштів. Проаналізовано методологічні засади FATF щодо оцінювання ефективності національної системи протидії відмиванню коштів. Розглянуто засади оцінювання ефективності системи протидії відмиванню коштів за результатами нещодавно завершеного чергового раунду оцінювання України MONEYWAL. Дослідницька складова ґрунтується на зіставленні статистичних даних, результатів опитування експертів і фіксації в часових межах стратегічних завдань державної політики в зазначеній сфері.The article deals with the problems of spread of complicated socio-economic phenomenon – money laundering in Ukraine. This problem is relevant because of this phenomenonʼs place among other socio-economic phenomena: shadow economy, capital outflow, criminalization of economic relations, etc. Attention is focused on ineffectiveness of the national anti-money laundering mechanism, in particular, on active detection of money laundering, confiscation of criminal assets and criminal prosecution of criminals. It is indicated on the necessity of monitoring and conducting of the corresponding research. On the basis of unique empirical materials, results of questionnaire of specialists in the anti-money laundering law enforcement system, strategic analysis of distribution of this phenomenon were carried out. The factors that form the basis of effectiveness of money laundering prosecution are highlighted. On the basis of their evaluation, conclusions were drawn regarding the priority and directions for improving the law enforcement agenciesʼ activity in the area of antimoney laundering. The methodological principles of the FATF for assessing the effectiveness of national anti-money laundering system are analyzed. Attention is focused on evaluation results of the effectiveness of anti-money laundering system based on the results of the recently completed round of evaluation of Ukraine MONEYWAL. The research component is based on the comparison of statistical data, the surveyʼs results of experts and the fixing of strategic goals of the state policy in the given sphere within the relevant time frame.